La policía de juegos de azar por teléfono móvil reveló un caso impactante

"Oficial, estoy denunciando el crimen. Por favor, sálvame. ¡Perdí mi dinero apostando en mi teléfono móvil y toda mi familia está a punto de separarse!"

El 28 de julio de 2021, Xiong del condado de Shayang, provincia de Hubei, denunció el caso a la comisaría de Jishan. Nadie esperaba que un impactante caso de juego transfronterizo en línea revelara sólo la punta del iceberg.

A Xiong le gusta jugar con su teléfono móvil para pasar el tiempo en su tiempo libre. Un día de junio de ese año, vio a sus colegas jugando juegos de mesa y de cartas en sus teléfonos móviles y ganando miles de yuanes con una recarga de 100 yuanes, lo que le dio envidia. Xiong descargó inmediatamente el software llamado "Juego de cartas y ajedrez XXX" y pronto ganó una suma de dinero. Después de jugar durante un período de tiempo, las apuestas se hicieron cada vez más grandes y la probabilidad de ganar se hizo cada vez menor. Al final, perdí más de 100.000 yuanes.

A medida que se profundizó la investigación del caso, la policía de la Oficina de Seguridad Pública del condado de Shayang se dio cuenta de que no se trataba de ningún modo de un simple caso de juego en línea utilizando una aplicación de teléfono móvil. La gran cantidad de personas involucradas, la vasta área, los enormes fondos y la complejidad de los métodos de lavado de dinero no tienen precedentes para este grupo de policías de las agencias de seguridad pública a nivel de condado.

"Este caso de juego en línea se identificó inicialmente. La cantidad de dinero involucrada en el caso alcanzó los 400 mil millones y había más de 50.000 personas involucradas. El servidor se instaló en el extranjero. La moneda virtual más difícil de detectar se utilizó en el dinero. método de lavado de dinero La principal columna vertebral del caso puede estar en el extranjero... "

Después de escuchar el informe del caso de la Oficina de Seguridad Pública del condado de Shayang, Chen Shi, vicealcalde y director de seguridad pública de la ciudad de Jingmen, ordenó inmediatamente el despliegue de fuerzas policiales de élite y el equipo especial de investigación de la Oficina de Seguridad Pública del condado de Shayang para formar un Grupo de trabajo "728".

A medida que la investigación del caso continuó profundizándose, los departamentos superiores pertinentes identificaron sucesivamente el caso como un caso de supervisión provincial y de supervisión ministerial.

La dificultad en la investigación dio lugar a tácticas clásicas.

La particularidad de los nuevos delitos cibernéticos hace que las técnicas y tácticas de investigación tradicionales sean "ineficaces".

"¡No es fácil, es muy difícil!", Dijo Ma Jun, líder del grupo de trabajo "728", que estaba bajo mucha presión. A medida que se profundiza la investigación del caso, los investigadores se enfrentan a una situación difícil frente a esta complicada y laberíntica red criminal.

——Los juegos de azar en línea se disfrazan de ajedrez y juegos de cartas, y se instalan servidores en el extranjero para evitar medidas enérgicas en las que decenas de miles de personas están involucradas en casos de juego, lo que dificulta la investigación y la recopilación de pruebas;

——La columna vertebral de las bandas criminales está al mando en el extranjero y se han desarrollado cientos de agentes fuera de línea dentro del país, lo que dificulta localizarlos y arrestarlos.

——Recarga de frijoles de juegos en línea, transferencia por lotes de tarjetas bancarias tradicionales, liquidación de plataformas de pago de terceros, lavado de moneda virtual, fondos relacionados con juegos de azar disfrazados y circulados repetidamente, ¡lo que dificulta la correlación y la trazabilidad!

Durante un tiempo, la investigación del caso encontró obstáculos y dificultades.

"Sabemos que estamos cerca del núcleo clave y estamos a punto de encontrar la columna vertebral principal de la pandilla sospechosa, pero todavía sentimos que hay una capa de velo entre nosotros y la policía no podemos deshacernos de ella". El grupo de trabajo trabajó día y noche para rastrear el flujo de personas, información y capital. Se atascó tan pronto como alcanzó el enlace crítico.

"Todo el ajetreo del mundo tiene como objetivo las ganancias, y todo el ajetreo y el bullicio del mundo tienen como objetivo las ganancias". Las palabras de Zheng Daiping, magistrado adjunto y director de seguridad pública del condado de Shayang, hicieron brillar a los policías del grupo de trabajo.

"En este caso, tanto el marco organizativo de la banda sospechosa como la red de circulación de transferencias de fondos están tan estrechamente entrelazados como los vasos sanguíneos humanos, pero deben tener intersecciones entre los capilares y las arterias principales, y eventualmente fluir hacia el corazón del fondo común. Los fondos son la sangre de este caso. ¡Mientras vigilemos la sangre, corramos e investiguemos, definitivamente encontraremos la clave del caso!

Las palabras de Yan Yintao, la columna vertebral del equipo de investigación del grupo de trabajo, iluminaron a los camaradas que habían estado analizando cantidades masivas de datos durante varios meses pero con poco éxito. Una técnica clásica innovadora para combatir nuevos delitos cibernéticos: el "método de penetración de fondos". -nació. !

Una colisión masiva de datos bloquea el camino criminal

Después de determinar la idea de la investigación del "método de penetración de fondos", la investigación del caso es como instalar un sistema de navegación GPS, que es eficiente, preciso y abrumador.

Uno por uno, el organigrama del sospechoso fue publicado y relacionado en la pizarra de análisis del caso.

Los patrones de flujo de fondos relacionados con los juegos de azar se cruzan y agregan en la base de datos informática.

La columna vertebral de la pandilla sospechosa, una por una, se localiza y visualiza en el cerebro del investigador...

La policía del grupo de trabajo revisó datos de transacciones masivas y finalmente identificó con éxito la cadena de capital y los sospechosos relacionados. Poco a poco han ido apareciendo múltiples agentes de juego, agentes de recarga y bandas de agentes intermediarios ocultos por todo el país.

Desde diciembre de 2021 hasta abril de 2022, la policía del grupo de trabajo se apresuró a viajar a Fujian, Sichuan, Guangxi, Henan y otros lugares para lanzar operaciones de arresto, destruyó sucesivamente 14 pandillas relacionadas, arrestó a más de 130 sospechosos y confiscó más de 300 computadoras y teléfonos móviles. teléfonos involucrados en el caso El caso involucró 200 tarjetas de teléfonos móviles, tarjetas bancarias, 18 máquinas contadoras de dinero y máquinas POS.

Durante el interrogatorio, la policía descubrió que todas las transacciones de los participantes en el juego se liquidaban con una especie de moneda virtual. El grupo de trabajo siguió las pistas y bloqueó con éxito varias cuentas de moneda virtual involucradas en el caso. El grupo de trabajo se puso en contacto con el emisor de la moneda virtual y congeló las cuentas de moneda virtual relevantes involucradas en el caso, evitando que la moneda virtual involucrada en la cuenta por valor de 160 millones de dólares (aproximadamente más de mil millones de yuanes) fluyera a manos de la banda sospechosa.

En octubre de 2022, el Tribunal Popular del condado de Shayang emitió una sentencia para confiscar parte de la moneda virtual congelada de conformidad con la ley. Este caso se convirtió en el primer "caso de moneda virtual" en el país confiscado por un tribunal.

Para capturar al ladrón, debemos capturar al rey. Para capturar al principal culpable a través de las fronteras.

Después de casi dos años de ardua investigación, finalmente se ha levantado el velo sobre este importante caso de juego en línea, pero los tres principales delincuentes siguen prófugos fuera del país. "Capturar al ladrón" requiere "capturar al rey". La policía del grupo de trabajo contuvo sus energías y lanzó la "carrera" final. Una batalla de ingenio y coraje en los arrestos en el extranjero se desarrolló silenciosamente...

Con el apoyo y la coordinación del Ministerio de Seguridad Pública, el proyecto "728" puso en marcha la cooperación judicial transnacional. El Departamento de Seguridad Pública de la provincia de Hubei dirigió a cinco miembros del grupo de trabajo para llevar el caso al extranjero.

"Esta fue una batalla dura. Superamos muchas dificultades y enfrentamos con éxito varios desafíos sin precedentes". La policía del grupo de trabajo dijo que llevaron a cabo su trabajo en estricta conformidad con las leyes y regulaciones pertinentes en el extranjero y se comunicaron y cooperaron activamente con las leyes extranjeras. agencias de aplicación de la ley.

Las operaciones de arresto en el extranjero han recibido gran ayuda y apoyo de las agencias de asuntos exteriores de mi país en ese país. La tortuosa y difícil aplicación de la ley transfronteriza de 59 días finalmente concluyó con éxito. En diciembre de 2022, los tres principales sospechosos escondidos en el extranjero fueron capturados y posteriormente repatriados al país.

En junio de 2023, el principal culpable, Qiu Moumou y otros, fueron trasladados al Tribunal Popular del condado de Shayang por la Fiscalía Popular del condado de Shayang de conformidad con la ley, y el caso entró en la etapa de audiencia judicial. En este punto, el “primer caso de moneda virtual” del país finalmente ha llegado a su fin gracias a los esfuerzos del grupo de trabajo.