El resumen de 7 años de experiencia en el círculo monetario ha ayudado a innumerables amigos monetarios a resolver la crisis de las tarjetas congeladas. Vale la pena coleccionarlo.
Ya sea que sea nuevo en el círculo monetario o una persona mayor, existen muchas confusiones sobre cómo retirar dinero. Los recién llegados temen no poder retirar dinero y los mayores temen encontrarse con dinero sucio.
Si es nuevo en el círculo monetario y sólo realiza pequeñas transacciones, no necesita preocuparse por esto. Después de todo, el mercado nacional OTC es una transacción punto a punto (C2C). Algunas personas quieren comprar y otras vender, por lo que siempre habrá un método de transacción C2C. En la actualidad, los mercados comerciales C2C de Binance y Ouyiokx todavía son estables. Si encuentra comerciantes con gran reputación y no están ávidos de ganancias insignificantes, puede utilizarlos con tranquilidad.
Lo siguiente se centra en el tema que preocupa a las personas mayores en el círculo monetario, a saber, la congelación de los retiros con tarjetas bancarias, es decir, la preocupación de recibir dinero negro.
El siguiente artículo es largo, pero está lleno de información práctica. Puedes consultarme para casos concretos.
Primero, un poco de ciencia popular: ¿Qué es el dinero negro?
Si el precio de compra en el mercado comercial c2c es inferior al precio de venta.
En teoría, puedes comprar 1.000 usdt a un precio de 6,34 y vender 1.000 usdt a un precio de 6,38, obteniendo un beneficio neto de 0,04*1000=40 cuchillos=280 yuanes. Puede realizar arbitraje en un ciclo continuo.
Pero el mercado no es tonto y el margen de beneficio se ha aplanado hace mucho tiempo.
La razón de esto es que el comerciante que usa moneda legal para comprar USDT (es decir, 6,38) tiene dinero negro, por lo que está dispuesto a comprar USDT a un costo superior al precio de mercado para deshacerse del dinero negro en su cuenta. mano y te conviertes en un ayudante para blanquear dinero.
En 2018 y antes, el mercado C2C era relativamente normal. Posteriormente, todo tipo de dinero negro, como el fraude de telecomunicaciones, intentaron atravesar el mercado C2C en el círculo monetario. La AG, que rastrea el dinero negro, ahora es más estricta en este ámbito. Cuando encuentren tarjetas por las que fluya dinero negro, las congelarán para cooperar con la investigación.
Características del dinero negro
Muy parecido a una enfermedad infecciosa. Es muy contagioso y latente y no se puede ver en la superficie. Por lo que trae dos características:
1. Mientras esta tarjeta reciba dinero negro, estará infectada y podrá congelarse. Si esta tarjeta se transfiere a cualquier tarjeta, infectará tarjetas nuevas.
2. No sabes qué tarjeta o dinero es problemático antes de que se congele. No lo sabrás hasta que se congele, por lo que es algo difícil de prevenir.
Cómo lidiar con los problemas de dinero negro al retirar efectivo
1. Al retirar efectivo, busque comerciantes con un gran volumen de transacciones, un tiempo de registro prolongado y precios normales (el precio de venta es inferior al precio de compra del mercado). No busque pequeñas ganancias:
Generalmente, si el volumen de transacciones es superior a 2000, si el tiempo de registro es superior a un año, el precio es inferior al precio de compra. Sin embargo, el volumen de transacciones es pequeño y, al mes de registrarse, casi todos los de mayor precio tienen problemas.
2. Utilice tarjetas vacías que no se utilicen habitualmente para cobrar dinero. La cantidad de una sola tarjeta no debe ser demasiado grande. Cada tarjeta solo debe negociarse con un comerciante en la medida de lo posible. La tarjeta de crédito debe estar aislada durante 1 a 3 meses. y transferido a la tarjeta principal después de que no esté congelado. Como no sabemos qué comerciante tiene el problema, es pura probabilidad, por lo que debemos reducir la pérdida causada por la congelación. Con este método de aislamiento primero, incluso si uno está congelado, no será un gran problema. Se solucionará más adelante.
Ideas avanzadas
1. Si tiene mucho dinero y necesita dólares estadounidenses, puede abrir una cuenta en Kraken, la casa de cambio de dólares estadounidenses, retirar usdt a usd y luego retirar el dinero a su tarjeta en dólares estadounidenses.
2. Está bien que algunas personas paguen inmediatamente sus tarjetas de crédito/préstamos, compren productos financieros o ingresen al mercado de valores después de recibir el dinero. Generalmente, la probabilidad de congelación es menor.
3. Es mejor utilizar una tarjeta bancaria. Alipay y WeChat no pueden reducir la probabilidad de ser congelado.
Resumen: siempre que lo opere correctamente y no esté codicioso de pequeñas ventajas,
