Türkiye eliminado de la lista gris gracias a las criptomonedas

Türkiye ha sido oficialmente eliminada de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El Ministro de Hacienda y Finanzas, Mehmet Şimşek, asistió hoy a la reunión de la asamblea general celebrada en Singapur para hablar sobre la eliminación de Turquía de la lista.
Hay países en la lista gris del GAFI que tienen deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero cooperan activamente con el GAFI para abordarlas.

El GAFI, que controla el cumplimiento de los países en la lucha contra los delitos financieros, incluyó a Turquía en la lista gris en 2021. Se tomaron varias medidas para eliminarlo de la lista.
Último paso para salir de la lista: Criptomoneda
Türkiye cumplía con 39 de los 40 estándares aplicados por el GAFI. El último paso a dar para salir de la lista gris fue la preparación de una legislación sobre criptomonedas.
Tras la reunión de octubre de 2023, el ministro Şimşek dijo: “Se subrayó que solo queda un elemento en el plan de acción para que nuestro país sea eliminado de la lista gris… la regulación legal sobre los criptoactivos. "Si no hay otras consideraciones políticas, no habrá razón para que nuestro país permanezca en la lista gris", afirmó.
El proyecto de ley de enmiendas a la Ley de Mercados de Capitales, que regula el sector de las criptomonedas, fue aceptado esta semana en la Asamblea General de la Gran Asamblea Nacional de Turquía y se convirtió en ley.
¿Qué países están en la lista gris?
Tras la expulsión de Turquía, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Croacia, Filipinas, Haití, Jamaica, Kenia, Mali, Mozambique, Namibia, Nigeria, República Democrática del Congo, Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Vietnam y Yemen están en la lista.
