¡Un chino fue sorprendido lavando moneda virtual, con un capital superior a 8,8 millones de euros! (de Coinsradar.net)
Recientemente, la policía militar arrestó a un hombre chino en Italia bajo sospecha de usar criptomonedas para delitos de lavado de dinero, y se incautaron criptomonedas por un valor total de aproximadamente 600.000 euros.
Los Carabinieri de Roma detectaron a un chino sospechoso de utilizar ilegalmente criptomonedas para blanquear dinero.
La investigación de la policía militar encontró que en la plataforma social, el hombre afirmaba ser un "banco descentralizado 24 horas al día, 7 días a la semana" y podía comprar y revender cualquier tipo de criptomoneda para los clientes.
El hombre tenía una gran cantidad de dinero en efectivo y lo cambió por criptomonedas. Desde 2021, se han procesado más de 3.000 transacciones de divisas, con un tamaño total de fondos de hasta 8,8 millones de euros. Cobra entre el 5% y el 10% del importe total de cada transacción como tarifa de gestión, y una sola transacción incluso supera los 100.000 euros.
Sin embargo, realizar transacciones de criptomonedas sin la autorización necesaria ha sido sospechoso de actividades financieras ilegales y delitos de lavado de dinero.
Según los informes, el hombre es muy conocido en el campo de las criptomonedas e incluso fue entrevistado por los medios como experto de la industria en el evento "Blockchain Week" en Roma no hace mucho.
En la actualidad, la policía militar romana practicó prisión preventiva contra el hombre a petición del tribunal y se incautó de 6 teléfonos móviles, 2 ordenadores portátiles y 8 tarjetas de crédito.
Al mismo tiempo, la policía militar se incautó de Bitcoin, Ethereum, Tether, MATIC y otras criptomonedas en su poder, por un valor total de aproximadamente 600.000 euros.
Según los informes, esta es la mayor cantidad de criptomonedas incautada por los carabinieri italianos hasta la fecha.
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