La repartidora provocó un "caso demoledor" y 130.000 víctimas se quejaron con sangre y lágrimas.
Desde una repartidora de restaurante hasta la propietaria de un "Mercedes-Benz E" valorado en 25.000 libras, pasando por la anfitriona de una mansión de 5 millones de libras, un repentino sueño de "hacerse rico" se está apoderando de este misterioso repartidor en el que una mujer estuvo involucrada. un enorme vórtice de blanqueo de dinero.
Cuando a la palabra "caso impactante" se le superponen palabras clave como "mujer chino-británica", "lavado de dinero", "Bitcoin" y "130.000 víctimas", se revela un complejo caso de fraude financiero y lavado de dinero que involucra enormes cantidades de dinero. Descubrir su misterio.
01
Recientemente, el Reino Unido descubrió un importante caso de lavado de dinero por valor de más de 3.400 millones de libras. Jian Wen, una repartidora china de 42 años, fue condenada por participar en el lavado de dinero de Bitcoin.
Después de captar las pistas clave, se vio involucrado en una tragedia de fraude que ocurrió en China hace 9 años. La cantidad involucrada en el blanqueo de dinero fue exactamente la enorme cantidad de dinero acumulada al defraudar a casi 130.000 inversores chinos entre 2014 y 2017.
Los informes muestran que Jian Wen, una mujer china de 42 años de una familia normal, llegó al Reino Unido con su marido en 2007. Después del divorcio, ella y su hijo vivieron en el sótano todo el año y vivieron una vida sencilla.
Antes del incidente, él era solo un repartidor que trabajaba en un restaurante británico. También realizó múltiples trabajos para ganarse la vida, incluido el manejo de criptomonedas. Sin embargo, en 2018, la vida de Jian Wen cambió repentinamente y dramáticamente. Se mudó de un sótano oscuro a una mansión valorada en 5 millones de libras en Londres, condujo un Mercedes-Benz Clase E, visitó con frecuencia los grandes almacenes de lujo Harrods y gastó millones. dólares.
A menudo camino junto al río sin mojarme los zapatos. La magnífica transformación de Jian Wen de repartidor a multimillonario atrajo gran atención por parte de la policía británica. Los cambios drásticos en su estilo de vida, especialmente los relacionados con el flujo de grandes cantidades de dinero, dieron a la policía un indicio de algo inusual.
Cuando todavía era adicta a una vida lujosa y estaba a punto de dejar su trabajo en un restaurante y comprar una mansión valorada en 23,5 millones de libras, la policía inició discretamente una investigación. Según los informes, la policía británica confiscó 61.000 Bitcoins en el acto durante la redada, por un valor de más de 3.400 millones de libras, y esto se convirtió en una de las pistas para descubrir el secreto detrás de ella.
Sin embargo, el pasado de Jian Wen también esconde más secretos desconocidos, y su relación con el grupo criminal es mucho más profunda y complicada de lo que imaginaba.
Bajo la investigación, surgió la verdadera identidad de Jian Wen: en realidad era una figura clave involucrada en una red de lavado de dinero de miles de millones de libras y estaba inextricablemente vinculada a Qian Zhimin, el cerebro del esquema Ponzi de 6.300 millones de dólares de China.
Cada vez que nos acercamos a la verdad, siempre surgen nuevos misterios. Un cambio tan dramático hace que la gente se pregunte si hay una conspiración mayor detrás.
02
Qian Zhimin no es una persona sencilla.
El imperio criminal de Qian Zhimin involucra muchos vínculos, desde falsos proyectos de inversión y recaudación ilegal de fondos hasta el uso de moneda virtual para "blanquear" dinero negro. Cada vínculo está cuidadosamente diseñado y entrelazado, formando una red criminal hermética.
Su "plan de gestión patrimonial" parece tentador, pero en realidad es un esquema Ponzi bien planificado con víctimas en todo el país y que involucra miles de millones de yuanes.
Sin embargo, después de tejer esta red criminal, Qian Zhimin no decidió sentarse y disfrutar de los resultados, sino que planeó su fuga con anticipación. Cuando se descubrió la conspiración, utilizó un pasaporte falsificado para hacerse pasar por Zhang Yadi y huyó al Reino Unido. Silenciosamente transfirió las ganancias del crimen al extranjero y se convirtió en un "hombre invisible", desapareciendo del ojo público.
Hasta el día de hoy, la verdadera identidad y los antecedentes de Qian Zhimin todavía están envueltos en un velo de misterio.
El autor intelectual del caso, Qian Zhimin, es como un zorro astuto. A menudo afirma ser un inversor y empresario de éxito bajo el seudónimo de "Zhang Yadi". Pero, de hecho, no se puede verificar su verdadera identidad, antecedentes y otra información.
Y esta imagen misteriosa creada deliberadamente también hace que sea más difícil rastrearlo e identificarlo en actividades delictivas. Aunque la policía inició una persecución total, Qian Zhimin parecía haber desaparecido y aún no ha sido arrestado.
Bajo su control, Jian Wen pasó de ser una mujer chino-británica corriente a ser un eslabón clave en la cadena de lavado de dinero, "blanqueando" sus ganancias ilegales y convirtiéndose en una "pieza de ajedrez" de su imperio criminal.
El trabajo de Jian Wen también es muy simple: convertir Bitcoins en libras, comprar diversas joyas, artículos de lujo y bienes raíces en toda Europa, ocultando su verdadero propósito.
De esta manera, Jian Wen se convirtió gradualmente en la herramienta de lavado de dinero de Qian Zhimin del repartidor de un restaurante. En el proceso de ayudar en la transferencia de activos de Bitcoin, Jian Wen se volvió adicto a la vida de lujo y cayó en el abismo del crimen paso a paso.
En ese momento, solo vio recompensas generosas y un negocio aparentemente legítimo, pero nunca esperó convertirse en un peón en una enorme red criminal.
03
Según las revelaciones, la enorme cantidad de dinero blanqueada por Jian Wen se originó en el "Caso de metales no ferrosos de Kunming Pan-Asia" de China entre 2014 y 2017. Este grupo fraudulento defraudó a casi 130.000 inversores y la cantidad involucrada ascendió a miles de millones de yuanes. Qian Zhimin absorbió ilegalmente depósitos públicos y utilizó moneda virtual para lavar dinero, mientras que Jian Wen fue responsable de "blanquear" este dinero negro.
En otras palabras, los Bitcoins en manos de Jian Wen son exactamente el producto de esta enorme red criminal. Se puede decir que cada uno lleva la sangre, el sudor y las lágrimas de inversores inocentes.
La red legal está muy abierta, escasa y no tiene fugas.
Un gasto tan loco finalmente atrajo la atención de los departamentos pertinentes y lo convirtió en objeto de investigación. En 2018, la policía británica allanó la mansión, donde se alquilaron dos dispositivos electrónicos y se incautó de ellos, entre ellos 61.000 Bitcoins con un valor de mercado de miles de millones de libras.
Después de que arrestaron a Jian Wen, ella insistió en que Qian Zhimin la engañó y no sabía nada sobre el origen de los fondos. Sin embargo, ante los hechos criminales irrefutables, la defensa de Jian Wen parecía débil y el jurado no se lo creyó.
Independientemente del motivo, ayudar al blanqueo de dinero es una grave violación de la justicia social. Jian Wen debería pagar el precio de su delito y aceptar un castigo severo por parte de la ley.
Al final, fue declarada culpable de un cargo de lavado de dinero y clasificada como criminal de categoría A, enfrentando una larga vida en prisión. Para Jian Wen, la vida tras las rejas no es sólo el castigo por sus crímenes, sino también el comienzo de la autorredención.
El caso sin resolver de nueve años se volvió a plantear. Se pensó que el caso llegaría a su fin con la condena de Jian Wen. Sin embargo, la impunidad de Qian Zhimin fue como una espina en el corazón de la víctima y el caso nunca llegó. a una conclusión completa.
Aunque los crímenes de Jian Wen fueron severamente castigados por la ley, el verdadero cerebro, Qian Zhimin, todavía está prófugo, dejando a innumerables víctimas con arrepentimientos no resueltos y expectativas infinitas en sus corazones.
Este estado no resuelto es como una nube oscura que se cierne sobre la cabeza de la víctima, de la que es difícil deshacerse, pesada y deprimente.
En la batalla entre la tentación del dinero y el resultado final de la moralidad, la fragilidad de la naturaleza humana queda plenamente expuesta.
El encuentro entre Jian Wen y Qian Zhimin fue como una broma del destino, convirtiéndola en una pieza de ajedrez descartada, empujándola al abismo del crimen. Los abrumadores informes de los medios han vinculado profundamente el nombre de Jian Wen con el caso de lavado de dinero más grande del mundo. La mujer chino-británica aparentemente común y corriente en el pasado ahora se ha convertido en la "versión femenina de Ponzi" en la mente del público.
De una mujer chino-británica corriente a una figura clave en el caso de lavado de dinero más grande del mundo, y luego a una criminal tras las rejas, su dramático giro hace suspirar a la gente.
El final de Jian Wen es como el final repentino de una hermosa aventura, que hace que la gente suspire: "La codicia y el deseo son suficientes para empujar a una persona común y corriente originalmente de buen corazón al abismo del crimen".
El viento y la lluvia en el pasado eran como las nubes en el pasado, pero las nubes eran ligeras en ese momento y el dolor estaba en ese momento.
Lo que les espera eventualmente será el juicio legal, la larga tortura de la vida tras las rejas y el dolor y el arrepentimiento internos. #币安合约锦标赛 >$BTC
