Si ganas 10 millones especulando con criptomonedas, ¿se considera un delito tener una gran propiedad de origen desconocido?
Según las leyes nacionales, podría serlo, especialmente si transfieres fondos directamente desde una plataforma de intercambio a una cuenta bancaria nacional. Sin embargo, existen métodos alternativos que puedes utilizar.
En muchos países extranjeros, especular con criptomonedas es una actividad de inversión legal. No te dejes intimidar por quienes afirman que te arrestarán por retirar dinero; es posible que solo estén tratando de aprovecharse de ti. Aquí hay dos formas legales de administrar tus fondos:
1. Retira USDT de la plataforma de intercambio a Biyapay, un monedero electrónico autorizado en los Estados Unidos. Puedes convertir legalmente USDT a USD a una tasa de 1:1 en Biyapay y luego transferir los USD a Wise u OCBC Bank. Ten en cuenta las tarifas de manejo y las pérdidas por cambio de divisas. Con Wise, puedes transferir fondos a Alipay, WeChat o el Banco de China, pero hay un límite anual de $50,000. Con OCBC, puedes usar la tarjeta física de la cuenta 360 para retirar efectivo en China, sin el límite de $50,000, aunque aún hay tarifas y pérdidas.
2. Retira USDT del exchange a Kraken, una plataforma con licencia del Reino Unido, y transfiere desde Kraken a iFAST UK Bank. Ambos métodos garantizan que tus fondos sean legales y rastreables como fondos bancarios limpios.
Si bien hay tarifas de manejo y pérdidas de exchange, recuerda que son tarifas de servicio razonables para garantizar la legalidad de tus fondos. Acepta las complejidades del proceso: sirven como un umbral para garantizar que solo personas con conocimientos naveguen estas aguas de manera efectiva. Tu comprensión y tus habilidades deben estar alineadas con tus ingresos legales.
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