Fraud
55,428 vistas
42 están debatiendo
Hot
Lo último
Ver original
Hola Comunidad 🙋
Hoy estoy tratando de salvarlos de lo que veo como un #Fraud .
El nombre del proyecto (que actualmente está en preventa) es “BlockDAG”.
🚨Aquí están todas las señales de alerta que cada inversor debería conocer: 🚨
⚫️ La preventa se divide en varios lotes que dan más y más bonificaciones (el lote actual da una bonificación loca del 250%)
Esto significa que las monedas de los inversores “tempranos” ya se han vuelto inútiles en la preventa (nuevo récord), ya que ahora simplemente las obtienes como un bono por la primera compra.
⚫️ Según BlockDag, el club de fútbol alemán BVB ha terminado la cooperación debido a la regulación MICA2 en la UE (lo cual es un completo sinsentido). También es interesante señalar en este punto que nunca se han anunciado previamente a BlockDAG.
⚫️ La tabla de clasificación está dominada por unos pocos que, debido a su alcance, naturalmente reciben más monedas por hora a cambio y así devalúan la moneda nuevamente ya que estas se otorgan “sin costo alguno” por “publicidad” (sin duración de bloqueo).
⚫️ Los grupos públicos están llenos de promotores pagados que animan a todos en el grupo a comprar 24/7. Ellos evaden preguntas críticas y se burlan de ti. Además, ninguno de los promotores puede responder la pregunta de por qué BlockDAG debería ser el futuro y por qué debería invertir mi dinero.
⚫️ El Campeón del Mundo en MMA que se está promocionando también NO está comprometido públicamente con BlockDag.
⚫️ Los videos promocionales son grabados con actores pagados y no con el equipo detrás del proyecto
⚫️ El equipo parece no tener interés en el Tokennomic
⚫️ debido a la fuerte bonificación en cada lote de preventa, los inversores tempranos se ven nuevamente obligados a comprar monedas ya que sus monedas se han vuelto prácticamente inútiles
Hay muchas más señales de alerta, como el hecho de que ningún socio nombrado en el sitio web se compromete públicamente con BlockDag.
Si miras el panorama general como un recién llegado al mercado cripto, deberías darte cuenta rápidamente de que muchas cosas están yendo mal y deberías mantenerte alejado de esto.
#DYOR
#BlockDAG
#Presale
#Scam
¿Cuál es tu opinión? Escríbela ⬇️
Hoy estoy tratando de salvarlos de lo que veo como un #Fraud .
El nombre del proyecto (que actualmente está en preventa) es “BlockDAG”.
🚨Aquí están todas las señales de alerta que cada inversor debería conocer: 🚨
⚫️ La preventa se divide en varios lotes que dan más y más bonificaciones (el lote actual da una bonificación loca del 250%)
Esto significa que las monedas de los inversores “tempranos” ya se han vuelto inútiles en la preventa (nuevo récord), ya que ahora simplemente las obtienes como un bono por la primera compra.
⚫️ Según BlockDag, el club de fútbol alemán BVB ha terminado la cooperación debido a la regulación MICA2 en la UE (lo cual es un completo sinsentido). También es interesante señalar en este punto que nunca se han anunciado previamente a BlockDAG.
⚫️ La tabla de clasificación está dominada por unos pocos que, debido a su alcance, naturalmente reciben más monedas por hora a cambio y así devalúan la moneda nuevamente ya que estas se otorgan “sin costo alguno” por “publicidad” (sin duración de bloqueo).
⚫️ Los grupos públicos están llenos de promotores pagados que animan a todos en el grupo a comprar 24/7. Ellos evaden preguntas críticas y se burlan de ti. Además, ninguno de los promotores puede responder la pregunta de por qué BlockDAG debería ser el futuro y por qué debería invertir mi dinero.
⚫️ El Campeón del Mundo en MMA que se está promocionando también NO está comprometido públicamente con BlockDag.
⚫️ Los videos promocionales son grabados con actores pagados y no con el equipo detrás del proyecto
⚫️ El equipo parece no tener interés en el Tokennomic
⚫️ debido a la fuerte bonificación en cada lote de preventa, los inversores tempranos se ven nuevamente obligados a comprar monedas ya que sus monedas se han vuelto prácticamente inútiles
Hay muchas más señales de alerta, como el hecho de que ningún socio nombrado en el sitio web se compromete públicamente con BlockDag.
Si miras el panorama general como un recién llegado al mercado cripto, deberías darte cuenta rápidamente de que muchas cosas están yendo mal y deberías mantenerte alejado de esto.
#DYOR
#BlockDAG
#Presale
#Scam
¿Cuál es tu opinión? Escríbela ⬇️
Tyra Radel nSDa:
it's not fraud
Ver original
$AEVO ¿Cómo se desempeña tan mal? ¿Se le ha declarado en quiebra? Solo hay una baja, no está incluido en la lista de vigilancia, nada.
Ver original
🚔 Se han presentado cargos en Nueva York contra el organizador de un esquema Ponzi que utiliza activos digitales, Idin Dalpura. Los daños causados por el esquema piramidal se estiman en 43 millones de dólares.
Dalpura ofreció a los inversores de EE. UU. y otros países la oportunidad de obtener "enormes beneficios" de hasta el 42% anual invirtiendo en el negocio hotelero de Las Vegas y en el comercio de criptomonedas. En realidad, pagó dinero a antiguos inversores con fondos de otros nuevos.
El acusado perdió alrededor de 1,7 millones de dólares de los fondos de las víctimas en el juego, cubrió deudas con ellas y también pagó la educación de sus hijos en una escuela privada. Ahora enfrenta hasta 20 años de prisión.
#fraud #ScamRiskWarning #LasVegas #IdinDalpura
Dalpura ofreció a los inversores de EE. UU. y otros países la oportunidad de obtener "enormes beneficios" de hasta el 42% anual invirtiendo en el negocio hotelero de Las Vegas y en el comercio de criptomonedas. En realidad, pagó dinero a antiguos inversores con fondos de otros nuevos.
El acusado perdió alrededor de 1,7 millones de dólares de los fondos de las víctimas en el juego, cubrió deudas con ellas y también pagó la educación de sus hijos en una escuela privada. Ahora enfrenta hasta 20 años de prisión.
#fraud #ScamRiskWarning #LasVegas #IdinDalpura
Ver original
FTX obtiene autorización judicial para vender 873 millones de dólares en activos para recuperar el dinero de los acreedores mientras el fundador espera sentencia
Un tribunal de quiebras de Delaware aprobó permitir que FTX, un intercambio de cifrado en quiebra, venda $873 millones en activos fiduciarios que se utilizarán para pagar a los acreedores.
Los valores de estos activos han aumentado recientemente a un total de $873 millones al 25 de octubre con $807 millones de Grayscale Investments y $66 millones de Bitwise.
El 3 de noviembre, los deudores de FTX presentaron una solicitud para vender seis fideicomisos de criptomonedas, incluidos los fideicomisos Bitcoin y Ethereum de Grayscale y el Crypto Index Fund de Bitwise.
FTX posee acciones importantes en estos fideicomisos, con más de 22 millones de unidades en el fideicomiso Bitcoin de Grayscale y 6,3 millones en su fideicomiso Ethereum.
Ethereum Classic, Litecoin y Digital Large Cap: estos son los otros fideicomisos en escala de grises que se incluirán en las ventas para recaudar fondos para los clientes de FTX afectados.
Desde el colapso de FTX, los administradores de FTX han recuperado alrededor de $7 mil millones en activos con $3,4 mil millones en criptomonedas. El total de activos de clientes mal utilizados asciende a un total de 8.700 millones de dólares.
Condenado por cargos de fraude, Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, está esperando ser sentenciado mientras está detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde recientemente intercambió caballas por un corte de pelo.
#FTX#criptomoneda#quiebra#fraud
Un tribunal de quiebras de Delaware aprobó permitir que FTX, un intercambio de cifrado en quiebra, venda $873 millones en activos fiduciarios que se utilizarán para pagar a los acreedores.
Los valores de estos activos han aumentado recientemente a un total de $873 millones al 25 de octubre con $807 millones de Grayscale Investments y $66 millones de Bitwise.
El 3 de noviembre, los deudores de FTX presentaron una solicitud para vender seis fideicomisos de criptomonedas, incluidos los fideicomisos Bitcoin y Ethereum de Grayscale y el Crypto Index Fund de Bitwise.
FTX posee acciones importantes en estos fideicomisos, con más de 22 millones de unidades en el fideicomiso Bitcoin de Grayscale y 6,3 millones en su fideicomiso Ethereum.
Ethereum Classic, Litecoin y Digital Large Cap: estos son los otros fideicomisos en escala de grises que se incluirán en las ventas para recaudar fondos para los clientes de FTX afectados.
Desde el colapso de FTX, los administradores de FTX han recuperado alrededor de $7 mil millones en activos con $3,4 mil millones en criptomonedas. El total de activos de clientes mal utilizados asciende a un total de 8.700 millones de dólares.
Condenado por cargos de fraude, Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, está esperando ser sentenciado mientras está detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde recientemente intercambió caballas por un corte de pelo.
#FTX#criptomoneda#quiebra#fraud
Ver original
Aumento de los fraudes con criptomonedas
El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Gary Gensler, destacó recientemente el creciente número de fraudes en el espacio de las criptomonedas, lo que está relacionado con el aumento histórico del precio de Bitcoin. Gensler enfatizó los riesgos asociados con las prácticas poco éticas en el mundo de las criptomonedas y señaló la naturaleza volátil de Bitcoin, que puede atraer inversores especulativos.
Gensler señaló los problemas en el contexto más amplio de la industria de la criptografía, incluidos los peligros que surgen de la información inadecuada proporcionada por los intermediarios de activos digitales, que podrían poner en peligro a los inversores.
Gensler señaló los problemas en el contexto más amplio de la industria de la criptografía, incluidos los peligros que surgen de la información inadecuada proporcionada por los intermediarios de activos digitales, que podrían poner en peligro a los inversores.
Ver original
SBF, fundador de FTX, solicita una sentencia de 6,5 años y aconseja a los guardias invertir en Solana
Según un artículo reciente en The New York Times, Sam "SBF" Bankman-Fried, el fundador del intercambio de criptomonedas FTX, brinda asesoramiento de inversión a los guardias penitenciarios y sugiere inversiones en la criptomoneda Solana.
Los representantes legales de la SBF piden una pena más leve
El equipo legal del exjefe de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, presentó una moción en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan solicitando una sentencia que oscila entre cinco años y cuarto y seis años y medio. Tras acusaciones de múltiples delitos, incluidos fraude y blanqueo de dinero, que podrían haber llevado a SBF a afrontar hasta 110 años de prisión, esta solicitud surge como respuesta al veredicto del jurado del año pasado.
Los representantes legales de la SBF piden una pena más leve
El equipo legal del exjefe de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, presentó una moción en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan solicitando una sentencia que oscila entre cinco años y cuarto y seis años y medio. Tras acusaciones de múltiples delitos, incluidos fraude y blanqueo de dinero, que podrían haber llevado a SBF a afrontar hasta 110 años de prisión, esta solicitud surge como respuesta al veredicto del jurado del año pasado.
Ver original
Actores malintencionados drenaron 39 millones de dólares de DeFi en enero de 2024
#DeFi La startup de seguridad Quantstamp ha publicado recientemente un informe que destaca incidentes de seguridad alarmantes en el creciente mundo de las finanzas descentralizadas (DeFi). Los actores maliciosos están empleando métodos sofisticados para amenazar y explotar los protocolos DeFi.
Casi $39 millones perdidos
Quantstamp reveló que actores maliciosos lograron drenar aproximadamente $38,9 millones de dólares de DeFi a través de varios ataques. Estos incidentes involucraron el uso de contratos inteligentes, compromisos clave y fraude.
Capital radiante: el primer objetivo
Casi $39 millones perdidos
Quantstamp reveló que actores maliciosos lograron drenar aproximadamente $38,9 millones de dólares de DeFi a través de varios ataques. Estos incidentes involucraron el uso de contratos inteligentes, compromisos clave y fraude.
Capital radiante: el primer objetivo
Ver original
¿El FBI creó el token NexFundAI para atrapar a los estafadores de criptomonedas? 👀
El #FBI inició una operación encubierta al crear su propio token de criptomoneda, “The #NexFundAI Token”, que operaba en la cadena de bloques Ethereum como un valor. El token y una empresa correspondiente se utilizaron para identificar y desbaratar supuestos esquemas de fraude de criptomonedas, reclutando los servicios de las empresas acusadas en un movimiento estratégico para llevarlos ante la justicia.
Esto marcó un enfoque sin precedentes en los esfuerzos de las fuerzas del orden para combatir #fraud en el espacio de las criptomonedas.
Contrato de token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Enlace: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Si te gusta mi contenido, no dudes en darme una propina ❤️
#Binance
#crypto2024
El #FBI inició una operación encubierta al crear su propio token de criptomoneda, “The #NexFundAI Token”, que operaba en la cadena de bloques Ethereum como un valor. El token y una empresa correspondiente se utilizaron para identificar y desbaratar supuestos esquemas de fraude de criptomonedas, reclutando los servicios de las empresas acusadas en un movimiento estratégico para llevarlos ante la justicia.
Esto marcó un enfoque sin precedentes en los esfuerzos de las fuerzas del orden para combatir #fraud en el espacio de las criptomonedas.
Contrato de token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Enlace: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Si te gusta mi contenido, no dudes en darme una propina ❤️
#Binance
#crypto2024
Ver original
Hamster nos ha hecho una gran estafa, presenten un caso de fraude en la aplicación lo antes posible y elimínenla lo antes posible.
.
#hamsterscam #hamster #fraud
#hamster
.
#hamsterscam #hamster #fraud
#hamster
Ver original
#BoycottHamsterKombat #fraud #scam #hamsterkombatscam 8606554207#reporthamsterkombat@everyone denuncia a HK en YouTube y en Telegram. Ni siquiera hice trampa y extraje todas las claves de forma orgánica, pero aun así no me dieron ningún airdrop solo porque tenía más de 500 claves en las que pasé horas, días e incluso meses...
Ver original
Crazy #Manipulation de #Bitget exchange 🚨
Token nativo desechado #BGB 🙄
En una sola vela y luego bombeado de nuevo para alcanzar un nuevo máximo en la próxima hora 😂
#fraud
#howcantrust
Token nativo desechado #BGB 🙄
En una sola vela y luego bombeado de nuevo para alcanzar un nuevo máximo en la próxima hora 😂
#fraud
#howcantrust
Ver original
¿Qué pasa aquí? ¿Cuanto más robas, menos años te dan? 🤨
"Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research y testigo clave en el juicio del fundador de SBF, fue sentenciada a dos años de prisión por su papel en un caso multimillonario de 23448583204".
"Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research y testigo clave en el juicio del fundador de SBF, fue sentenciada a dos años de prisión por su papel en un caso multimillonario de 23448583204".
Ver original
Como siempre digo.
Los exchanges son la única razón por la que el mercado de criptomonedas falla y cae.
La avaricia de los exchanges nunca se detiene y finalmente lograron arruinar el mercado.
¡Bien hecho! Es porque nadie los detiene y nadie presenta un caso y, además, te hacen firmar que no son responsables de tu pérdida cuando la realidad es que ellos son los únicos responsables y las élites con las que trabajan.
Qué vergüenza para todos los propietarios y equipos de CEX.
Y hablan en contra de DEX de donde extraen las monedas... jajaja.
#cex #dex #traders #scam #fraud
Los exchanges son la única razón por la que el mercado de criptomonedas falla y cae.
La avaricia de los exchanges nunca se detiene y finalmente lograron arruinar el mercado.
¡Bien hecho! Es porque nadie los detiene y nadie presenta un caso y, además, te hacen firmar que no son responsables de tu pérdida cuando la realidad es que ellos son los únicos responsables y las élites con las que trabajan.
Qué vergüenza para todos los propietarios y equipos de CEX.
Y hablan en contra de DEX de donde extraen las monedas... jajaja.
#cex #dex #traders #scam #fraud
Ver original
$AUCTION binance que es esto, como no se trata, ha iniciado una caída, ha estado cayendo sin parar desde el 24, no recibe ninguna reacción, se atasca en cada nivel que cae #Binance #Binance? #fraud #dolandırıcı
Ver original
Fundador de la firma de servicios financieros #cryptocurrency "#Gotbit " acusado de manipulación del mercado y conspiración #fraud .
Ver original
🔐 Noticias de ciberseguridad (8 de noviembre de 2023):
1️⃣ Coindesk: En India, 18 personas han sido arrestadas bajo sospecha de estar involucradas en un plan masivo de 300 millones de dólares #fraud llamado Korvio Coin. 👮♂️😱 Curiosamente, entre los malhechores se encuentran cuatro policías locales.
2️⃣ X: El fundador del LHV Bank de Estonia recibió 250.000 ETH (aproximadamente 470 millones de dólares) como resultado del lanzamiento de una Oferta Inicial de Monedas (ICO) para Ethereum. Sin embargo, tuvo un problema: perdió el acceso a su billetera donde estaban almacenados los fondos. 😮🔑 El director de Coinbase, Conor Grogan, llamó la atención sobre esto.
3️⃣ The Hindu: La Agencia Nacional de Investigación de la India acusó a un residente de la ciudad de Visakhapatnam de espiar para Pakistán. Según la agencia, el acusado, Manmohan Surendra Panda, conspiró con un oficial de inteligencia paquistaní para proporcionarles a él y a sus colegas información clasificada relacionada con la Armada india. 🕵️♂️🚢 En concreto, reveló información confidencial sobre buques de guerra y submarinos.
4️⃣ CFTC: este año, #cftc ha manejado un número récord de casos relacionados con activos digitales. Como resultado, la agencia ha emitido multas y compensaciones por un total de 4.300 millones de dólares. 📚💸
5️⃣ Perspectivas económicas de Ucrania: El mercado #cryptocurrency no regulado ha costado #ukraine más de 52.800 millones de dólares entre 2016 y 2022. Los expertos han calculado los ingresos potenciales que los ciudadanos podrían haber obtenido al invertir en criptomonedas, ingresos de granjas mineras y la emisión de monedas estables dentro del país. 💰😔
⚡️¡No olvides suscribirte a nuestro canal para mantenerte actualizado con las últimas noticias sobre criptomonedas!
1️⃣ Coindesk: En India, 18 personas han sido arrestadas bajo sospecha de estar involucradas en un plan masivo de 300 millones de dólares #fraud llamado Korvio Coin. 👮♂️😱 Curiosamente, entre los malhechores se encuentran cuatro policías locales.
2️⃣ X: El fundador del LHV Bank de Estonia recibió 250.000 ETH (aproximadamente 470 millones de dólares) como resultado del lanzamiento de una Oferta Inicial de Monedas (ICO) para Ethereum. Sin embargo, tuvo un problema: perdió el acceso a su billetera donde estaban almacenados los fondos. 😮🔑 El director de Coinbase, Conor Grogan, llamó la atención sobre esto.
3️⃣ The Hindu: La Agencia Nacional de Investigación de la India acusó a un residente de la ciudad de Visakhapatnam de espiar para Pakistán. Según la agencia, el acusado, Manmohan Surendra Panda, conspiró con un oficial de inteligencia paquistaní para proporcionarles a él y a sus colegas información clasificada relacionada con la Armada india. 🕵️♂️🚢 En concreto, reveló información confidencial sobre buques de guerra y submarinos.
4️⃣ CFTC: este año, #cftc ha manejado un número récord de casos relacionados con activos digitales. Como resultado, la agencia ha emitido multas y compensaciones por un total de 4.300 millones de dólares. 📚💸
5️⃣ Perspectivas económicas de Ucrania: El mercado #cryptocurrency no regulado ha costado #ukraine más de 52.800 millones de dólares entre 2016 y 2022. Los expertos han calculado los ingresos potenciales que los ciudadanos podrían haber obtenido al invertir en criptomonedas, ingresos de granjas mineras y la emisión de monedas estables dentro del país. 💰😔
⚡️¡No olvides suscribirte a nuestro canal para mantenerte actualizado con las últimas noticias sobre criptomonedas!