"¡Conmocionado! ¡Los ejecutivos bancarios se confabularon para lavar 2.600 millones de dinero y la moneda virtual se convirtió en una herramienta de lavado de dinero!"

💥 ¡Grandes noticias! Caso importante de ejecutivos bancarios: PANews informó el 18 de junio que, según Jiemian News, Judgement Document Network reveló un caso impactante. En agosto de 2020, Li Yulin, exsecretario del Partido del Banco Huludao, y Li Xiaodong, presidente, colaboraron con los accionistas Duan Moutao y Zhou Moulong para utilizar el pretexto de resolver activos improductivos para fabricar planes de gestión de activos y apropiarse indebidamente de fondos bancarios. ¡de hasta 2.600 millones de yuanes!
💸 Corriente subterránea de oro negro y lavado de dinero transfronterizo: en septiembre de 2020, Zhou Moulong conspiró con Xiang Mou (tratado en un caso separado) y otros para convertir ilegalmente más de 1.800 millones de yuanes en moneda extranjera y transferirlos a la cuenta de un Empresa de Hong Kong controlada por Duan Moutao. Luego, compraron moneda virtual a través del grupo WeChat de comercio de moneda virtual a un precio superior al del mercado, luego la vendieron a través de compradores de moneda virtual en el extranjero, la convirtieron a dólares estadounidenses y la remitieron a su cuenta de Hong Kong.
🚨 La moneda virtual se convierte en una herramienta para el lavado de dinero: el tribunal determinó que Chen sabía que los fondos eran producto del delito, pero aún así ayudó a convertirlos en moneda virtual y transferirlos al extranjero. Su comportamiento constituyó un delito de lavado de dinero. Al final, el tribunal dictaminó que Chen era culpable de lavado de dinero y fue sentenciado a 2 años y 3 meses de prisión y una multa de 2 millones de yuanes. Las ganancias ilegales se recuperaron de acuerdo con la ley.
🔍 Advertencia de caso: Este caso revela los riesgos potenciales de las monedas virtuales en las actividades de lavado de dinero y también nos recuerda que debemos fortalecer nuestra vigilancia y prevención de delitos financieros. La alta liquidez y el anonimato de la moneda virtual la convierten en una nueva herramienta para que los delincuentes laven dinero.
📢 Continúe prestando atención: continúe prestando atención al progreso de seguimiento de este caso y le brindaremos informes más detallados.
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[Noticias impactantes] ¡Lituania multó a Payeer con la friolera de 10 millones de dólares por violar las sanciones rusas!
🔥 ¡Justo ahora! ¡El Servicio de Investigación de Delitos Financieros (FNTT) de Lituania ha impuesto una enorme multa de casi 9,3 millones de euros (aproximadamente 10 millones de dólares) a la empresa de criptomonedas Payeer! La razón fue que Payeer facilitó transacciones para bancos y clientes rusos sancionados, no informó transacciones superiores a 15.000 euros y no cumplió con los estándares de verificación de identidad del cliente.
💥 Esta empresa no se registró en Lituania hasta 2022 y comenzó a operar a principios de 2023. En poco tiempo, atrajo a más de 213.000 clientes y sus ingresos superaron los 164 millones de euros. Pero para ganar más dinero, Payeer ignoró deliberadamente las normas de cumplimiento. No solo no detuvo las transacciones sancionadas, sino que también se negó a cooperar con la investigación. ¡Fue simplemente una operación "dura".
⚠️ ¡La altísima multa impuesta por la FNTT esta vez es una advertencia a todas las empresas para que no toquen la línea roja de las sanciones! Aunque Payeer aún puede apelar, este incidente sin duda fue una llamada de atención para ellos.
¿Es audaz la operación de Payeer o conoce los límites del mundo? #CPI数据 #立陶宛 #加密货币课程 #俄罗斯制裁 #金融犯罪