¿Por qué se dice que los depósitos y retiros internos son cada vez más difíciles y riesgosos? "La Administración Estatal de Divisas emite medidas administrativas para actividades financieras transfronterizas ilegales con moneda virtual, etc." El artículo 3 aquí considera claramente las actividades financieras transfronterizas en moneda virtual como transacciones de riesgo cambiario.
¿Qué significa?
Como Yudong mencionó antes, será cada vez más difícil canjear monedas virtuales a través de tarjetas bancarias nacionales/WeChat/Alipay y otros canales de pago en el futuro, y las situaciones de control de riesgo de congelación de tarjetas serán cada vez más frecuentes, y esto no se hace manualmente. Todos son monitoreados automáticamente por IA.
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¿Es ilegal canjear USDT en el país?

Veamos algunos casos:
1. La policía de Wuhan desmantela un caso de lavado de dinero utilizando monedas virtuales: bajo la dirección de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Wuhan, la policía de Qingshan logró desmantelar una banda criminal que utilizaba la moneda virtual USDT para ayudar a un grupo de estafadores en el extranjero a lavar dinero, arrestando a 6 sospechosos implicados, con un monto involucrado que supera los 6 millones de yuanes.
2. El tribunal de Nantong, Jiangsu, juzga un caso de lavado de dinero con moneda virtual: El tribunal del distrito de Tongzhou en la ciudad de Nantong, provincia de Jiangsu, llevó a cabo una audiencia pública sobre un caso de ocultación y encubrimiento de ganancias delictivas. El acusado realizó transacciones de compra y venta de monedas virtuales USDT a través de la plataforma OKEx para transferir fondos a estafadores, con un monto involucrado que asciende a más de 380,000 yuanes.

Veamos también la interpretación judicial del Tribunal Supremo: el 19 de agosto de 2024, la Corte Suprema del Pueblo y la Fiscalía Suprema del Pueblo publicaron conjuntamente una interpretación judicial, que clarifica que las transacciones de "activos virtuales" se consideran una de las formas de lavado de dinero, intensificando aún más la lucha contra los delitos relacionados con las monedas virtuales.

¡Al ingresar y retirar dinero, hay que tener mucho cuidado!!!
¡De lo contrario, podría ser confiscado!!!
#山寨季分析 #中国政策
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Los sitios de medios en línea se enteraron de que China continental tiene la oportunidad de levantar las restricciones al mercado de las criptomonedas. De ser así, tendrá un enorme impacto en el mercado. Pero el autor cree que la probabilidad de que esta noticia se implemente es baja. Quizás sólo se haya levantado una parte de la prohibición y el comercio al contado no sea del todo posible. #中国政策 #中国香港概念 #BTC走势分析 $BTC $ETH $SOL