En medio de la creciente demanda, Binance impulsa su Programa global de formación para las fuerzas policiales
Nos complace anunciar que hemos presentado formalmente el Programa global de formación para las fuerzas policiales de Binance. El programa, que constituye el primer esfuerzo coordinado a nivel mundial de este tipo de la industria, está diseñado para ayudar a las autoridades policiales a detectar los delitos financieros y los ciberdelitos y ayudar en la persecución de los delincuentes que explotan los activos digitales. La iniciativa ha crecido de forma exponencial desde la ampliación del equipo de investigaciones de Binance en el último año.
Binance refuerza su apoyo a la lucha contra la delincuencia
En el último año, el equipo de Binance Investigations ha realizado y participado en más de 30 talleres sobre la lucha contra la ciberdelincuencia y los delitos financieros, en los que han participado agentes de policía de Argentina, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Israel, Países Bajos, Filipinas, Suecia, Corea del Sur y Reino Unido, entre otros países.
«A medida que más entidades reguladoras, organismos policiales públicos y partes interesadas del sector privado examinan las criptomonedas más de cerca, vemos una mayor demanda de formación para ayudar a educar y combatir los delitos relacionados con las criptomonedas», declaró Tigran Gambaryan, director internacional de inteligencia e investigaciones de Binance. «Para satisfacer esta demanda, hemos reforzado nuestro equipo para que lleve a cabo más formaciones y trabaje conjuntamente con las entidades reguladoras de todo el mundo».
El programa de formación está dirigido por profesionales de talla mundial del equipo de Binance Investigations, que cuenta con expertos en seguridad y antiguos agentes policiales, incluidos analistas y agentes que han ayudado a derribar algunas de las plataformas criminales más grandes del mundo, como Silkroad e Hydra.
El programa de formación estándar de un día incluye talleres presenciales sobre los conceptos fundamentales del blockchain y los activos de criptomonedas, así como información sobre el marco jurídico y normativo en continua evolución que los ampara. También se analizan en detalle las políticas de prevención del blanqueo de capitales (PBC) y los métodos de investigación de Binance desarrollados por la propia empresa para detectar y evitar comportamientos delictivos.
Compromiso con el cumplimiento proactivo
Como resultado de la implementación de sólidos programas de cumplimiento y PBC, Binance ha obtenido recientemente aprobaciones y registros en Francia, Italia y España, entre otros países, lo que convierte a este exchange en una de las pocas empresas de criptomonedas que lo ha logrado en los países del G7.
«Proteger a nuestros usuarios es la prioridad principal en Binance. Trabajamos conjuntamente con las autoridades policiales para identificar y rastrear cuentas sospechosas y actividades fraudulentas con el objetivo de ayudar a combatir la financiación del terrorismo, el ransomware, la trata de personas, la pornografía infantil y los delitos financieros», afirmó Gambaryan, un antiguo agente especial de la unidad de ciberdelincuencia de la División de investigación criminal del Servicio de impuestos internos (IRS-CI, por sus siglas en inglés).
Desde noviembre de 2021, el equipo de investigación de Binance ha respondido a más de 27 000 solicitudes de las autoridades policiales, con un tiempo de respuesta promedio de tres días, siendo más rápido que cualquier institución financiera tradicional. «Entre las autoridades policiales, Binance es conocida por contar con un sistema de respuesta rápido, incomparable con el de cualquier institución financiera tradicional», declaró Gambaryan.