Los delitos en el sector cripto disminuyeron en 2023: conoce cómo el trabajo de Binance contribuyó a esta tendencia
Puntos destacados
En 2023, hubo una marcada caída de los delitos en el ecosistema cripto. Las direcciones de billeteras cripto ilícitas recibieron menos valor y hay un porcentaje cada vez menor de transacciones ilícitas. Esto se debió al aumento de los trabajos de seguridad y cumplimiento normativo en toda la industria y a una mejor colaboración con las autoridades asociadas.
Los esfuerzos de Binance fueron fundamentales para reducir el número de delitos relacionados con las criptomonedas en la escala de todo el ecosistema, lo que demuestra su compromiso de crear estándares en la industria para combatir la ciberdelincuencia. Binance invirtió mucho en mejorar su programa de cumplimiento normativo y amplió su colaboración con las autoridades en 2023, y el resultado ha sido un progreso y un crecimiento significativos en diversas áreas del trabajo de cumplimiento normativo.
El informe Crypto Crime Report 2024 presentado recientemente por la empresa de datos de blockchains Chainalysis resume las tendencias de 2023 y mejora la precisión de las estimaciones anteriores a la luz de los datos actualizados. Los hallazgos sugieren una reducción significativa en algunas de las principales métricas de delitos con criptomonedas de 2022 a 2023: el valor total recibido por las direcciones de criptobilleteras ilícitas y el porcentaje de transacciones ilícitas en el flujo general de la actividad de transacciones con criptomonedas disminuyeron notablemente.
¿Qué impulsó estas dinámicas positivas? Claramente, no fueron los delincuentes los que se esforzaron menos por robar o aprovecharse de los activos digitales para sus fines nefastos el año pasado. En primer lugar, la disminución del porcentaje de volúmenes y transacciones ilícitos son el resultado de que la industria cripto en conjunto está reforzando sus trabajos de seguridad colaborativa, perfeccionando sus defensas e intensificando su colaboración con las autoridades. También es probable que el usuario promedio de criptomonedas se haya vuelto más alerta y consciente de peligros como las estafas y el fraude.
Como el mayor ecosistema de activos digitales y líder en el sector, desde Binance indudablemente contribuimos en gran medida a frenar los delitos relacionados con las criptomonedas. Desde mejorar constantemente nuestros sistemas de seguridad y capacidades de monitoreo de transacciones hasta proporcionar inteligencia crítica y capacitación para las autoridades globales asociadas, dedicamos una cantidad enorme de empeño y recursos a la lucha contra la actividad delictiva el año pasado y seguimos haciéndolo todos los días. Dada la escala de nuestras operaciones, los resultados de este trabajo se reflejan desde luego en la suma de los números.
Desciende el número de delitos
En los últimos años, el informe anual "Crypto Crime Report" de Chainalysis se ha convertido en un punto de referencia considerado por muchos a la hora de evaluar la escala de actividad ilícita en el espacio cripto. Al igual que con cualquier herramienta que mida un fenómeno complejo y multidimensional, la metodología y los datos que utiliza no son impecables, sin embargo, muchos expertos en las industrias de los activos digitales y la ciberseguridad han llegado a verlo como una de las evaluaciones disponibles más sólidas y completas en cuanto al estado de la delincuencia y la seguridad relacionadas con las criptomonedas en el área.
Según el informe de Chainalysis, para 2023, la métrica de delitos relacionados con criptomonedas más ilustrativa posiblemente sea el porcentaje de transacciones ilícitas en el volumen general de transacciones de criptomonedas: bajó de un 0.42% a un 0.34%. Estas cifras incluyen activos robados en hackeos de criptomonedas, así como fondos enviados a billeteras que los analistas de Chainalysis designaron como ilícitas: aquellas asociadas con grupos de ransomware, tiendas fraudulentas, mercados de la darknet y vendedores de drogas en línea; direcciones vinculadas a la financiación del terrorismo o a entidades y jurisdicciones sancionadas; y otras categorías relevantes.
Como puedes ver, Chainalysis abarca una red muy amplia, y su base de datos de billeteras ilícitas se encuentra entre las más completas de la industria. En vista de esto, su estimación de que solo una fracción del porcentaje de todas las transacciones de criptomonedas estaban vinculadas a actividades delictivas o entidades sancionadas demuestra que en 2023 el espacio de los activos digitales ha sido extremadamente hostil para los actores maliciosos, e incluso más que en 2022. Esto contrasta con las falsas creencias de que el ecosistema de las criptomonedas es un lugar de anarquía desenfrenada que algunas personas aún mantienen y promueven.
El valor total de los activos digitales recibidos por direcciones ilícitas, otra métrica clave que describe la escala de delitos relacionados con criptomonedas durante un período determinado, también mostró una disminución considerable entre 2022 y 2023, en la que pasó de 39,600 millones de dólares a 24,200 millones de dólares. Para poner esto en perspectiva, la cantidad total de fondos ilícitos que fluyeron a través del sistema financiero mundial el año pasado fue de 3.1 billones de dólares, según las estimaciones del reciente informe Global Financial Crime Report del NASDAQ.
Binance: todo en seguridad colaborativa
Centrados en la seguridad de nuestros usuarios y sus activos, en los últimos años asignamos enormes recursos para construir un programa de cumplimiento normativo sólido e integral. En Binance, creemos que nuestra posición como líder responsable en el espacio de los activos digitales implica que es nuestra obligación establecer estándares de la industria en materia de seguridad y cumplimiento normativo. De este modo, ayudamos a todo el ecosistema a preservar su integridad y fortalecer sus defensas contra los actores maliciosos.
No es una coincidencia que en 2023 haya disminuido el número de delitos relacionados con las criptomonedas mientras que aumentaron las métricas clave que caracterizan el progreso de nuestros trabajos de cumplimiento normativo y seguridad. Por supuesto, ningún actor en el sector puede atribuirse el mérito de todo el progreso de la industria, pero creemos que nuestros esfuerzos individuales y colaborativos fueron fundamentales para crear, alimentar y mantener el impulso que condujo a un progreso significativo en la detención de actividades delictivas relacionadas con criptomonedas.
Al abordar la seguridad del ecosistema como una responsabilidad compartida entre los actores de la industria, los usuarios, las entidades reguladoras y las autoridades, en 2023 intensificamos los trabajos colaborativos para combatir la delincuencia. En el último año, nuestros equipos especializados respondieron a más de 58,000 solicitudes de las autoridades y llevaron a cabo 120 talleres y sesiones de capacitación (en comparación con 70 en 2022) con entidades de la ley de todo el mundo en los que proporcionaron inteligencia, conocimientos y habilidades esenciales que respaldaron el éxito de las principales investigaciones y acciones de aplicación de la ley. Como demuestra el gráfico, en 2023 ampliamos la escala de estos esfuerzos en comparación con el año anterior.
Algunos buenos ejemplos de 2023 incluyen nuestra colaboración con el Banco Nacional de Tayikistán y la empresa de análisis blockchain TRM Labs, que llevó a la detención de varios miembros clave del grupo terrorista Estado Islámico de la Provincia de Jorasán (ISKP) y a ayudar a la Policía Real de Tailandia a desmantelar redes criminales internacionales responsables de estafas multimillonarias dirigidas a miles de víctimas.
Mejora cuantitativa y cualitativa
Una cifra general que describe la creciente escala de nuestro trabajo de cumplimiento el año pasado es la cantidad total de fondos que Binance asignó a su programa de cumplimiento normativo. Entre 2022 y 2023, este número aumentó de 158 millones de dólares a 213 millones de dólares, lo que representa un aumento del 35%. Pero ¿qué significan exactamente estas dinámicas en cuanto a la capacidad real de Binance para combatir la ciberdelincuencia?
En resumen, la respuesta es que, cuando se trata de seguridad y cumplimiento normativo, invertimos en talento de clase mundial, en construir o adquirir tecnología líder en la industria y en implementar políticas y procesos eficientes. A continuación verás varias líneas de trabajo de cumplimiento en las que el progreso fue particularmente notable el año pasado.
El primer paso en la lucha contra la delincuencia en el espacio de los activos digitales es la detección de actividades sospechosas, y para ello supervisamos constantemente los flujos de transacciones dentro y fuera de nuestra plataforma utilizando una combinación de enfoques automatizados y manuales.
Este 2023, mejoramos significativamente nuestras capacidades de monitoreo de transacciones. Nuestro equipo de monitoreo en la cadena procesó 677,772 alertas en la cadena. Gracias a la implementación de una nueva herramienta de automatización, logramos un aumento del 150% en la productividad del monitoreo de transacciones en la cadena, lo que significa que se analizaron y abordaron más amenazas potenciales para la misma cantidad de recursos asignados.
Binance no solo realiza análisis de la exposición a las blockchains: nuestras herramientas mejoradas de diseño especializado también supervisan las transacciones internas sospechosas. En 2023, nuestros analistas revisaron y cerraron 2,648,318 alertas fuera de la cadena. Como resultado de la implementación de nuevas herramientas, tanto internas como externas, aumentamos la productividad de estos trabajos en un 40% estimado en comparación con el año pasado.
Un informe de actividad sospechosa (SAR) es una unidad básica de análisis cuando se investigan transacciones que, por cualquier motivo, dan lugar a la sospecha de que puede estar ocurriendo una actividad ilícita. En 2023, nuestro equipo de SAR completó 51,627 informes de este tipo, con los que registró un aumento del 157% en el total de casos y mejoró la productividad en un 180%.
Por último, en el área de vigilancia de mercado, nuestro equipo se encargó de monitorear la actividad de trading en Binance y garantizar la integridad de nuestros mercados, presentó una nueva solución externa de monitoreo y alcanzó la tasa de investigación de un promedio de 20,000 alertas por mes.
Todas estas mejoras significan que se ha fortalecido la capacidad de Binance para detectar y abordar la actividad ilícita que ocurre dentro de su ecosistema o que tiene contacto con este de forma tangencial (como cuando los delincuentes intentan mover fondos obtenidos de forma ilícita a través de él), lo que hace que sea aún más difícil para los maleantes lograr sus objetivos.
Con la mirada puesta en el futuro
Con 2024 en condiciones de marcar un giro fundamental de la industria cripto hacia prácticas y hábitos de cumplimiento normativo aún más estrictos y maduros, nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de ofrecer un entorno cripto más seguro para todos nuestros usuarios. Intensificaremos aún más nuestros esfuerzos para combatir la actividad ilegal y continuaremos invirtiendo en perfeccionar nuestras iniciativas de cumplimiento y monitoreo empleando tecnología de vanguardia y el mejor talento de su clase. Este año ya hemos fortalecido nuestro equipo directivo de cumplimiento normativo gracias a que Steve Christie, experto de clase mundial y nuestro exvicepresidente sénior de Cumplimiento Normativo, regresó a Binance como director adjunto de Cumplimiento Normativo.
Si la industria de activos digitales en general sigue manteniendo este impulso positivo mejorando constantemente sus capacidades de seguridad y cumplimiento normativo, mientras refuerza los vínculos de cooperación dentro del espacio y con las autoridades, los actores maliciosos tendrán aún menos posibilidades cuando intenten atacar las vulnerabilidades del ecosistema Web3. A la luz de estas dinámicas, con el tiempo quedará muy claro incluso para los más escépticos que el mundo de las criptomonedas es el lugar menos provechoso para los delincuentes.