Detectives digitales: la lucha colectiva contra la criptodelincuencia — un nuevo episodio del pódcast de Binance
Puntos destacados:
Crossing the Chain es un nuevo pódcast de Binance que se centra en los últimos desarrollos en política global y regulación del espacio de activos digitales. El segundo episodio, Detectives digitales: la lucha colectiva contra la criptodelincuencia, destaca la importancia de la colaboración entre plataformas criptográficas como Binance, las fuerzas del orden y los reguladores para combatir eficazmente diversas formas de delitos relacionados con los activos digitales y proteger a los usuarios.
El episodio contó con dos destacadas personalidades de la lucha contra el crimen: Erin West, fiscal de distrito adjunta en el condado de Santa Clara, California; y Erin Fracolli, directora global de Inteligencia e Investigaciones de Binance. El debate se centró en las estafas habituales en Internet, específicamente en la táctica conocida como “pig butchering”; la discusión enfatizó diversas estrategias para educar a los usuarios y los agentes del orden público, recuperar fondos para las víctimas y desarticular las redes organizadas de estafadores.
Es esencial que los usuarios sean cautelosos e investiguen a fondo todas las oportunidades de inversión en línea, especialmente las promovidas por extraños, se resistan a la presión de los posibles estafadores y mantengan la confianza en los continuos esfuerzos de los actores de la industria y las fuerzas del orden para asegurar el criptoespacio.
El segundo episodio del pódcast Crossing the Chain se centra en la industria de activos digitales trabajando junto con las fuerzas del orden para evitar que los malos actores accedan al espacio criptográfico y se aprovechen de este. Las invitadas Erin West, fiscal adjunta de distrito en el condado californiano de Santa Clara, y Erin Fracolli, directora global de Inteligencia e Investigaciones de Binance, compartieron sus ideas y experiencias en la lucha contra la delincuencia financiera digital. Ve el episodio completo aquí o sigue leyendo para obtener un resumen de la conversación.
Crossing the Chain: el pódcast sobre políticas cripto. EP02, Detectives digitales: la lucha colectiva contra la criptodelincuencia.
Tendencias de la delincuencia relacionada con los activos digitales
Erin West, fiscal de la fuerza élite de investigación de alta tecnología REACT del condado de Santa Clara, decidió luchar contra los delitos relacionados con las criptomonedas cuando se dio cuenta de su enorme potencial de victimización: las personas pueden perder todo su patrimonio neto de la noche a la mañana sin darse cuenta de lo ocurrido. La prevalencia de la desinformación sobre las criptomonedas, especialmente en sus primeros años, ha exacerbado la amenaza que suponían para el público los delincuentes que utilizan activos digitales para sus nefastos fines. La tecnología blockchain, sin embargo, presenta una ventaja única: su trazabilidad permite la recuperación de fondos.
Erin Fracolli mencionó que las estafas se han convertido en una de las principales amenazas con las que el equipo de Investigaciones de Binance lidia a diario. A medida que este tipo de delitos es cada vez más frecuente, no existe un grupo demográfico típico de víctimas: todos los usuarios tienen la posibilidad de verse afectados por los esfuerzos de los delincuentes por despojarlos de su dinero. Binance ha priorizado trabajar con las fuerzas del orden y otros actores en el espacio para abordar estos desafíos.
West encabeza una iniciativa llamada Operación Shamrock para combatir las estafas de tipo "pig butchering", un negocio delictivo multimillonario originario del sudeste asiático. Pig butchering es una estafa sofisticada que involucra a delincuentes que se acercan a sus víctimas en línea, entablan una relación, las impresionan con su supuesto estilo de vida lujoso y luego invitan a las víctimas a plataformas de inversión falsas pero a menudo de aspecto muy profesional. Una vez que las víctimas invierten, los estafadores estrechan su control mostrando supuestas ganancias en la interfaz de la plataforma, después de lo cual a menudo piden a las víctimas que paguen fondos adicionales en concepto de "impuestos" para permitir el retiro de ganancias.
Personalmente me gusta el término porque creo que tiene impacto. Cuando lo escuchas, piensas: “¿Qué es eso? Quiero saber más al respecto. Ese es exactamente el impacto que necesitamos con una estafa tan generalizada y destructiva. – Erin West, fiscal adjunta de distrito en el condado de Santa Clara, California, y fiscal de la fuerza de investigación REACT
Para contrarrestar estas estafas, West y su equipo desarrollaron una estrategia de tres puntas: educación, confiscación e interrupción. Comenzaron con seminarios web educativos para investigadores locales, estatales, federales e internacionales sobre cómo tratar estos casos de estafa. Binance y otras plataformas criptográficas centralizadas han estado cooperando extensamente con las fuerzas del orden, incluido el grupo de acción REACT, para aumentar el éxito en la recuperación de los fondos y la lucha contra las redes organizadas de estafa.
Consejos para víctimas de estafas
Las víctimas de estafas, explicaron West y Fracolli, deberían denunciar los incidentes delictivos lo antes posible a las fuerzas del orden y a Binance si sus cuentas de Binance fueron vulneradas. También deben tener cuidado con los servicios de recuperación de terceros, que poco pueden hacer para recuperar los fondos robados o incluso pueden ser estafadores.
La práctica de las fuerzas del orden va en contra de la idea errónea popular de que, si tu dinero se va al extranjero como resultado de una estafa, ya no es recuperable. Esto no es cierto gracias a la colaboración de Binance y otros actores del espacio criptográfico. A modo de ejemplo, Binance respondió a más de 47,000 solicitudes de las fuerzas del orden solo en 2022.
West mencionó que los organismos reguladores pueden ayudar a mitigar los riesgos asociados a las estafas en línea, particularmente haciendo avances en el ámbito de la detección de identidades en línea. Sin embargo, la primera línea de defensa son los propios usuarios. La gente siempre debe examinar de cerca cualquier oportunidad de inversión en línea que encuentre y no dejar que nadie le presione para tomar decisiones rápidas.
La principal conclusión de este episodio es la importancia de la colaboración entre actores de la industria como Binance, las fuerzas del orden y los reguladores para garantizar que el espacio de activos digitales permanezca seguro y protegido para sus usuarios. Los exitosos esfuerzos contra la criptodelincuencia demuestran que esta colaboración puede tener un impacto sustancial.
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