Binance ayuda a Tayikistán a combatir el financiamiento del terrorismo con la detención de miembros del Estado Islámico
Puntos destacados
Binance, en colaboración con el Departamento de Supervisión Financiera del Banco Nacional de Tayikistán y TRM Labs, jugó un papel activo en los esfuerzos que condujeron a la detención de varios miembros clave del grupo terrorista Estado Islámico de la Provincia de Jorasán (ISKP).
La sólida trayectoria de Binance en el tratamiento de las principales amenazas y delitos a la seguridad muestra su dedicación a fomentar una estrecha colaboración con las fuerzas del orden y los reguladores globales para salvaguardar el ecosistema criptográfico y combatir los delitos financieros.
En Binance, estamos orgullosos de desempeñar un papel activo en la lucha global contra el terrorismo y los esfuerzos de seguridad. Recientemente, nuestros equipos de Investigaciones de Sanciones y Cumplimiento normativo contribuyeron a la exitosa detención de múltiples personas vinculadas al Estado Islámico de la Provincia de Jorasán (ISKP), una filial regional del grupo militante, entre ellas el miembro de mayor rango, Shamil Hukumatov. Estos miembros del ISKP participaban activamente en la planificación de atentados inminentes, y sus detenciones se consideran una gran victoria para la lucha antiterrorista tanto a escala regional como mundial.
Binance ha estado trabajando codo a codo con el Departamento de Supervisión Financiera del Banco Nacional de Tayikistán y la compañía de inteligencia blockchain TRM Labs desde diciembre de 2022 para contrarrestar la amenaza multirregional que representa el ISKP. En este complejo caso también participaron las fuerzas del orden de la República de Tayikistán, particularmente el Comité Estatal de Seguridad Nacional.
Los equipos de Binance fueron fundamentales para identificar, localizar y compartir inteligencia que finalmente llevó a la detención de miembros clave del grupo terrorista. También recibimos asistencia dedicada de TRM Labs, quienes contribuyeron a gran parte del trabajo de inteligencia, rastreo, análisis e investigación. Este caso es solo una parte de la colaboración continua de Binance con TRM Labs para identificar redes globales de financiamiento al terrorismo que se extienden desde Siria hasta Asia Central y más allá.
El equipo de Investigaciones de Sanciones de Binance recibió el reconocimiento del Banco Nacional de Tayikistán por su colaboración y asistencia estratégicas.
Un vocero del Departamento de Supervisión Financiera comentó: “El Banco Nacional de Tayikistán está comprometido a apoyar la seguridad nacional y global en todos los frentes, incluida la lucha antiterrorista. En los últimos meses, nuestros esfuerzos antiterroristas se han visto facilitados por el intercambio proactivo de inteligencia y el apoyo a la investigación proporcionado por los expertos en investigaciones del equipo de Binance. Esto condujo a la detención de miembros clave del ISKP que llevábamos tiempo persiguiendo. Esperamos continuar nuestra estrecha colaboración con los actores de la industria dentro del sector de las criptomonedas, incluido Binance, para combatir las actividades delictivas y construir un espacio de ciberseguridad más seguro en la región”.
El equipo de Investigaciones de Sanciones de Binance se enorgullece de haber podido apoyar los esfuerzos antiterroristas de Tayikistán, y nos complace saber que el arduo trabajo de los equipos resultó en la detención exitosa de varios miembros clave de un grupo terrorista. Esta victoria se suma al sólido historial de Binance de ayudar proactivamente a las fuerzas del orden, las unidades de inteligencia financiera y los actores de la industria a frustrar las actividades de los malos actores.
Construir una seguridad colaborativa
Creemos que la seguridad eficaz es colaborativa. Binance continuará trabajando codo a codo con las fuerzas del orden, las unidades de inteligencia financiera y sus homólogos de la industria para hacer que el ecosistema global de blockchain sea más seguro.
Reconocemos que tenemos una inmensa responsabilidad como líderes del sector de proteger el ecosistema de criptomonedas mundial y a sus usuarios de los actores maliciosos. Hemos construido y preservado el grupo de trabajo de investigación más sólido de la industria como parte de nuestro impulso para garantizar que el espacio sea seguro para todos. Esto, junto con el compromiso inquebrantable de fomentar una estrecha colaboración con las fuerzas del orden y los organismos reguladores de todo el mundo, nos ha permitido mantenernos a la vanguardia de la lucha contra la ciberdelincuencia financiera a nivel mundial.
Binance ha desempeñado un papel decisivo a la hora de hacer frente a una serie de importantes amenazas para la seguridad y delitos de gran envergadura, como el financiamiento del terrorismo, la distribución de material de abusos sexuales a menores, el hacking informático de Estados-nación, el robo de propiedad intelectual, el contrabando de narcóticos y las estafas de inversión. El año pasado, el equipo de Investigaciones de Binance respondió a más de 47,000 solicitudes de las fuerzas del orden con un tiempo promedio de respuesta de tres días, que es más rápido que cualquier institución financiera tradicional.