Binance asiste a la policía tailandesa en restricciones contra redes delictivas
Puntos principales
Recientemente, Binance desempeñó un rol crucial en ayudar a las autoridades tailandesas en dos operaciones que llevaron a desmantelar redes delictivas responsables de grandes estafas de criptomonedas. Estas acciones de aplicación de la ley resultaron en la detención de los miembros principales de la red e incautaciones sustanciales de activos.
El equipo de Investigaciones de Binance apoya activamente a las autoridades de todo el mundo en la lucha contra la ciberdelincuencia al aportar conocimientos y servicios de inteligencia fundamentales. Esta colaboración es un elemento clave del esfuerzo continuo que Binance hace para optimizar la seguridad del usuario y mantener el cumplimiento normativo en el ecosistema de los activos digitales.
Binance, el principal ecosistema blockchain y proveedor de infraestructura para activos digitales del mundo, se enorgullece de haber colaborado con el desmantelamiento de redes delictivas en Tailandia que recurrían a activos digitales para transferir fondos. Más recientemente, el equipo de Investigaciones de Binance desempeñó un rol clave en dos operaciones de investigación en Tailandia y ayudó a la Policía Real Tailandesa en la detención de criminales responsables de grandes estafas de criptomonedas.
Operación No confíes en nadie
Recientemente, el equipo de Investigaciones de Binance ha colaborado extensamente con las autoridades tailandesas en respuesta a sus solicitudes relacionadas con investigaciones de ciberdelincuencia, procesamientos e incautaciones de activos. En un caso destacado, la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB, Cyber Crime Investigation Bureau) de la Policía Real Tailandesa se asoció con Binance y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos para desmantelar una red criminal responsable de una gran estafa de "pig butchering" que había afectado a miles de personas en Tailandia. Equipada con los servicios de inteligencia de Binance y la HSI, la CCIB detuvo a cinco miembros principales de este grupo y confiscó activos valorados en aproximadamente 10 mil millones de THB (277 millones de dólares estadounidenses), entre los que se incluían autos de lujo, viviendas, terrenos y otros artículos costosos. A partir de estos eventos, más de 3,200 víctimas se presentaron en busca de indemnización.
El fraude híbrido de inversión y romance, popularmente conocido como estafa de pig butchering o "carnicería de cerdos", toma a inversores principiantes como sus presas. Los perpetradores utilizan una serie de tácticas para infundir confianza y atraer a las víctimas a depositar activos en plataformas de inversión fraudulentas. Una vez que atraen a las víctimas, los estafadores muestran ganancias ficticias en la interfaz de la plataforma para motivar más inversiones. También podrían engañar a las víctimas para que paguen sumas adicionales manifestando que existen "impuestos" obligatorios para retirar los fondos, y posteriormente desaparecen con todo el dinero invertido.
Rueda de prensa y entrega de premios de la CCIB el 18 de septiembre de 2023
El 18 de septiembre de 2023, la CCIB realizó una rueda de prensa y entrega de premios. Durante este evento, Akbar A., el director de Investigaciones de Binance para la región de APAC, profundizó en los detalles de la operación y expresó su gratitud a los socios involucrados por su apoyo incondicional.
En la ceremonia, el teniente coronel de la policía, Thanatus Kangruambutr, quien también es inspector de la Unidad de Apoyo Cibernético en la división de Delitos con Tecnología Avanzada de la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos de Tailandia, comentó: “Agradecemos la importante contribución de Binance para el desmantelamiento de este grupo delictivo. El aumento de las estafas de criptomonedas en los últimos años ha provocado daños financieros multimillonarios en Tailandia. Sin embargo, a través del rápido intercambio de información con socios clave, incluido el equipo de Investigaciones de Binance, esta exitosa operación finalizó con la detención de los delincuentes. Binance sigue siendo un aliado esencial en nuestro combate contra las estafas y la ciberdelincuencia. Valoramos esta asociación y esperamos continuar con ella”.
De izquierda a derecha: Cap. Pol. Chiramet Budnampeth; Cap. Pol. Khaothip Budnampeth; Tte. Cnel. Pol. Watcharin Uamfung; Cnel. Pol. Suwat Kerdkaew, Akbar A.; Tte. Cnel. Pol. Natthapong Trongteing; Tte. Cnel. Pol. Thanatus Kangruambutr; Cap. Pol. Verawat Majeen; Tte. Pol. Paverakorn Thanananthakul; Cap. Pol. Phoowin Charernseteechai; Cap. Pol. Rachanon Jaided
Desmantelamiento de redes delictivas transnacionales
Binance desempeñó un rol fundamental en la detección de otra estafa de criptomonedas a gran escala orquestada por una amplia red de entidades delictivas transnacionales. Esta investigación, que involucró a más de 200 oficiales de la Oficina Central de Investigación (CIB), culminó con la detención de sospechosos esparcidos entre 30 lugares en las provincias de Bangkok, Samut Prakan y Udon Thani. Además de proporcionar a la policía servicios de inteligencia esenciales que facilitaron estas detenciones, Binance también envió un investigador a Tailandia para ayudar a conseguir la orden de arresto. Esta operación le brindó a la Policía Real Tailandesa la capacidad para confiscar activos ilícitos, entre ellos 16 residencias de lujo, 12 vehículos de primera gama y 16 millones de THB (440,000 USD) en efectivo.
La CIB otorgó una placa conmemorativa a los investigadores de Binance en reconocimiento a su apoyo de valor inestimable. El teniente coronel de la policía, Panuphat Kittiphan, supervisor adjunto de la Subdivisión 1 en la División de Supresión de Delitos Tecnológicos, comentó: “Estamos contentos con la asistencia que Binance nos brindó. Su equipo de investigaciones aportó rápidamente la información necesaria, lo que nos permitió desarrollar el perfil del caso y obtener una orden de arresto. Además, envió un investigador a Tailandia para que participara en las entrevistas de los testigos”.
Akbar A. recibe una placa como muestra de agradecimiento de la Oficina Central de Investigación (CIB) de la Policía Real Tailandesa
Estableciendo los estándares de seguridad del usuario
Las iniciativas de cooperación con las autoridades son una parte clave de los esfuerzos continuos de Binance para combatir la ciberdelincuencia, respaldar la seguridad del ecosistema Web3 y garantizar el cumplimiento normativo global.
Tigran Gambaryan, director de Cumplimiento Normativo para la Prevención de Delitos Financieros de Binance, dijo: “Estamos sumamente orgullosos de las acciones colaborativas del equipo de Investigaciones de Binance y la Policía Real Tailandesa. Nuestro esfuerzo sostenido produjo resultados tangibles; esto recalca lo genuina que es la seguridad no confinada por limitaciones geográficas. Nuestra unión con las autoridades tailandesas defiende nuestro compromiso mutuo con la protección de los usuarios y el progreso de la ciberseguridad. Seremos persistentes en nuestra asociación con autoridades de todo el mundo para garantizar que ponemos nuestro granito de arena en la restauración de la confianza en el ecosistema de los activos digitales”.
En los últimos años, Binance ha estado invirtiendo enormemente en el desarrollo de sus talentos, procesos y tecnología de cumplimiento normativo. La empresa cuenta con un equipo de investigación y cumplimiento normativo global líder en la industria que incluye a profesionales expertos, como reguladores, investigadores de alto rango de destacadas empresas de análisis blockchain y agentes de aplicación de la ley que han dirigido algunas de las mayores investigaciones de ciberdelincuencia. En los últimos tres años, Binance completó y ayudó en más de 103,000 solicitudes de las fuerzas del orden con un tiempo promedio de respuesta de tres días, más expedito que la mayoría de las instituciones financieras tradicionales.