Experiencia en el equipo de Cumplimiento Normativo de Binance
Puntos destacados
Binance lanzó una serie de seis videos en los que nuestros expertos del equipo de Cumplimiento Normativo comparten sus puntos de vista sobre varios aspectos de sus trabajos.
En el quinto video de esta serie, nuestros líderes hablan sobre la amplia experiencia y el conocimiento que le aportan al equipo de Cumplimiento Normativo e Investigación.
En los últimos años, Binance ha invertido mucho en impulsar sus capacidades de cumplimiento normativo e investigación. Como resultado, ahora tenemos un conjunto de talentosos profesionales reconocidos en todo el mundo que le aportan al equipo una combinación única de aplicación de la ley, cumplimiento normativo, investigaciones y experiencia en criptos.
En la parte 5 de esta serie de videos, escucharemos a algunos de nuestros líderes de Cumplimiento Normativo e Investigación sobre sus trayectorias profesionales y experiencia única.
Matt Price, director general de Inteligencia e Investigaciones de Binance, regresa en el episodio de esta semana para hablar sobre su experiencia en el campo del cumplimiento legal en Estados Unidos, donde trabajó tanto a nivel local como federal. Matt finalmente se unió al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como investigador de delitos cibernéticos. En esta capacidad, trabajó en casos que involucraban mercados importantes de la darknet, servicios de mezcla (mezcladores de criptomonedas) y otros esquemas delictivos relacionados con los activos digitales.
El video de esta semana también trae de regreso a Chagri Poyraz, nuestro director general de Sanciones. Chagri habla sobre su experiencia en la creación de un programa de cumplimiento normativo para la prevención delitos financieros a pedido de la empresa de comercio electrónico más grande de Corea del Sur, que también cotizaba en la Bolsa de Valores de Nueva York. Antes de eso, trabajó para HSBC en un rol regional de cumplimiento normativo de sanciones.
Steve Christie, director de Cumplimiento Normativo de Binance, aparece para recordar el comienzo de su carrera en el espacio financiero tradicional. Durante unos siete años, Steve trabajó en una institución bancaria en la que terminó dirigiendo la unidad de inteligencia financiera de la empresa y las investigaciones AML (contra el lavado de dinero). Se involucró en el espacio cripto en 2015 y se convirtió en el director de Cumplimiento Normativo de Xapo. Después de eso, pasó unos cuatro años y medio como director de Cumplimiento en Kraken, el exchange de criptomonedas con sede en los Estados Unidos.
El episodio concluye con Tigran Gambaryan, director de Cumplimiento Normativo para la Prevención de Delitos Financieros de Binance, quien pasó 15 años en diversos roles de aplicación de la ley, incluido el de agente especial en la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI). Allí, se interesó por el mundo de las criptomonedas al darse cuenta de que la transparencia de las blockchains públicas ofrece oportunidades enormes para los investigadores. A partir de entonces, logró generar un impacto significativo en la industria al haber liderado tantas investigaciones de alto perfil relacionadas con las criptomonedas y haber sido pionero en la creación de nuevos métodos para resolver los delitos cibernéticos. Ahora, su objetivo es hacer lo mismo en Binance.
¡Mantente alerta para otro video de la serie la próxima semana!