Binance reporta un aumento del 100% en las estafas "Pig Butchering" y comparte consejos para prevenirlas
Puntos destacados:
Las estafas de tipo pig butchering van en aumento; el número de casos reportados a Binance aumentó en un 100.5% de 2022 a 2023 hasta la fecha.
Para evitar estafas, los inversionistas deben ser escépticos ante las comunicaciones no solicitadas, hacer una investigación exhaustiva sobre las oportunidades de inversión que se les ofrecen y proteger sus datos personales.
Binance colabora con las fuerzas del orden, brinda capacitación en investigación y participa en talleres sobre delitos cibernéticos, aprovechando la tecnología blockchain para combatir las estafas.
Las estafas de tipo pig butchering cada vez son más frecuentes. Descubre cómo puedes protegerte y cómo Binance cuida a sus usuarios.
Con el doble de número de casos reportados durante el último año, las llamadas estafas de pig butchering son sin duda algo que los usuarios de criptomonedas y el público en general necesitan estar conocer. La tecnología blockchain y los activos digitales están viendo una mayor adopción, y con una mayor demanda y reconocimiento a menudo viene un aumento de la atención de los estafadores. El pig butchering se encuentra entre las estafas más generalizadas y peligrosas.
Sin embargo, si los usuarios siguen las prácticas de seguridad recomendadas y Binance continúa protegiendo su ecosistema, esta combinación nos ayudará a todos a mantenernos a salvo de los intentos de pig butchering.
¿Qué es una estafa de pig butchering?
Se trata de un tipo de fraude de inversión que se dirige a inversores inexpertos o incautos. En este esquema, los estafadores acechan a sus víctimas con promesas de altos rendimientos y un estilo de vida lujoso.
Los estafadores buscan ganarse la confianza de sus víctimas con el tiempo tiempo estudiándolas de cerca a y mostrándoles las "ganancias" iniciales de su inversión. Una vez que se ganan la confianza de las víctimas y estas invierten cantidades más grandes de dinero en la plataforma fraudulenta, los estafadores desaparecen repentinamente con los fondos sin dejar rastro ni medios para recuperar las inversiones perdidas.
La estafa se llama pig butchering (carnicería de cerdos) porque los estafadores "engordan a sus víctimas" con ganancias falsas antes de "sacrificarlas" por el resto de su dinero. Es importante señalar que técnicas similares se han utilizado durante años en esquemas de fraude de inversión y romance, y los consumidores deben ser conscientes de que estas estafas no se solo limitan al espacio de las criptomonedas.
¿Cómo engañan los estafadores a la gente?
Los estafadores utilizan diversas tácticas y planes para engañar a sus víctimas para que estas acepten oportunidades de inversión falsas. Como se mencionó, estas tácticas no son nada nuevo y se han utilizado en todo un espectro de fraudes y estafas financieras durante al menos varias décadas.
Las estafas de pig butchering toman prestadas varias técnicas de otros tipos de fraudes de inversión. Es importante que los consumidores se familiaricen con los tipos de estafas comunes para que puedan identificar las técnicas utilizadas.
Estafas de ingeniería social: mediante la manipulación psicológica, los estafadores convencen a las víctimas para que proporcionen información confidencial, acceso a cuentas o transfieran fondos directamente. Las tácticas comunes incluyen hacerse pasar por una entidad acreditada como un exchange o un representante de servicio al cliente para ganarse la confianza de la víctima.
Estafas románticas: los estafadores se aprovechan de víctimas que buscan relaciones románticas, generalmente a través de plataformas de citas en línea o redes sociales. Una vez que se crea la confianza, manipulan a la víctima para que invierta en criptomonedas falsas o comparta claves privadas en sus billeteras digitales, para eventualmente robarle sus activos.
Esquemas Ponzi: los estafadores atraen a los inversionistas con promesas de altos rendimientos, mientras que en secreto usan los fondos obtenidos de los inversionistas más nuevos para pagar ganancias a inversionistas anteriores. Cuando se agotan las nuevas inversiones, el esquema se hunde y los inversionistas pierden su dinero.
Estafas de salida: los estafadores lanzan proyectos o exchanges aparentemente legítimos, se ganan la confianza de los usuarios y, luego, cierran bruscamente la plataforma y desaparecen con los fondos de los usuarios.
Esquemas de inflación y venta (pump and dump): los grupos organizados inflan artificialmente el valor de una criptomoneda a través de compras coordinadas, noticias falsas o campañas promocionales, y luego venden todo en el punto más alto de precios, dejando a los inversores desprevenidos con un activo cuyo valor ha caído repentinamente.
¿Por qué han aumentado las estafas de pig butchering?
Las estafas de pig butchering han experimentado un preocupante aumento en el espacio de las criptomonedas, alimentado por el creciente interés en las inversiones en activos digitales. Este aumento es parte de un aumento general de las estafas de inversión en todas las industrias relacionadas con las finanzas.
En 2022, las estafas de inversión fueron los esquemas más “caros” reportados al Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI. Las pérdidas por fraude de inversión se dispararon de 1.45 mil millones USD en 2021 a 3.31 mil millones USD en 2022, lo que demuestra un asombroso aumento del 127%. Este aumento ha captado la atención tanto de inversionistas como de autoridades regulatorias.
Una parte significativa de estas estafas de inversión involucraron criptomonedas. El fraude asociado a las inversiones en criptomonedas pasó de 907 millones USD en 2021 a una asombrosa cifra de 2.57 mil millones USD en 2022, lo que marca un incremento del 183%.
Los propios datos e investigación internos de Binance han visto un aumento de aproximadamente el 100% en el número de estafas de pig butchering reportadas de 2022 a 2023. Es casi seguro que esta cifra aumentará a medida que se reporten más casos a lo largo del resto de 2023.
Este aumento en las estafas relacionadas con las criptomonedas puede estar relacionado con la afluencia de inversionistas inexpertos que ingresan al mercado, y los estafadores aprovechan la oportunidad para explotar su falta de conocimientos sobre una nueva clase de activos.
Sin embargo, es importante recordar que cualquiera puede convertirse en víctima de fraude, incluidos los inversores más experimentados y los usuarios de criptomonedas con más conocimientos.
Cómo identificar las señales de advertencia y evitar estafas de pig butchering
Siguiendo unos sencillos consejos, puedes reducir fácilmente las posibilidades de ser víctima de una estafa de este tipo. También podrás distinguir mejor una oportunidad de inversión legítima de una que probablemente esté buscando apoderarse de tus activos.
Ten cuidado con las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad: los altos rendimientos con bajo o ningún riesgo suelen ser una señal de alarma. No obstante, puede ser difícil determinar cuándo algo es realmente demasiado bueno para ser verdad, por lo que es necesario verificar con fuentes de información de confianza.
Realiza una investigación exhaustiva: investiga la oportunidad de inversión, la empresa, los individuos involucrados y el segmento de mercado específico. Consulta reseñas en línea, foros y redes sociales para conocer las experiencias y comentarios de otros. Pregúntate si realmente entiendes la propuesta, oferta, inversión, etc. con suficiente detalle.
Verifica la credibilidad: asegúrate de que la plataforma de inversión o individuo tenga licencias, registros adecuados y esté autorizado para operar en su jurisdicción. Solo debes invertir a través de canales oficiales y no de plataformas de redes sociales o particulares.
No te apresures a tomar decisiones: los estafadores a menudo crean una sensación de urgencia para presionarte para que tomes decisiones apresuradas. Tómate tu tiempo para comprender la inversión y evitar ser empujado a asumir compromisos inmediatos. Analiza si la persona con la que te estás comunicando te está presionando de alguna manera para que actúes pronto o te hace sentir que te estás perdiendo una oportunidad.
Ten cuidado con los esquemas secretos o complejos: los estafadores pueden presentar sus inversiones como oportunidades exclusivas o utilizar jerga compleja para hacerlas parecer más legítimas. Busca siempre claridad y transparencia en cualquier oportunidad de inversión.
Protege tu información personal: nunca compartas información personal o financiera sensible, como contraseñas o claves privadas, con nadie, incluso si afirman representar a una entidad de confianza. Considera utilizar un administrador de contraseñas y aprender más sobre ciberhigiene adecuada para protegerte a ti y a quienes cuidas.
Sé escéptico ante las ofertas no solicitadas: si recibes un correo electrónico, un mensaje o una llamada no solicitados y te ofrecen una oportunidad de inversión, estúdiala con precaución y desconfianza, incluso si afirman haber sido referidos por alguien que conoces. Siempre ten precaución al hacer clic en cualquier enlace o descargar cualquier archivo que acompañe a dichas comunicaciones.
Monitorea tus inversiones: realiza un seguimiento de tus inversiones y mantén una comunicación abierta con la plataforma de inversión o el particular. Los frecuentes cambios inexplicables o las dificultades para obtener información pueden ser señales de advertencia.
Cómo funciona Binance con las fuerzas del orden para combatir a los estafadores
En Binance estamos firmemente comprometidos con combatir las estafas y garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Bajo esta misión, nos dedicamos a trabajar en estrecha colaboración con las agencias de aplicación de la ley globales para proteger el ecosistema blockchain. Nuestra colaboración con estas entidades ayuda a fortalecer los esfuerzos para salvaguardar el panorama de las criptomonedas en rápida evolución, haciendo de Binance una plataforma más segura para los usuarios y sus inversiones.
Garantizar la seguridad de nuestros usuarios y cultivar un entorno de apoyo va más allá de los esfuerzos internos de Binance. Las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo se esfuerzan por proteger a los criptousuarios, y es esencial que los ayudemos de manera proactiva proporcionando capacitación integral en investigación.
El equipo de Investigaciones de Binance, integrado por expertos líderes en seguridad y exagentes del orden público, encabeza este programa de capacitación. Cada sesión, de un día de duración, incluye talleres presenciales sobre conceptos fundamentales de blockchain, así como una comprensión profunda de los aspectos legales y regulatorios de las criptomonedas.
En 2022, Binance organizó y participó en más de 70 talleres sobre delitos cibernéticos. Estos talleres fueron diseñados para capacitar a investigadores y luchadores contra la ciberdelincuencia de todo el mundo. Al prestar nuestro apoyo a las iniciativas de las autoridades, no solo ayudamos a proteger a nuestros usuarios y al ecosistema en general, sino que también dificultamos cada vez más que los actores maliciosos operen con éxito. Esta colaboración continua es parte integral de nuestra misión de cultivar una comunidad blockchain más segura.
Apoyo a las autoridades: estudio de caso (112 millones USD)
Binance trabaja a diario con las fuerzas del orden y las autoridades de todo el mundo para identificar y combatir a actores ilícitos en el ecosistema de las criptomonedas. Recientemente, apoyamos a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y al Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos en un importante caso de pig butchering en el que se incautaron más de 112 millones de dólares en fondos.
Además del trabajo proactivo de investigación y monitoreo realizado por nuestros equipos de Cumplimiento normativo y Seguridad, Binance también trabaja con las autoridades para evitar que los delincuentes se beneficien de sus ganancias mal habidas. Nuestro equipo de Investigaciones actuó rápidamente al identificar y restringir el flujo de fondos ilícitos a través de la plataforma. Esto ayudó directamente a recuperar los fondos perdidos por varias de las víctimas. El esfuerzo del equipo complementa el trabajo realizado por las autoridades federales.
Este es solo uno de los muchos casos en los que el equipo de Investigaciones de Binance apoyó a las fuerzas del orden a actuar contra las estafas de pig butchering y ayudar a las víctimas a recuperar sus fondos. Binance continúa trabajando en estrecha colaboración con las autoridades y los reguladores para concienciar sobre las estafas, incluidos los casos de pig butchering. Esta campaña ayuda a concienciar a los usuarios de todo el mundo y a prevenir nuevos delitos. En el pódcast Crossing the Chain de Binance, Erin West, fiscal adjunta de distrito en el condado de Santa Clara, California, y fiscal de la fuerza de investigación REACT, comentó lo siguiente:
Estamos descubriendo que Binance y otras plataformas están muy abiertas a ser útiles, muy dispuestas a decir: "Tampoco queremos dinero sucio en nuestra plataforma. No queremos que los malos actores muevan dinero en nuestra plataforma y ayudaremos a evitarlo”.
¿Qué hacer si has sido víctima de una estafa?
Si un usuario de Binance se convierte en víctima de un delito, debe dar los siguientes pasos:
Informar del incidente de inmediato: ponte en contacto con el servicio de Atención al cliente de Binance lo antes posible para reportar el problema. Los informes oportunos podrían ayudar a minimizar las pérdidas potenciales.
Congela tu cuenta: solicita a Binance que congele temporalmente tu cuenta para evitar más actividades no autorizadas.
Cambia las credenciales de inicio de sesión: actualiza tu contraseña, claves API y activa la autenticación de doble factor (si aún no está activa) para proteger tu cuenta.
Denuncia el incidente a las autoridades locales: dependiendo de la gravedad del delito, es posible que debas comunicarte con tus autoridades locales y reportar el incidente. Pueden tener divisiones de ciberdelincuencia que puedan brindar asistencia adicional.
Infórmate sobre las mejores prácticas de seguridad: es esencial aprender a protegerse contra las estafas y los delitos cibernéticos de manera proactiva. Binance ofrece una gran cantidad de información en la página de seguridad para ayudar a los usuarios a mantenerse informados sobre las mejores prácticas y mantener sus activos seguros.
Recuerda: mantente siempre alerta y presta atención a la seguridad de tu cuenta. Corrobora cualquier información y fuente que afirme estar relacionada con Binance antes de tomar acción.
La tecnología blockchain es nuestra aliado para combatir las estafas de pig butchering
Las estafas de pig butchering existen desde mucho antes de que las criptomonedas entraran en escena. Estos antiguos esquemas se han manifestado anteriormente en otros dominios de inversión como el comercio de valores, bienes raíces y materias primas. Dondequiera que haya una oportunidad de prometer altos rendimientos con riesgos mínimos, se puede llevar a cabo una estafa de este tipo.
La buena noticia es que la blockchain facilita el seguimiento y combate de estas estafas, ya que las transacciones en la blockchain son públicas y rastreables. La tecnología es conocida por su transparencia e incapacidad para que los registros sean alterados, lo que significa que las transacciones financieras son rastreables y públicamente visibles. Este registro público permite la identificación y el monitoreo más simples de la actividad potencialmente sospechosa.
Como resultado, la tecnología blockchain nos ofrece una poderosa herramienta para recopilar evidencia crítica y tomar medidas contra los estafadores, allanando el camino para un entorno de inversión más seguro. Ten cautela y haz siempre una investigación exhaustiva, pero ten la seguridad de que las características únicas de la tecnología blockchain están funcionando a tu favor en esta lucha contra las estafas.
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Advertencia de riesgo: los activos digitales están sujetos a un alto riesgo de mercado y volatilidad del precio. El valor de tu inversión podría aumentar o disminuir, y podrías no recuperar la cantidad invertida. Solo tú eres responsable de tus decisiones de inversión y Binance no se responsabiliza de ninguna pérdida en la que puedas incurrir. Los rendimientos observados en el pasado no garantizan rendimientos futuros. Solo debes invertir en productos con los que estés familiarizado y cuyos riesgos comprendas plenamente. Debes evaluar detenidamente tu experiencia de inversión, tu situación financiera, tus objetivos de inversión y tu tolerancia al riesgo, así como consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoría financiera. Si deseas obtener más información, consulta nuestros Términos de uso y la Advertencia de riesgo.