Lo damos todo por los usuarios: cómo Binance ayuda a combatir el crimen en línea y en el mundo real
Puntos destacados
Como líder de la industria con una cultura altamente enfocada en los usuarios, excedemos los estándares de la industria para proteger a nuestros usuarios y promover la seguridad del ecosistema blockchain global. La seguridad de los usuarios sigue siendo nuestra máxima prioridad.
Los equipos de Seguridad e Investigaciones de Binance han frustrado con éxito redes criminales internacionales, han actuado contra los principales incidentes de hackeos, han ayudado a resolver crímenes contra personas y han abordado estafas en línea, lo que ha resultado en importantes recuperaciones y arrestos.
En Binance, invertimos una gran cantidad de recursos y trabajamos en estas medidas para cuidar de nuestra comunidad, tal como lo demuestran varios casos en los que nuestro empeño condujo a la recuperación de activos robados y a la justicia para las víctimas.
Durante los últimos años, en Binance hemos elaborado un programa de Cumplimiento Normativo integral y líder en la industria, además poner mucho empeño en invertir en seguridad y cumplimiento para promover la protección del usuario. Esto abarca tanto medidas rigurosas de cumplimiento y seguridad como una amplia cooperación con las autoridades para promover la seguridad del ecosistema blockchain en general. Sin embargo, hay una pregunta clave que suele pasarse por alto: ¿por qué invertimos tantos recursos y esfuerzos en seguridad y cumplimiento normativo, además de colaborar ampliamente con las autoridades y organismos?
La respuesta radica en el valor fundamental que impulsa todo lo que hacemos: cuidar a nuestros usuarios. Como líder de la industria con una cultura única altamente enfocada en los usuarios, excedemos los estándares de la industria para proteger a nuestros clientes y promover la seguridad del ecosistema blockchain global. Esto implica trabajar en estrecha colaboración con las autoridades y entidades reguladoras de todo el mundo con el fin de detectar y frustrar a los actores maliciosos, lo que ayuda a proteger el espacio de las criptomonedas de rápida evolución y hace de Binance una plataforma más segura para los usuarios y sus activos.
Siempre hemos mantenido a Binance al nivel de los estándares más altos, incluso cuando no teníamos la obligación de hacerlo, porque es lo correcto y protege los intereses de los usuarios.
Nuestro programa de Cumplimiento Normativo permite numerosas medidas preventivas para mantener a raya a los actores maliciosos antes de que representen una amenaza para los usuarios y el ecosistema. E incluso si se produce un delito, el trabajo de nuestros profesionales de Cumplimiento Normativo e Investigaciones aumenta las posibilidades de recuperar los fondos de las víctimas y de identificar y procesar a los perpetradores. En este blog, detallamos algunos de los casos en los que nuestros investigadores y expertos en seguridad ayudaron a proteger a los usuarios, a la comunidad cripto en general e incluso a víctimas de delitos fuera del espacio cripto.
Vemos a la víctima
Aunque las investigaciones muestran que las transacciones ligadas a actores ilícitos constituyen una parte minúscula del flujo general de transacciones de criptomonedas, los activos digitales, al igual que cualquier otro instrumento financiero, se pueden utilizar para facilitar todo tipo de actividad delictiva. Esto se relaciona tanto con delitos específicos de las criptomonedas, como ataques a vulnerabilidades de protocolos y rug pulls; a escenarios más convencionales, como estafas de romance en línea; o incluso a delitos del mundo real donde se utilizan criptomonedas para mover ganancias mal habidas.
Detrás de cada acto criminal, hay una víctima (o varias) que fue abusada o lastimada, perdió su dinero y a quien dicha experiencia la marcó de forma permanente. Un artista en Turquía que se propuso explorar el mundo de los NFT y le robaron sus criptos. Un cuidador en Bélgica que, atraído por un nuevo amigo en línea, se metió en un esquema de inversión falso. Un joven de 23 años que triunfó con sus inversiones, solo para ver que gran parte de sus fondos se perdieron por un hackeo de billetera. Un CEO de una empresa de criptomonedas que fue secuestrado y obligado a entregar una fortuna en criptomonedas para conseguir su liberación.
Las víctimas de delitos provienen de todas las geografías y demografías, y no importa quién seas o dónde te encuentres; si tú, como usuario de Binance, fuiste blanco de actores maliciosos, utilizaremos nuestra experiencia y habilidades de investigación (y uniremos fuerzas con las autoridades y los socios de la industria, siempre que sea posible) para hacer todo lo que esté a nuestro alcance con tal de ayudarte.
Desmantelamiento de grupos delictivos
Algunas redes criminales internacionales a gran escala o incluso grupos terroristas utilizan activos digitales para mover fondos entre fronteras. Sin embargo, al hacerlo, se exponen a la amenaza de que investigadores de blockchain los rastreen aprovechando la naturaleza transparente de las criptomonedas. Al unir fuerzas con investigadores de la policía nacional, los detectives de Binance pueden y, en efecto, colaboran en esfuerzos que desequilibran a estos ciberdelincuentes y terroristas.
En 2020, Binance colaboró con la Policía Cibernética de Ucrania en el proyecto Bulletproof Exchanger, que tenía como objetivo rastrear las transacciones entre Binance y entidades de alto riesgo. Esto llevó a la identificación y arresto de una organización ciberdelictiva responsable de una campaña de ransomware y del lavado de más de 42 millones de dólares en criptomonedas durante los últimos dos años.
El año siguiente, los investigadores de Binance participaron en un caso internacional junto con la Policía Cibernética de Ucrania, la Oficina Cibernética de la Agencia Nacional Policial de Corea, las autoridades estadounidenses, la Guardia Civil española y la Swiss Federal Office of Police (Oficina Federal de Policía de Suiza), entre otros, que condujo a la detención de los miembros de FANCYCAT, una prolífica red de ciberdelincuentes responsable de más de 500 millones de dólares en daños y perjuicios por la ejecución de ciberataques y el lavado de dinero de operaciones en la dark web y ciberataques de alto perfil.
La herramienta de análisis antilavado de dinero (AML) de Binance detectó actividad sospechosa en la plataforma y amplió el clúster sospechoso. Al trazar toda la red sospechosa, el equipo trabajó con las empresas de análisis de blockchain del sector privado TRM Labs y Crystal, para analizar la actividad en la cadena, lo que finalmente llevó a la identificación y eventual arresto de los miembros de FANCYCAT.
En un notable caso antiterrorista de 2023, Binance, en colaboración con el Banco Nacional de Tayikistán y la empresa de análisis de blockchain TRM Labs, colaboró en un trabajo que resultó en la detención de varios miembros principales del grupo terrorista Estado Islámico del Gran Jorasán (ISKP).
Cómo enfrentar a los hackers
Los hackeos y ataques a vulnerabilidades dirigidos tanto a plataformas centralizadas de criptomonedas como a protocolos DeFi son otra amenaza importante para los activos digitales de los usuarios. Los expertos en Seguridad e Investigaciones de Binance tienen un formidable historial de recuperación de fondos perdidos en tales ataques, por lo que pueden ayudar a las víctimas a recuperar al menos parte de su dinero.
En 2022, Binance recuperó fondos robados procedentes de la vulneración de seguridad en Axie Infinity. Cuando Lazarus, un grupo de hackers de Corea del Norte, transfirió los activos robados a Binance desde 86 direcciones de billetera diferentes, retuvimos estas transacciones al instante y, eventualmente, recuperamos 5.8 millones de dólares en criptomonedas.
En agosto de 2022, Binance congeló criptoactivos robados a los usuarios de Curve Finance valorados en aproximadamente 450,000 USD, lo que representa el 83% del hackeo. El hacker de Curve Finance había enviado los activos a Binance utilizando una variedad de técnicas para eludir nuestros controles de seguridad, pero al final fue detectado. Binance trabajó estrechamente con las autoridades para devolver los fondos a los usuarios.
En 2023, varios equipos de Binance colaboraron de forma interna para identificar a dos personas involucradas en el ataque a vulnerabilidades del protocolo descentralizado Platypus Finance. Luego, derivaron el caso a las autoridades francesas, que arrestaron a los sospechosos.
Delitos contra las personas
A veces, los activos digitales se ven implicados en incidentes que van más allá del mundo virtual, donde las personas pueden salir lastimadas de forma física. Por fortuna, las huellas digitales que dejan los perpetradores de tales delitos pueden ayudar a las autoridades a rastrearlos.
Dos casos de 2022 de São Paulo, Brasil, ofrecen claros ejemplos. En uno, el equipo de Investigaciones de Binance trabajó en estrecha colaboración con la Fiscalía de São Paulo para rastrear el pago de un secuestro y extorsión que resultó en la pérdida de aproximadamente 2 millones de reales (más de 400,000 USD). El sospechoso intentó ocultar sus transacciones utilizando la función de privacidad prémium de una billetera de criptomonedas, pero eso no fue suficiente para evitar que los investigadores identificaran la dirección de depósito del sospechoso.
En otro caso, el equipo de Investigaciones de Binance trabajó en estrecha colaboración con la Policía Civil de São Paulo para rastrear y congelar las ganancias de otra extorsión. En ambos casos, la colaboración entre Binance y los agentes del orden, junto con los procedimientos Know-Your-Customer (KYC) aplicados en la plataforma Binance, tuvieron un papel fundamental en los posteriores arrestos de los perpetradores.
En octubre de 2023, la unidad adjunta de la Policía Real de Malasia se contactó con nuestro equipo de Investigaciones para abordar el secuestro de un ciudadano malasio en Manila a principios de ese año. Por desgracia, la víctima no sobrevivió. No obstante, los investigadores de Binance pudieron ayudar a las autoridades en su investigación. La policía filipina arrestó a los sospechosos identificados: el resultado de la colaboración que comenzó por acudir a una capacitación impartida por Binance.
Cómo lidiamos con los estafadores
La lista estaría incompleta sin mencionar el trabajo que hacemos para proteger a nuestros usuarios de otra amenaza habitual: las estafas en línea. Una variedad en particular ha estado en aumento en los últimos años: las llamadas estafas de pig butchering, un tipo de estafa que combina inversiones y romance, en la que los delincuentes entablan relaciones con sus víctimas con el paso del tiempo para luego convencerlas de participar en esquemas de inversión falsos.
En 2023, Binance ayudó a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y al Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos en un importante caso de pig butchering en el que se incautaron más de 112 millones de dólares en fondos. Nuestro equipo de Investigaciones actuó rápidamente al identificar y restringir el flujo de fondos ilícitos a través de la plataforma. Esto ayudó directamente a recuperar los fondos perdidos de las víctimas. El esfuerzo del equipo complementa el trabajo realizado por las autoridades federales.
En otro caso importante, Binance se asoció con la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) de la Policía Real Tailandesa y la Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos en una investigación para acabar con un grupo criminal responsable de una importante estafa de pig butchering que afectó a miles de víctimas en Tailandia. Binance y la HSI brindaron a la CCIB servicios de inteligencia que le permitieron detener a cinco de los miembros principales del grupo criminal e incautar alrededor de 10 mil millones de bahts tailandeses (277 millones de dólares) en activos, como vehículos de lujo, casas, títulos de propiedad y otros bienes de alta gama. Desde entonces, más de 3,200 víctimas han solicitado una indemnización.
En otro caso, Binance ayudó a la Oficina Central de Investigación (CIB) de la Policía Real de Tailandia en otro caso de estafa con criptomonedas, lo que condujo al desmantelamiento de una amplia red de organizaciones delictivas transnacionales. La operación de arresto se llevó a cabo en 30 lugares de las provincias de Bangkok, Samut Prakan y Udon Thani, y contó con más de 200 agentes del orden.
Siempre disponibles para ayudar
El artista turco a quien le robaron el dinero se comunicó con el servicio de atención al cliente de Binance para denunciar el incidente. Nuestros investigadores identificaron al sospechoso y negociaron con él hasta persuadirlo finalmente para que hiciera la devolución de activos a su legítimo propietario. La historia del inversor de 23 años supuso un caso similar, en el que el ladrón devolvió los fondos en última instancia. Un tribunal nigeriano identificó y sentenció al falso "amigo" del cuidador belga. Con la ayuda de Binance, el CEO de criptomonedas secuestrado logró recuperar fondos por un total de unos 2.6 millones de dólares pagados previamente como rescate. Existe una variedad de métodos y herramientas para ayudar a las víctimas de delitos, y estamos listos para usarlos todos con el propósito de hacer justicia por nuestros usuarios, dependiendo del contexto de cada caso.
En Binance, entendemos que nuestra responsabilidad con los usuarios es proporcionar un entorno seguro y protegido, además de estar preparados para enfrentar cualquier actividad ilegal que pueda representar un riesgo para quienes nos confían sus activos. Si quieres obtener ayuda práctica, ve a nuestro Centro de soporte para obtener más información sobre la protección del usuario en la plataforma de Binance. Desde un sólido programa de Cumplimiento Normativo hasta una amplia colaboración con las autoridades globales, estamos aquí para garantizar que nuestros usuarios estén protegidos en cada etapa de su experiencia con las criptomonedas.