Cómo denunciar estafas en el Soporte de Binance

1. ¿Cómo denuncio una estafa?

2. ¿Debo iniciar sesión en mi cuenta de Binance para completar el formulario de denuncia de casos?

3. ¿En qué circunstancias puedo denunciar estafas a través del formulario de denuncia de casos?

• Un representante de Binance falso se pone en contacto contigo por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico para solicitar una transferencia.
• Una plataforma que afirma ofrecer altos rendimientos y rentabilidad te pide que deposites fondos, pero luego no te permite hacer retiros.
• Depositaste fondos en una plataforma que afirma ayudarte a obtener ganancias con el trading, pero luego te niega los retiros a menos que pagues unas comisiones altísimas.
• Alguien se pone en contacto contigo a través de su cuenta de redes sociales y te ofrece ayuda para invertir, pero desaparece después de recibir la transferencia.
• Alguien se pone en contacto contigo a través de una plataforma de citas y te ofrece ayuda para invertir, pero desaparece después de recibir la transferencia.
• Un representante bancario falso se pone en contacto contigo y se ofrece a ayudarte a invertir en criptomonedas, pero desaparece después de recibir tu transferencia.
• Una plataforma de transmisión en vivo que dice estar asociada con Binance requiere que transfieras dinero a una cuenta desconocida para un sorteo, pero desaparece después de recibir la transferencia.
• Un miembro de atención al cliente falso finge ayudarte a pasar el KYC o a realizar una transferencia y te pide que le dejes controlar tu computadora de forma remota, pero tus fondos desaparecen después de darle el acceso.
• Caíste en la trampa de un esquema Ponzi clásico que te obliga a invertir e invitar a tus amigos a depositar en plataformas de servicios de terceros falsas. Tus fondos desaparecen después de hacer los depósitos.
• Alguien que conoces, como un pariente, un amigo o alguien que conociste a través de un amigo, te estafó para quitarte tus criptomonedas a través de tu cuenta de Binance.
• Compraste productos en un sitio web de compras falso o a una persona directamente, y después de transferir los fondos desde tu cuenta Binance, los productos nunca fueron entregados.
• Cuando te encuentras con alguien que dice que puede ofrecerte una oportunidad de trabajo, pero te pide que hagas un depósito financiero antes de que puedas empezar a trabajar.

4. ¿Cómo elegir el [Tipo de denuncia]?

• Si te ha estafado una página web de compras falsa o una persona que vende productos físicos o digitales a precios significativamente más bajos que la media del mercado, o te han invitado a participar en un sorteo o un airdrop, y los artículos, recompensas o servicios (p. ej., recuperación de pérdidas) nunca se entregaron después de enviar el pago a través de tu cuenta de Binance, selecciona [Pago sin entrega].
• Si te ha estafado alguien que conociste en las redes sociales, una aplicación de citas o de mensajería, que organizó una operación de criptomonedas en una aplicación de terceros y desapareció después de recibir tus criptomonedas, selecciona [Exchange de criptomonedas fuera de la plataforma];
• Si alguien te ha amenazado con revelar información confidencial, vergonzosa o privada (p. ej., vídeos explícitos) a menos que hagas un pago o hayas cumplido con otras exigencias, selecciona [Chantaje o extorsión];
• Si te ha estafado alguien que dice que puede conseguirte un trabajo o una oportunidad de obtener ingresos, pero te pide que hagas un depósito financiero antes de que puedas empezar a trabajar, selecciona [Estafa de empleo o ingresos];
• Si te ha estafado alguien que te ha convencido de que inviertas en una plataforma prometiéndote grandes beneficios, se ha puesto en contacto contigo a través de una plataforma de citas y se ha ofrecido a ayudarte a invertir, o te ha engañado con promesas de grandes beneficios a través de una página web o aplicación o haciéndose pasar por un experto en criptomonedas, inversor o bróker, selecciona [Inversión falsa].
• Si has transferido activos de tu cuenta de Binance a alguien que dice ser un empleado de Binance, o si alguien se hace pasar por un representante de un banco, policía, oficina de impuestos, aduanas, autoridad gubernamental, billetera o exchange conocido, agencia de estudios en el extranjero, o incluso un amigo para ganarse tu confianza y convencerte de que transfieras fondos, y desaparece después de recibirlos, selecciona [Estafas de suplantación de identidad];
• Si te ha estafado alguien que te convenció de que instalaras un software de acceso remoto (p. ej., AnyDesk) para obtener acceso a tu cuenta de criptomonedas y luego realizó transacciones no autorizadas, selecciona [Estafas de acceso remoto];
• Selecciona [Rug Pull] si fuiste estafado por alguien que abandonó un proyecto y desapareció con los fondos que habías invertido.
• Si te ha estafado un familiar, un amigo en la vida real o alguien que te presentó un amigo que lo conoció en persona, selecciona [Fraude de personas conocidas];
• Si te han estafado durante una reunión presencial en la que alguien prometió una entrega de criptomonedas pero desapareció después de que transfirieras tus fondos, selecciona [Fraude cara a cara];
• Si te ha estafado alguien que te ha indicado que compres tokens que resultaron ser falsos y no tienen ningún valor, selecciona [Fraude de tokens falsos];
• Si has recibido artículos físicos o digitales (p. ej., cuentas, software) que no se corresponden con la descripción del vendedor, selecciona [Artículo diferente a su descripción];
• Selecciona [Otro] si tienes otros casos que denunciar, pero las circunstancias no coinciden con ninguna de las categorías existentes.

5. ¿Cómo buscar la transacción que hice desde mi cuenta de Binance a la dirección del estafador? 

6. Si fui estafado a través de otros métodos (es decir, estafas de NFT), ¿aún puedo utilizar el formulario de denuncia de casos?

7. ¿Recibiré notificaciones sobre las actualizaciones de la investigación del caso?

8. ¿Cómo puede ayudarme Binance?

• Cómo identificar a los estafadores que se hacen pasar por personal de Binance en Telegram
• Cómo prevenir los ataques de phishing
• Serie de blogs "Aprende sobre estafas" 
• Códigos antiphishing y cómo protegerte 

9. ¿Hay otra manera de denunciar una estafa si no puedo enviar el formulario de denuncia de estafas?

• una captura de pantalla del error al intentar enviar el formulario;
• Información de la transacción fraudulenta, incluido el ID de la transacción, la fecha, el importe y el ID de Binance de la dirección de billetera del estafador.
• Una breve descripción de cómo se puso en contacto contigo el sospechoso y cómo funciona la estafa.
• el sitio web o el enlace a la red social fraudulenta (si corresponde);
• El nombre de usuario o el identificador de las cuentas de redes sociales del sospechoso (si se ha puesto en contacto contigo en las redes sociales).
• La dirección de criptomonedas del sospechoso (si la hubiera).
• si recibiste un correo electrónico de phishing, exporta el correo electrónico como un archivo .eml y compártelo con nosotros;
• Capturas de pantalla relevantes de la conversación con el sospechoso.

10. No me han estafado, pero quería enviar información relacionada con una estafa. ¿Cómo envío esta información?