¿Por qué necesito completar la EDD?
La verificación de identidad es un requisito de Binance que se aplica a todos los usuarios para aumentar la seguridad de las cuentas y cumplir con las regulaciones de los países. Para mejorar la seguridad de tu cuenta y proteger tus activos, Binance podría exigir que completes procedimientos adicionales de verificación de identidad ocasionalmente.
Por ejemplo, después de actualizar nuestros estándares de cumplimiento normativo, es posible que solicitemos a los usuarios existentes que completen procedimientos adicionales de verificación de identidad para estar plenamente alineados con las últimas regulaciones antilavado de dinero (AML).
¿Qué información debo proporcionar durante la EDD?
Como parte de completar el proceso de Debida Diligencia Mejorada (EDD), se te pedirá que declares si eres una Persona Políticamente Expuesta (PEP), y es posible que se te pida que cargues documentos para declarar tu Fuente de Ingresos (SOW).
Puedes consultar Cómo completar la declaración de Fuente de Ingresos para obtener una guía detallada sobre el proceso de verificación.
¿Cuánto tiempo tarda en completarse la EDD?
En general, el proceso de revisión de la EDD tarda aproximadamente 10 días hábiles. Se te notificará el resultado cuando la revisión esté completa.
Preguntas frecuentes
1. No siento seguridad al proporcionar detalles de mi recibo salarial.
Tu información personal y los documentos enviados están protegidos de forma segura por protocolos y software de cifrado. Mantenemos medidas de protección físicas, electrónicas y de procedimientos en lo que se refiere a la recopilación, el almacenamiento y la divulgación de tu información personal. Puedes tener la tranquilidad de que tu información personal está protegida de forma segura.
2. ¿Cómo se calculan mis ingresos anuales? ¿Debo incluir mis otras inversiones?
Puedes calcular tus ingresos anuales sumando todas las fuentes de ingresos recibidos durante el año, lo que incluye tu salario, nóminas, propinas, bonos, comisiones, ingresos por alquiler, etc. Incluye también en el cálculo otros ingresos de inversión, como las ganancias provenientes de acciones, bonos o fondos mutuos.
Después de eso, deduce los gastos relacionados con la obtención de los ingresos para calcular tu ingreso neto anual. Algunos de esos gastos son los gastos de negocios, los gastos de inversión o los gastos de propiedades de alquiler.
3. Soy un trabajador independiente. ¿Qué documentos debo enviar?
Proporciona cualquiera de los siguientes documentos:
- Declaración de impuestos del año fiscal anterior
- Últimas facturas, contratos, acuerdos de servicios autónomos o estados de ganancias/pérdidas que acrediten ingresos mensuales o anuales
Si tienes alguna pregunta, comunícate con el equipo de Atención al cliente.
Para obtener más información, consulta los siguientes recursos: