Cẩn thận trong giao dịch P2P , nếu không muốn mất tiền hãy đọc những điều sau đây ! 💸💸

Theo Điều 26 Thông tư 40/2024/TT-NHNN thì hạn mức giao dịch qua ví điện tử như sau:

(1) Tổng hạn mức giao dịch qua các ví điện tử cá nhân của 01 khách hàng tại 01 tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử (bao gồm giao dịch chuyển tiền và thanh toán theo quy định tại điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ khoản 2 Điều 25 Thông tư 40/2024/TT-NHNN) tối đa là 100 (một trăm) triệu đồng Việt Nam trong một tháng.
Tức là nếu bạn sử dụng đúng tên tài khoản chính chủ để giao dịch và không được vượt quá ~4.000$/1 tháng thì đại lý không có quyền yêu cầu xác minh hành vi chống rửa tiền , vì vậy nếu đại lý nào có hành vi yêu cầu xác minh danh tính khi giao dịch dưới 4000$ hãy cẩn thận trước khi giao dịch

❗️Dưới đây là lưu ý nhỏ dành cho bạn ❗️
✅ Trước khi bắt đầu chuyển tiền hãy bấm vào nút đã thanh toán , sau đó mới chuyển tiền .
Người bán có thể huỷ giao dịch nếu bạn đã chuyển tiền nhưng chưa kịp bấm đã thanh toán
✅ Trước khi giao dịch hãy đọc các bình luận tiêu cực có dấu hiệu lừa đảo hay không , cho dù chỉ có 1/1000 người đánh giá 1* cũng hãy xem xét cho kỹ vì có thể bạn sẽ là người thứ 2
✅ Tên tài khoản ngân hàng phải đúng với tên tài khoản giao dịch P2P , tuyệt đối không nhờ vả người khác chuyển dùm
✅ Bill thanh toán phải có logo ngân hàng ( đừng bấm chụp màn hình sẽ không có logo hãy bấm tải hoá đơn về hoặc tìm cách để có logo ngân hàng trên hoá đơn )
✅ Hãy nhập đúng số tiền , nội dung giao dịch , kiểm tra chính xác từng con số dù là hàng đơn vị

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo P2P
" Tim Auto P2P "
Tên tài khoản ngân hàng : Nguyễn Hữu Tín
Số tài khoản ngân hàng : 10103050709

Đây là đại lý P2P mờ ám dưới danh đại lý uy tín , hãy cẩn thận khi chọn giao dịch với đại lý này , đừng để các chỉ số đánh giá và số lần giao dịch tốt mà bỏ qua các đánh giá xấu , tránh gây phiền phức trong quá trình giao dịch P2P
Bạn hãy thử nghĩ bạn đang có một lệnh sắp bị thanh lý và đang cần nạp tiền vào nhưng người bán không chịu mở khoá mặc dù đã thanh toán tiền đầy đủ và không hề sai bất kỳ chi tiết nào , họ yêu cầu bạn cung cấp các giấy tờ xác minh liên quan , yêu cầu gọi video call , đưa giấy tờ trước màn hình điện thoại , nếu bạn từ chối cung cấp sẽ có hàng loạt lý do đưa ra để từ chối hoàn lại tiền , bạn hãy nghĩ bạn đã mất bao nhiêu thời gian để hoàn tất giao dịch nếu bạn đã có một lệnh đang sắp bị thanh lý hay một đồng coin nào đó sắp tăng giá , lựa chọn tiếp tục với đại lý này hay không tuỳ bạn .
Không chỉ riêng mình gặp vấn đề này với đại lý này mà còn nhiều người cũng bị như vậy , mình đã report và đang đợi kết quả , mình cũng sẽ tiếp tục đăng bài để mọi người biết nhiều hơn đến khi đại lý này bị đóng băng tài khoản không còn xuất hiện trên Binance nữa .

Bạn muốn rõ câu chuyện hãy bấm vào trang cá nhân và xem bài đăng gần nhất để hiểu rõ vấn đề .

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo giao dịch P2P !!
" Tim Auto P2P"
Vừa mới đây ngày 14/11 mình đã mua thêm Usdt qua đại lý " Auto Tim " mình đã giao dịch với bạn này đã nhiều lần nhưng không hiểu tại sao lần này bạn ấy thông báo với mình là mình đã giao dịch quá hạn mức 30 ngày và yêu cầu mình chụp CCCD cho bạn ấy check thông tin
Mình đã chụp và gửi cho bạn ấy , tiếp tục bạn ấy yêu cầu cung cấp sdt Zalo để videocall
Mình tiếp tục cung cấp sdt zalo và đã tiếp nhận cuộc gọi của bạn ấy , sau đó bạn ấy kêu mình đưa thẻ căn cước lên trước màn hình để tiếp tục xác minh
Mình nói nếu không thể mở khoá thì mình nhờ đến Binance giải quyết vì mình đã mua của bạn rất nhiều lần và không hề có những quy trình như vậy nhưng tại sao bây giờ lại xác minh phức tạp như vậy sau đó bạn ấy đề nghị sẽ hoàn tiền và yêu cầu mình cung cấp số tài khoản ngân hàng để bạn ấy hoàn tiền
Sau khi cung cấp số tài khoản ngân hàng cho bạn ấy tưởng mọi chuyện sẽ nhanh kết thúc nhưng KHÔNG
Bạn ấy nói là tài khoản đã thanh toán cho bạn ấy trước đó và tài khoản vừa cung cấp để hoàn tiền không cùng một ngân hàng .
Nhưng rất may trên bill thanh toán có để Thông Tin Ngân Hàng ( nếu như không có bức ảnh có thông tin tên ngân hàng thì sẽ như thế nào )
Đến đây bạn ấy không còn lý do gì để giữ tiền lại nên bắt buộc hoàn tiền và mình cũng nhận được tiền .
Những ai mua coin nên né " Auto Tim "này ra để tránh mất tiền hoặc mất thời gian với những lý do ngớ ngẩn mà bạn ấy tạo ra
Những người mới tham gia thị trường này cẩn thận và luôn kiểm tra thật kỹ lại thông tin thanh toán của bạn
#cảnh báo giao dịch P2P

$LUMIA
Đã mua giá 1.54 đến bây vẫn chưa hề nãn tiếp tục DCA đến bây giờ đã về được bờ mà không mất quá nhiều tiền và thời gian . Tôi có thể chọn một đồng tiền khác ngay bây giờ nhưng khi mọi người sợ hãi đây chính là cơ hội , cho dù bây giờ tôi chọn một đồng tiền khác thì cũng chưa chắc sẽ thành công vì đồng tiền phổ biến chưa chắc sẽ là cơ hội dành cho tôi .
Tôi sẽ tiếp tục mua thêm và gồng lãi . Chúc các bạn cũng mau về bờ 🫡

$LUMIA
Tại sao Bitcoin tăng nhưng Lumia không tăng ?
Theo road map của dự án thì hiện tại dự án đang trong quá trình chuyển đổi từ ORN sang Lumia và cho phép đăng ký staking lên đến 19% vì muốn giữ độ ổn định cho các nhà đầu tư yên tâm staking và không muốn những người đang năm giữ ORN bán tháo sau khi chuyển đổi sang Lumia điều này dẫn đến việc không tăng cũng không giảm .
Sau những lần giá rơi xuống 1.0 hoặc 0.9 đều có 1 KL lớn mua vào để giữ ổn định giá rồi sau đó cũng không thể vượt qua mức kháng cự cũ , đây là cách điều chỉnh giá của dự án .
Muốn kiếm lời trên đồng Lumia này bạn cần phải đăng ký staking nếu muốn có lợi nhuận , nếu bạn muốn thoát ra bạn cần phải DCA mới có thể thoát ra mà không bị lỗ vốn .
Những ai có tiền nhàn rỗi thì không cần phải lo lắng và tiếp tục đợi

Đây là ý kiến cá nhân không phải là lời khuyên đầu tư hãy tự mình nghiên cứu !

$LUMIA
Tăng không tăng , giảm không giảm 🥴
Vào giá 1.54 1.28 bây giờ chờ xuống lại 0.9 để vào tiếp mà xuống không xuống lên không lên , nếu ai vào giá 1$ chắc ngủ ngon vì đồng này khá ổn định có thể staking kiếm thêm .
Còn anh em ai đã đu đỉnh thì tiếp tục DCA xuống may ra có cơ hội thoát chứ chờ lên để thoát chắc phải đợi ngày 5/11 hoặc 6/11 mới biết tăng hay giảm
Đồng này khá ổn định và có vùng hỗ trợ cứng ở vùng 1.1 và 0.93
Lưu ý cho những ai thích lướt sóng thì đồng này không phù hợp cho bạn lướt sóng nếu bạn có số vốn dưới 1k$ , chỉ phù hợp hold hoặc staking

Những thông tin trên đây chỉ mang tính chất tham khảo không có giá trị và không khuyến khích đầu tư !!!