最近这张群聊截图引起了很多币圈投资者的恐慌，原因在于有人说交易所在大面积查封大户账户。所以今天我们就来聊聊中心化交易所账户冻结问题和如何解冻。

一、为什么你的账户能被冻结？
1、交易所账户被冻结的技术逻辑

会有一些小白用户问区块链不是可以去中心化的吗，怎么自己的链上资产还会被冻结？
首先用户在中心化交易所注册账户中的各种代币是托管在交易所控制私钥的地址中。充币时，用户从外部钱包地址充进交易所创建的充值地址后，交易所会给这个地址转gas将充入的代币归集到交易所的提币大钱包地址中；提币时，也是从交易所提币大钱包地址中将代币提到用户指定的外部钱包地址。在用户充提币的过程中，交易所用户充币地址和提币大地址的私钥都是交易所控制的。

所以用户将自己控制钱包地址中的链上资产充进交易所时，理论上交易所可以冻结该部分的资产，不允许你提币，这就是交易所账户被冻结的技术逻辑。
交易所的商业逻辑主要提供撮合交易服务从而赚取交易手续费，所以对于交易所而言保证用户的资产安全以及提升交易体验是生财之道。在上轮牛市某交易所被盗1000多个BTC，只花费了两周左右的时间就通过交易手续费将被盗的资产损失挽回，所以正常情况下交易所不会轻易主动冻结用户账户，也没必要这样做。

那实践中也存在一些用户的交易所账户被冻结，到底冻结的原因主要有哪些呢？

2、交易所账户被冻结的常见原因

1）协助司法监管部门冻结
目前越来越多的犯罪集团将虚拟货币当做犯罪工具以及洗钱的媒介，所以国内外的监管部门在调查一些犯罪集团时经常会从链下的资金转移中挖掘出链上的虚拟货币兑换，那么就会涉及到调取涉案交易所账户相关KYC信息、交易记录以及查扣冻结账户内的虚拟资产。关于冻结的法律依据可以参照币圈解冻（二）冻结与解冻的法律依据。

就比如说国内公安机关严打的网络赌博案件，一般通过链上数据模型分析出网赌平台向交易所充币的地址，批量向交易所调查冻结疑似赌客账户。

去年，美国司法部联合USDT的发行方泰达公司以及OKX交易所冻结一起涉及人口贩卖案件中犯罪集团的交易所账户以及链上USDT。
除此之外，监管部门在调查一些盗币、诈骗虚拟资产的案件时，也会将流入交易所的涉案资产账户调证冻结。

这些都是交易所涉及USDT的发行方在配合监管冻结虚拟货币的案例，所以很多币圈投资者一定切记区块链并不是法外之地，随着技术侦查手段的不断进步，监管部门将会加大链上犯罪的打击力度。

除了上面提到的中心化交易所为了配合监管部门打击违法犯罪被动冻结交易所账户，还有一些特殊情况会主动冻结用户账户。

2）触发交易所的反洗钱、风控临时冻结

中心化交易所作为币圈生态中的重要一环，托管着数亿币圈用户的资产，拥有最全面的用户数据。全球最大的交易所binance目前已拥有2亿用户，所以对于虚拟货币整个行业的监管合规、链上犯罪预警等问题，交易所自身采取措施进行反洗钱是十分必要的。那么就会出现部分用户因其异常的链上充币、交易行为触发平台反洗钱被风控冻结账户。

例如低KYC等级的用户注册交易所账户入金购买USDT后立即提币的“买买提”行为，极有可能被平台认为为疑似洗钱用户被风控冻结

用户使用地址与混币器、黑客、高危项目、洗钱平台等交易所标记的黑灰地址交互后，将接收的虚拟货币向交易所充币时也会触发风控被冻结账户。
还有一些用户为了参加平台的打新活动，使用多个自己控制的关联账户甚至P图通过KYC的方式薅平台羊毛，最终因违反活动规则以及用户使用协议被风控冻结账户。

综上，去中心化交易所账户冻结原因主要就分为配合监管被动冻结和因反洗钱风控的主动冻结两种。面对第一种涉案冻结，决策权还是监管部门，交易所只是执行监管的命令为打击犯罪配合冻结，一味的去找交易所维权是没用的。
从技术逻辑上看，用户在交易所中的虚拟资产托管在整个交易所资产池中，并没有隔离存放，所以正常用户如果只是入金炒币，只要不触发平台风控，那么就不会因为涉及黑U被冻结账户。

二、交易所账户被冻结后该如何解冻

面对交易所账户被冻结，首先你需要了解冻结的原因。

不论是哪种冻结，冻结账户的行为都是交易所执行的，所以第一时间通过交易所APP或客服邮箱联系人工客服获取真正的冻结原因是必要的。
其次，与交易所客服沟通后确定冻结的类型及原因就需要对症下药。
如果是因为平台风控原因冻结，那直接与其沟通解决方案，不管是完善KYC信息、人脸识别验证还是提供账户充币的资金来源说明，直接配合交易所解除冻结的账户。
如果是因账户涉案导致司法机关冻结，那么就与客服沟通获取办案单位的联系方式，主动沟通配合提供材料。因为链上充币导致涉案，那一般需要提供链上资金溯源图及说明报告，说明整个链路与涉案资金无关。下图为笔者办理盗币案件的链上资金溯源图，在解冻时如果可以提供这样的链路图并附相关的说明证明，可极大提升解冻账户的概率。

中心化交易所账户被冻与银行卡不一样，交易所账户中现货交易以及合约仓位的波动极易造成账户资产损失，若被冻无法操作，需尽快处理解冻。笔者过去办理过大量盗币、诈骗案件，对于链上资金链路分析有丰富的经验，如需帮助可以通过主页公众号添加笔者微信。

2024年4月23日，worldcoin官方宣布将以接近市场价的价格向机构出售wld代币，但出售数量没有公布，但Bybit 顶级交易员DeFi^2 (@DefiSquared) 曝出Worldcoin基金会将向交易公司额外出售价值2亿美元的代币，该消息发布后wld币价大幅下跌，并且一些大户都开始将wld充进交易所清仓割肉。那么wld项目方目前出售代币的真实情况是什么样的呢？下面将通过链上数据来解析。
自公告发布后，wld项目方多签地址0x59a出现多笔大额转出，转出的wld一部分流入另一个项目方控制的多签地址0xE79中，还有一部分跨链进入op。

第一部分 OTC交易

2024年4月28日项目方控制的多签地址0x59a将800w个wld转入项目方控制的多签地址0xE79，随后将362w个wld分散到若干新地址中。

可以观察到其中地址0x44c2在5月3日在接到一笔来自coinbase的USDC转账后就会收到一笔来自wld项目方多签地址的wld转账，所以该地址的交易大概率是通过场外OTC的形式完成，交易单价为4.78U，与当时二级市场的价格差距不大，也就是说该笔场外OTC交易基本上是以市场价进行交易。

随后地址0x44c2在接下来的一个月内又发生了多笔类似的交易，USDC来源于bitfinex和coinbase的提币。

该地址场外OTC交易获得的572wUSDC都转回到wld项目方控制多签地址0x59a中，目前该地址还持有112w个wld。

其他收到项目方分散的wld地址中，有些地址中的wld没有动，但有些地址收到了来自疑似Amber地址的USDC转账。

除此之外，项目方控制的多签地址0x59a在近一个月内除了收到场外OTC交易获得的USDC以外，还收到了做市商wintermute、GSR、疑似Amber地址大额USDC转账，所以是否可以怀疑项目方地址0x59a分散转移这批wld后续是否还会与这些做市商有关联交易。

最终这些OTC交易获得的USDC一部分都从项目方控制多签地址0x59a转到地址 tft.eth（0x94D) 中，随后通过Circle出金了。

第二部分 空投发放
项目方控制多签地址0x59a跨链进入op的wld总计4000w个，其中2800w个流入wld扫虹膜领空投的合约地址中，剩余的1200w个wld流入worldcoin基金会的子公司地址中，这1200w个wld目前有400w个也转入了空投发放地址中。

结论：
通过上面的链上溯源分析可以看出：目前这批场外OTC交易的wld并没有以折扣价格进行交易，基本都是按照当时的市场价出售，机构目前已经开始亏损，并且这批OTC的wld需要锁定40天。
并且上面的数据也可以看出，空投的抛压很大，项目方地址中的大部分代币都转到空投发放的合约地址中，后续价格如果更低的话，机构亏损会更严重。
公告中明确表示此次出售将会持续6个月，我们可以持续跟踪wld项目方地址后续与机构OTC交易的情况，如果后续有更多的机构以市场价去购买wld，那么是否可以认为机构对于wld低流通高市值的认可以及对于未来项目持续看好呢？
$WLD