买卖u过程中具有多个异常行为，就算没有犯罪嫌疑人认罪的口供，其他证据确实充分的，是能定罪的，而且，相较于认罪认罚，得不到从宽量刑。

5最后

当然，本案中，犯罪嫌疑人接触虚拟货币时间较短，为2个月，在交易过程中进行最大审核义务的，只有银行卡冻结过一次的异常行为，如果其他异常行为都没有的，只是依据银行卡被冻结过一次，又是交易虚拟货币买卖USDT的，就直接推定主观明知的，是有争议的。

币圈买卖u，容易收到赃款，轻则冻卡，重则涉刑事犯罪，尤其是越来越多的电诈资金进入币圈，通过USDT洗钱，无疑增加了币圈玩家冻卡与刑事风险。