Gobierno de EE.UU. estaría investigando a Block, Inc. por sus transacciones financieras
Fiscales estadounidenses estarían investigando a la empresa de tecnología financiera luego de que un denunciante afirmara que procesó miles de transacciones para usuarios de países sancionados y grupos terroristas
Fiscales federales de Estados Unidos estarían investigando la empresa de tecnología financiera de Jack Dorsey, Block, Inc., luego de que un informante presentara documentos que alegaban violaciones continuas y generalizadas de cumplimiento en las divisiones de pagos de la empresa, Square y Cash App.
Un antiguo empleado de Block proporcionó a los fiscales del Distrito Sur de Nueva York documentos que presuntamente muestran que Square y Cash App procesaron miles de transacciones para usuarios en países sujetos a sanciones económicas, así como transacciones de criptomonedas para grupos terroristas, informó NBC News el 1 de mayo.
Se proporcionaron aproximadamente 100 páginas de documentos a NBC News, que informó que muchas transacciones eran por cantidades pequeñas de dólares e involucraban entidades en países sujetos a sanciones económicas de Estados Unidos, incluidos Irán, Rusia, Cuba y Venezuela.
El informante dijo que la mayoría de las transacciones discutidas con los fiscales, que involucraban transacciones con tarjeta de crédito, moneda fiduciaria y Bitcoin $BTC , no se notificaron al gobierno.
El informante alegó que Block no corrigió sus procesos cuando se le alertó sobre las presuntas infracciones de cumplimiento.
“Desde el principio, todo en la sección de cumplimiento era defectuoso”, dijo.
“Está dirigido por personas que no deberían estar a cargo de un programa de cumplimiento regulado”.
