据吴说报道，美国联邦检察官正在调查由Twitter联合创始人Jack Dorsey创立的金融科技公司Block，涉嫌其主要业务部门Square和Cash App长期存在合规问题。前员工向纽约南区的检察官递交了约100页文件，显示公司未充分收集客户信息以评估风险，并处理了数千笔涉及受美国制裁国家的交易，包括古巴、伊朗、俄罗斯和委内瑞拉，以及为恐怖组织处理多笔加密货币交易。
报道指出，这些交易未按要求向政府报告，且公司在得知违规后未进行必要的流程调整。前员工评价称，Block的合规体系“从基础开始就存在缺陷”。