حظرت كمبوديا الوصول إلى 16 موقعًا لتبادل العملات الرقمية، بما في ذلك منصات رئيسية مثل بينانس، كوينبيس، وOKX، كجزء من جهودها لتنظيم سوق الأصول الرقمية.
نفذ الإجراء من قبل هيئة تنظيم الاتصالات في كمبوديا (TRC)، ويستهدف المنصات التي تعمل بدون تراخيص مناسبة من هيئة تنظيم الأوراق المالية في كمبوديا (SERC).
كمبوديا ضد العملات المشفرة: قواعد جديدة تهدف إلى الحد من الأنشطة غير المشروعة
أُفيد بأن السلطات قيدت الوصول إلى 102 نطاق في توجيه وقعه رئيس TRC بالإنابة سرون كيمسان، مع التركيز بشكل أساسي على تبادلات العملات الرقمية ومواقع القمار عبر الإنترنت. حظرت السلطات الوصول إلى المواقع، لكن تطبيقات الهواتف المحمولة لهذه المنصات لا تزال تعمل.
يعكس الحملة نهج كمبوديا الحذر تجاه العملات المشفرة. فقط كيانان حاليًا مرخص لهما بالعمل تحت برنامج SERC لتنظيم التكنولوجيا المالية. يمنع المنظمون هذه المنصات المرخصة من تسهيل تبادل الأصول الرقمية بالعملات الورقية، بما في ذلك الريال الكمبودي والدولار الأمريكي.
يأتي هذا التحرك على الرغم من شراكات بينانس في كمبوديا. في 2022، وقعت بينانس مذكرة تفاهم مع SERC للمساعدة في تطوير لوائح العملات المشفرة. تعاونت بينانس أيضًا مع مجموعة رويال، وهي تكتل كمبودي رائد، ودربت مسؤولي وزارة الداخلية على اكتشاف الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في وقت سابق من هذا العام.
مفارقة العملات الرقمية في كمبوديا
تأتي الإجراءات التنظيمية لكمبوديا وسط زيادة التدقيق في دورها كمركز للاحتيال بالعملات الرقمية والجريمة الإلكترونية. حذرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أن البلاد تعد نقطة ساخنة للأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك غسيل الأموال والمعاملات عبر الويب المظلم التي تسهلها العملات المشفرة.
قامت العصابات الإجرامية المرتبطة بشبكات القمار والاحتيال الصينية بتهريب حوالي 30000 فرد إلى كمبوديا والدول المجاورة مثل ميانمار. يجبر المجرمون هؤلاء الضحايا على إنشاء ملفات تعريف وهمية وتنظيم عمليات احتيال، بما في ذلك مخططات احتيال العملات الرقمية، تحت ضغط شديد.
وجدت تشيناليسيس: "أن Huione Guarantee، وهي سوق عبر الإنترنت مرتبطة بالتكتل الكمبودي، مجموعة Huione، قد تم الكشف عنها مؤخرًا كلاعب رئيسي في تسهيل الجرائم الإلكترونية. تغطيتنا للخدمة أكبر بكثير مما تم الإبلاغ عنه سابقًا — حددنا أن المنصة قد عالجت أكثر من 49 مليار دولار في معاملات العملات الرقمية منذ 2021."
ترتبط العديد من هذه الأنشطة بمدينة سيهانوكفيل، وهي مدينة مشهورة بعمليات القمار غير القانونية عبر الإنترنت. حظرت كمبوديا مثل هذه الأنشطة في عام 2020 بعد ضغوط من بكين، لكن بقايا الاقتصاد السري لا تزال قائمة.
حملات القمع على العملات الرقمية في أماكن أخرى
بينما تزيد الدول من تدابير الإنفاذ، تواجه صناعة العملات المشفرة نقطة تحول حاسمة. تحديد التوازن بين الابتكار والامتثال سيحدد مسار الأصول الرقمية في أسواق مثل كمبوديا، ألمانيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة. في الوقت الحالي، يجب على لاعبي العملات الرقمية التنقل في بيئة تنظيمية متزايدة التجزئة والتحدي.