美國證券交易委員會 (SEC) 指控一對兄弟涉嫌運作一起高達 6,000 萬美元的龐氏騙局,此兄弟透過聲稱運作一個能夠為投資者每月賺取 13.5% 報酬的加密貨幣機器人,用於自動套利,而目前全美超過 80 位投資人已遭到受騙。兩兄弟被指控利用投資者的資金來揮霍無度,包括購買豪車和價值數百萬美元的公寓。
虛設交易機器人套利騙局,投資人誤信「投資風險不存在」
根據 SEC 的指控,從 2023 年 1 月到 2024 年 6 月,這對兄弟宣稱,他們的交易機器人能夠識別加密貨幣平台上的套利機會,利用不同市場之間的幣價差異,可同時購買及出售資產。
而被誘騙的投資人則承諾會將他們的資金投進一個借貸池中,以用來維持閃電貸交易的運作,也向投資人告知資金會在同一個區塊鏈交易中,借取他們的資金並馬上歸還。
(註:「閃電貸」是一種無需抵押的加密貨幣貸款,借款人在同一區塊交易中借入資金並立即歸還)
同時這對兄弟告訴投資人:「除非發生全球市場崩盤,投資風險幾乎不存在。」
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「加密貨幣機器人根本不存在」兄弟詐騙揮霍
SEC 表示:「此項交易計劃完全是詐欺行為 ,兄弟倆宣稱的加密貨幣機器人根本不存在。」
Justin Jeffries 又表示:「這對兄弟籌集的 6,150 萬美元當中,私下挪用了 5,390 萬美元。投資人雖然回收了一部分資金,但大部分資金被用於兩兄弟的奢侈消費,包括購買汽車、卡車,以及興建一座價值 3,000 萬美元的公寓華廈。」
SEC 積極行動防止詐騙,緊急凍結資產
SEC 為了阻止這一計劃,緊急凍結兄弟倆的公司資產。SEC 聲稱,兄弟倆其中一人為了獲得投資人的信任,錯誤陳述自己的背景,隱瞞過去擁有三次證券詐欺罪的犯罪記錄。
SEC 亞特蘭大地區辦公室執法部副主任 Justin C. Jeffries 表示:「 SEC 將採取任何措施來阻止利用任何新技術進行投資詐騙的行為。」
目前 SEC 已提起訴訟,指控兄弟倆及其公司違反聯邦證券法的反詐欺條款。並且要求永久禁令、追回非法所得並沒收從投資人中集資而來的資金,並處以民事罰款。
SEC 緊急凍結資產,兩兄弟面臨法律制裁
為了阻止這一騙局,SEC 已經對兩兄弟的公司 GCZ Global 和 Triten Financial Group 採取緊急資產凍結。SEC 還指控 Jonathan Adam 虛報個人背景以贏取投資者信任,並未披露他之前因證券欺詐而被定罪的三項紀錄。
SEC 指控他們違反了聯邦證券法的反詐騙條款。SEC正尋求對兄弟倆公司永久禁令、沒收所有從投資者那裡獲取的資金以及處以民事罰款。
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