印度稅務情報局 (DGGI) 對幣安發出近 8,600 萬美元的稅收通知，因其在 2017 年 7 月至 2024 年 3 月期間向進行印度交易用戶收取費用，幣安也對此提出質疑 。
擒賊先擒王，對幣安開第一槍
DGGI 的職責是收集、整理和傳播與逃稅有關的情報，並在財政部的職權範圍內行使職能。先前 DGGI 已經針對印度交易所採取行動，但對國際交易所的查緝行動，幣安倒是第一間。
2024 年 6 月，幣安因未遵守印度反洗錢規則向印度客戶提供服務而被罰款約 220 萬美元，後來該交易所還獲得了金融情報機構 (FIU) 的批准，成為註冊實體。
不過，稅收通知不一定會導致罰款。本月早些時候，在印度班加羅爾的 Infosys 公司對此要求提出質疑後， DGGI 撤銷了對這家全球科技公司的部分指控。
專門找加密稅收的 DGGI
一般政府官員給人的印象是不懂技術，也不了解加密貨幣，但 DGGI 不是群普通的稅務官員。
DGGI 是印度最優秀的技術機構，該團隊一直在密切關注加密貨幣領域，並且由於他們的技術背景，有能力了解不斷發展的領域。考慮到了加密貨幣及其交易相對複雜的性質。由於這對稅務機構來說是一個全新的領域，這種新穎性和圍繞加密貨幣的監管不確定性 (印度尚未完成監管加密貨幣的立法）導致各機構給予交易所更多的營運空間。
CZ 出國深造，幣安僅回覆會和稅務機關合作
去年 11 月，幣安創辦人 CZ 趙長鵬與美國政府達成協議。認罪並賠償 43 億美元，最後被判處四個月監禁。於今年六月初入監服刑，預計今年十月出獄。身陷囹圄的 CZ 無法親自回應，因此針對該案件幣安發言人透過電子郵件回覆：「我們目前正在審查該通知的細節，並正在與印度稅務機關充分合作。」而 DGGI 方面則是對於報導不予置評。
(幣安創辦人趙長鵬 (CZ) 已向聯邦監獄報到，展開四個月刑期)
這篇文章 印度對幣安祭出高額稅收通知！首間國際交易所遭開罰 最早出現於 鏈新聞 ABMedia。