吴说获悉,据每日甘肃报道,兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗的洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人 15 名。该诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人,建立信任,之后利用情感诱导、投资诱惑等手段,诱使受害人在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。随后团伙通过平台交易将收到的 USDT 进行洗钱操作,转换为其他形式的资金或货币,过程可能涉及多个账户和交易平台,以掩盖资金流向。目前案件仍在进一步调查中。
吴说获悉,据每日甘肃报道,兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗的洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人 15 名。该诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人,建立信任,之后利用情感诱导、投资诱惑等手段,诱使受害人在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。随后团伙通过平台交易将收到的 USDT 进行洗钱操作,转换为其他形式的资金或货币,过程可能涉及多个账户和交易平台,以掩盖资金流向。目前案件仍在进一步调查中。