الحكم على رجلين في أول محاكمة فيدرالية تصنف العملة المشفرة كأوراق مالية
وفقًا لـCryptoPotato، تم الحكم على شخصين لدورهما في مخطط للتلاعب بسعر العملة المشفرة الخاصة بشركة Hydrogen Technology، HYDRO، والاحتيال على المستثمرين. تعتبر هذه القضية مهمة لأنها المرة الأولى التي تقوم فيها هيئة محلفين جنائية اتحادية بتصنيف عملة مشفرة كأوراق مالية وقررت أن التلاعب في أسعار العملة المشفرة يشكل احتيالًا في الأوراق المالية.
أظهرت وثائق المحكمة وأدلة المحاكمة أن مايكل كين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Hydrogen Technology، وشين هامبتون، رئيس الهندسة المالية في الشركة، تعاونا مع شركة Moonwalkers Trading Limited الجنوب أفريقية للتلاعب في سعر HYDRO. وفي الفترة من أكتوبر 2018 إلى أبريل 2019، استخدمت الشركة روبوت تداول آلي لإنشاء أوامر احتيالية في بورصة عملات مشفرة مقرها الولايات المتحدة. أجرت المجموعة ما يقرب من 7 ملايين دولار في "صفقات غسيل" وخصصت أكثر من 300 مليون دولار في "صفقات محاكاة ساخرة" لشركة HYDRO. أدت هذه الإجراءات إلى تضليل المستثمرين الأفراد ودفعهم إلى شراء HYDRO بأسعار مضخمة بشكل مصطنع، مما أدى إلى ربح المجموعة حوالي 2 مليون دولار على مدى عشرة أشهر.
صرحت نيكول إم أرجينتيري، النائب الرئيسي لمساعد المدعي العام ورئيس القسم الجنائي بوزارة العدل، أن كين وهامبتون والمتآمرين معهم استخدموا روبوتًا تجاريًا للتلاعب بسعر العملة المشفرة الخاصة بشركتهم، وبالتالي الاحتيال على المستثمرين. اعترف كين بالذنب في نوفمبر 2023 في تهمة التآمر لارتكاب التلاعب في أسعار الأوراق المالية، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، وتهمتين بالاحتيال عبر الإنترنت. أدانت هيئة محلفين اتحادية هامبتون في 7 فبراير بتهمة التآمر لارتكاب التلاعب في أسعار الأوراق المالية وتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت.
ووافقت هيئة المحلفين بالإجماع على أن مبيعات المدعى عليهم لـ HYDRO كانت عقود استثمار، وبالتالي تم تصنيف الرمز كضمان بموجب قانون الأوراق المالية الفيدرالي. كانت هذه المحاكمة أول محاكمة أمام هيئة محلفين جنائية تعتبر فيها العملة المشفرة ضمانة. اعترف اثنان من المتآمرين الآخرين، أندرو كورليان وتايلر أوسترن، بالذنب في مايو 2023 في تهمة التآمر لارتكاب التلاعب في أسعار الأوراق المالية والاحتيال عبر الإنترنت. وكلاهما محكوم عليهما من قبل. وحُكم على شين هامبتون، 32 عاماً، من فيلادلفيا، بالسجن لمدة عامين و11 شهراً. وحكم على شريكه مايكل كين (39 عاما) من ميامي بيتش بولاية فلوريدا بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر.