El Consejo y el Parlamento de la Unión Europea (UE) llegan a un acuerdo provisional para ampliar la aplicación de las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP)). Las citadas compañías deberán aplicar medidas de diligencia debida al cliente cuando éste realice transacciones por valor de 1.000 euros o más.
Otros sectores afectados por la diligencia debida del cliente y las obligaciones de presentación de informes serán los comerciantes de artículos de lujo, como metales preciosos, piedras preciosas, joyerías, relojerías y orfebres. Los comerciantes de automóviles, aviones y yates de lujo, así como de bienes culturales (obras de arte), también se convertirán en entidades obligadas.

Lavado dinero criptoactivos
El acuerdo provisional también incluye al sector del fútbol y amplía la lista de entidades obligadas a clubes y agentes de fútbol profesional..
El Consejo y el Parlamento también fijaron un límite máximo en toda la UE de 10.000 euros para los pagos en efectivo, para dificultar el blanqueo de dinero. No obstante, los estados miembros podrán imponer un límite máximo más bajo si así lo desean. Según el acuerdo provisional, las entidades obligadas deberán identificar y verificar la identidad de una persona que realice una transacción ocasional en efectivo entre 3.000 y 10.000 euros.
El acuerdo, según el comunicado difundido por los citados organismos, es parte integrante del nuevo sistema antilavado de dinero de la UE. Mejorará la forma en que se organizan y trabajan juntos los sistemas nacionales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Esto garantizará que los defraudadores, el crimen organizado y los terroristas no tengan espacio para legitimar sus ganancias a través del sistema financiero.
MiCa empieza su aplicación en junio
El Parlamento y el Consejo indican que el acuerdo provisional sobre una regulación contra el lavado de dinero armonizará, por primera vez, exhaustivamente las reglas en toda la UE. Lo acordado deberá ser ratificado por el Parlamento y el Consejo antes de su entrada en vigor.
El acuerdo provisional se produce cinco meses antes de que #MICA , la ley que regula los #criptoactivos en Europa, empiece su aplicación en los países que conforman la UE. En junio de 2024 será cuando entren en vigor las primeras disposiciones de la ley, centradas en las monedas estables.
#Bitcoin #BTC $BTC $ETH

Situación del mercado de #criptoactivos elaborado por Simon Peters, analista experto en criptoactivos de la plataforma de inversión y trading eToro, con una mirada anticipada a lo que se avecina esta semana para los inversores.

Movimientos de mercado
El #Bitcoin $BTC sorprendió y deleitó durante el fin de semana al superar los 41.000 dólares, continuando con su reciente buena racha.
El criptoactivo superó su nivel más alto en 19 meses (desde principios de abril de 2022) mientras los inversores seguían preparándose para el posible lanzamiento del #ETF del bitcoin.
El bitcoin comenzó la semana pasada justo por encima de los 37.100 dólares, pero experimentó fuertes ganancias a lo largo de los siguientes siete días, para sumar una subida global del 10,5%.
El #Ethererum $ETH también registró una semana de fuertes ganancias, con una subida del 9,2%. El criptoactivos comenzó la semana justo por debajo de los 2.050 dólares y ahora cotiza en eToro en torno a los 2.231 billetes verdes. Por otra parte, en eToro, el #BitcoinCash $BCH ha experimentado una subida de precios cercana al 9% esta mañana.
¿Qué esperar de la semana?
La especulación sobre los ETF va a seguir impulsando el comportamiento del mercado de criptoactivos esta semana, ya que los inversores están convencidos del impacto transformador que tendrá en el ecosistema la apertura del mercado a los inversores institucionales.
En cuanto a los acontecimientos que podrían afectar al rendimiento del mercado, esta semana es tranquila en general. Sin embargo, el viernes se publican las cifras de empleo de EE UU, que últimamente tienden a agitar los mercados por sus implicaciones para los niveles de los tipos de interés.