全国第一案，交易虚拟货币，没有收到赃款，定了帮信罪
注意了，有的已经判了。如果对方买你USDT会提到别的平台，你一定要拒绝，否则，轻则可能会冻卡，重则涉刑事犯罪。
粉丝咨询，说对方来买u，自己也告知对方不要把u提到别的平台，小心被别人骗u，结果对方把u提到杀猪盘，被骗u了，他去报案，我反而成为了犯罪嫌疑人，银行卡被冻结了，为什么会出现这样的情况？不是一手交钱一手交货，明明都完成交易了，交易过程中我还提醒了，他被骗和我有什么关系？
这是很多粉丝反应的情况，实务中，这种情况被冻卡的很多，有的还会上升到刑事犯罪层面，被采取强制措施。其实，在2023年，醴陵市人民法院判决过上述案件。本文就分析全国第一案，买卖虚拟货币，对方买u，被骗u，卖u方被定了帮信罪的案件。
1
案件情况
在欧易币安等虚拟货币交易所上做OTC交易了U S D T，也没有收到赃款，法院就认为你是明知帮助他人进行信息网络犯罪提供帮助，认定构成帮信罪。这是继吴律师团队分享2022年广东省大埔法院作出了全国第一个交易虚拟币被定非法经营罪的判决后，又一起没有收到赃款，只是交易了虚拟货币USDT被定罪的案件，之前，我们一直强调交易虚拟币之所以会构成刑事犯罪，原因是交易中收到赃款，也就是所谓的黑钱，被推定主观上明知后，要么会构成帮信罪，要么会构成掩隐罪。
但是2023年2月16日湖南省醴陵市人民法院定OTC构成帮信罪的一个判决，判决后，没有看到被告人上诉的信息，所以这个案件已经生效了。
这个案件就是2021年11月至2022年7月间，苏某等人在欧易平台做otc，低买高卖赚差价，其中受害人姚某在2021年10月至2022年3月，姚某按照诈骗人员的指示下载了“ＷＨＤＣ”、“欧易”等软件，通过在“欧易”买币转入“ＷＨＤＣ”投资，被诈骗30余万元。在此期间，姚某向苏某团队买了三笔u，共计人民币6万元。本案属于我卖u给你，你被别人骗u，我被定帮信罪。苏某从事OTC期间，银行卡流水共计2800多万，获利11万多。
其中苏某等人都没有认罪，并法庭上辩称：在欧易上交易严格审核，还主动放弃了很多交易，并且虚拟货币的交易并不需要对后续的去向负责，在与姚某交易时是等价交换，并没有实施犯罪行为。

团队办案途中
法院裁判观点
2
审理法院醴陵市人民法院观点：
关于各被告人是否构成犯罪的问题。各被告人及苏某、易某、雷某、童某的辩护人均提出各被告人只是在“欧易”平台进行虚拟货币交易，且对交易对象进行了严格的审核，主观上不明知他人利用信息网络犯罪，客观上没有证据证明存在具体帮助对象和犯罪行为，不构成公诉机关指控的帮助信息网络犯罪活动罪。
（1）经查，中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局在2021年9月15日联合下发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。
（2）本案中，苏某最先开始从事虚拟货币交易炒作，且其银行卡多次因涉嫌诈骗等违法犯罪被冻结止付。
（3）各被告人的供述均证明，苏某在其他被告人加入前明确告知了““欧易”平台有很多黑钱”，“低价买进高价卖出”可以“稳赚不赔”，但银行卡可能会被冻结止付。
（4）为了牟取非法利益，各被告人明知虚拟货币交易炒作系非法金融活动，仍然以“工作室”的形式，在“欧易”平台注册商家账号，专门从事虚拟货币交易，（5）且在自己或他人银行卡因违规或涉嫌违法犯罪出现异常的情况下，未采取有效补救措施，反而通过更换银行卡或平台账号继续交易，应当认定其明知他人利用信息网络实施犯罪，其依自我认知标准对交易对象和交易资金进行审核不影响行为的定性，仅能作为主观恶性的判定因素予以考量。
此外，在具体的犯罪事实方面，苏某的多个银行账户系涉诈犯罪的关联账户，显示有多名被害人的资金经其他账户转入。在姚某被诈骗案中，姚某陈述其按照诈骗人员的指示下载了“ＷＨＤＣ”、“欧易”等软件，通过在“欧易”平台买币转入“ＷＨＤＣ”投资，被诈骗30余万元。在此期间，姚某向雷某转账11502元，向易某转账24000元，向漆某转账28928.82元。即苏某、易某、雷某、漆某进行虚拟货币交易炒作的非法活动，帮助了诈骗分子实施犯罪。而在苏某、易某、童某和廖某共同进行虚拟货币交易炒作期间，苏某、廖某的银行账户亦关联到了相关犯罪。
综上，各被告人在主观上明知他人利用信息网络实施犯罪，客观上通过虚拟货币交易炒作的非法活动为他人利用信息网络犯罪提供了帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。对各被告人及其辩护人的上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。廖某的辩护人辩称廖某无主观恶意，涉案金额较小且未造成严重后果的辩护意见亦不成立，本院不予采纳。
苏某等人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。判决依据是924通知，以及苏某等人银行卡被其他公安冻结止付，供述中明知欧易上有黑钱等
最后，法院分别以帮信罪判决，苏某等人7个月有期徒刑、4个月拘役。并且对欧易期间买卖u获利违法所得依法予以追缴，并处罚金。

团队办案途中
3
能定罪吗？
那么，交易虚拟货币USDT，对方被骗u，你作为出售方，是否意味着虚拟货币的交易需要对后续的去向负责？2024年，卖u没有收到赃款，类似的情况，会成为新的打击方向吗？定帮信罪吗？
吴律师团队对此持保守意见：帮信罪的构成要件，应是犯罪嫌疑人直接骗取受害人张三资金后，使用电诈资金买李四商家的u，并且李四存在异常交易方式，推定主观明知后，才能定帮信罪。亦或者是犯罪嫌疑人尚未骗取电诈资金，买李四商家的u，不是犯罪嫌疑人付款，而是让受害人代为付款，同样交易行为异常，推定主观明知后，才定帮信罪，共同点都是受害人张三自己没有意识到买u，而是骗子买u。
吴律师团队认为：受害人张三自己购买u，提到别的平台被骗u，不能定李四u商帮信罪的情形，因为受害人张三有选择不把u提到诈骗平台的选择权，张三基于受骗，主动将u提到骗子地址，导致上当受骗，本身与李四u商无关，李四未实施帮信罪中的提供支付结算帮助，也并不明知受害人李四处于诈骗陷阱中，也就不明知上游实施信息网络犯罪。

团队办案途中
写在最后
4
各地对本文讨论的案件，有的公安机关认为交易完成，与李四u商无关，不冻结或冻结后解冻，更不会上升到刑事犯罪的层面，有的会一直冻结，让退赔解冻，有的甚至直接采取强制措施，认定该行为是构成犯罪的，上升到了刑事犯罪层面。如果你遇到不是币圈的买u，他买u的目的是提到别的平台理财的，一定要拒绝，防止受牵连。
如果你牵连其中，自己和办案单位沟通无果的，可以寻求律师的帮助。
擅长领域：刑事辩护与银行卡解冻
上海数科律所执业律师，虚拟币涉刑团队负责人，银行卡解冻团队负责人。
银行卡解冻：交易USDT、比特币导致银行卡冻结申诉解冻。或网赌、外贸外汇、第三方换汇导致银行卡冻结申诉解冻。
虚拟币涉刑：OTC涉帮信罪、掩隐罪、非法经营罪，或洗钱跑分等经济类犯罪。关注主播不迷路，持续分享干货#香港加密货币ETF #BTC走势分析 #安全出金小常识 #BTC走势分析 #山寨币热点

书接上回：BTC再次在59000-63000之前徘$徊，ETH也是在一波短暂拉升之后卸了力；山寨也再次止步前低区间位置，行情走到当下确实是有种山雨欲来风满楼的感觉！
但我想说：不必过分紧张！所谓大道至简；越是复杂多变的形势，越是要学会冷静分析！很多时候只是一叶障目而已！
1：大饼在上周如期拉到我的心理预期67000点，但是并没有继续上升，直观角度来说68000是一个很大的压力位，卖盘太大；下跌速度同步证明有巨鲸出货，下跌至最低61500附近震荡而并没有破位趋势，反向说明：资本是在洗盘，而并非要进行深度回调
2：大饼周级别线来看，大概率还会继续下探，但是依然不会破5.9！恐慌情绪弥漫继续逼散户下车，月级别线属于横盘震荡，步入5月；减半的利好会逐步开始显现，且香港ETF的通过，大饼等于多了一个资金入口，月整体收盘应该属于阴涨，但是幅度不会很大
3：不可否认：香港以太ETF的通过对于山寨的止跌起到了一定作用，但是由于老美并未通过，反向思维来看，短期内，西方资本一定会对ETH进行各种围剿打压，老美是不能接受市场原本不充裕的资金被ETH反吸
4：大饼早就已经跟随美股成为美元资金蓄水池，如果说老美打算用BTC作为承接降息资金流入的承接池；那么香港ETF的通过无疑让他们的风险陡然增加，在没有十足把握遏制住ETH之前，短期内降息更加变得不可能；正因如此，我更加确信，原本以太ETF可过可不过的情况会变成一定会通过，至于什么时候通过就要看老美高息能扛到什么时候了！玩ETH长线的放心持有！
5：近期ETH短期拉升后，立马快速下跌更像有意为之而并非单纯洗盘，如果ETH顺利拉动市场情绪配合香港ETF必然反吸大量资金，老美再想遏制其价格难度必然增加，这不符合他们的利益，从SEC 的反应来看，明显是有点表忠心的意味，这其中难免有大国角逐！表面风平浪静，实际暗潮汹涌
6：香港ETF今日正式开盘，而CZ却同日庭审，以及ETH定义证券的炒作；更加能佐证大白认为美西方打压以太的逻辑，散户此刻是段然不敢轻易入局的；为了让资金有限的流入香港ETF，这一招可谓是够狠
7：如果以上逻辑成立，近期必然还会有资金砸盘ETH，至于力度多大，不好断定，所以准备抄底ETH的小伙伴可以再等等，下周ETH大概率会出现大的波动，ETH合约玩家不建议本周开仓
8：以太一定会起飞，但短期内不现实，市场存在的活跃资金必然会避开主战场流向AI MEME gamefi 等附属板块，大概率会出现独立行情，小伙伴们多关注！山寨普涨行情短期很难出现，所以大白建议以上板块目前只适合玩龙头币，即使想玩土狗，也一定要玩热度炒作币种，冷门币种找机会换仓！
9：短期大饼大概率呈现西方护盘，亚洲砸盘的趋势，所以大饼近两周破前高的概率也不大，玩大饼的可以考虑逢低做多，逢高减仓等抄底的操作策略，利用短期拉升及时预留出空置仓位以备不时之需！
对于我的铁粉，可以在留言区留下您的疑问，如果同一个问题超过十个点赞，大白可以专门针对粉丝问题做针对解析
#香港加密货币ETF #BTC #ETH #以太坊ETF #