Mykhailo L., un Ukrainien de 28 ans que la justice française considère comme son principal suspect dans une enquête sur la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bitzlato, a été remis en liberté à la fin de septembre, a appris l’Agence France-Presse (AFP) de source proche du dossier samedi 12 octobre. Paris accuse la plateforme d’avoir blanchi jusqu’au début de 2023 des avoirs criminels. Selon la même source, la cour d’appel de Paris a placé cet homme sous contrôle judiciaire le 24 septembre.

En janvier 2023, Washington et Paris avaient conjointement annoncé un coup de filet international avec l’interpellation d’Anatoli Legkodimov, fondateur russe et principal actionnaire de Bitzlato, d’un homme au Portugal, d’un à Chypre et de trois autres en Espagne, dont Mykhailo L. Vingt millions d’euros d’avoirs criminels avaient également été saisis. Bitzlato avait alors été présentée par le parquet de Paris comme une plateforme permettant « la conversion rapide de cryptoactifs (…) en roubles » afin de « blanchir des fonds obtenus dans le cadre d’activités illégales (escroqueries, ventes sur les marchés du darknet [la partie obscure du Web non référencée par les moteurs de recherche] et rançongiciels…) ».

Selon des éléments de l’enquête obtenus par l’AFP, c’est d’un renseignement policier qu’est partie l’enquête sur cette plateforme fondée en 2017 par quatre actionnaires russes, dont M. Legkodimov, et hébergée sur des serveurs tricolores. Rapidement, les enquêteurs ont suspecté que Bitzlato aidait à échanger « en quelques minutes » et « de manière anonyme » à l’échelle mondiale des cryptomonnaies contre des roubles. Selon l’accusation, la plateforme aurait bien mis en place un dispositif pour vérifier l’identité de ses clients et l’origine de leurs avoirs, mais bien trop tard – au printemps 2022 – et de façon