ÄĂ i Loan sáșœ ĂĄp dỄng quy Äá»nh Chá»ng rá»a tiá»n (AML) má»i cho cĂĄc nhĂ cung cáș„p dá»ch vỄ tĂ i sáșŁn áșŁo (VASP) từ nÄm 2025, yĂȘu cáș§u ÄÄng kĂœ báșŻt buá»c vĂ pháșĄt tá»i 155.900 USD náșżu vi pháșĄm.
Ịy ban GiĂĄm sĂĄt TĂ i chĂnh (FSC) của ÄĂ i Loan ÄĂŁ chĂnh thức cĂŽng bá» cĂĄc quy Äá»nh má»i vá» Chá»ng rá»a tiá»n (AML) dĂ nh cho táș„t cáșŁ cĂĄc nhĂ cung cáș„p dá»ch vỄ tĂ i sáșŁn áșŁo (VASP) hoáșĄt Äá»ng táșĄi nÆ°á»c nĂ y. Theo ÄĂł, cĂĄc VASP sáșœ pháșŁi tuĂąn thủ cĂĄc quy Äá»nh báșŻt Äáș§u từ nÄm 2025, ÄĂĄnh dáș„u bÆ°á»c tiáșżn má»i trong quáșŁn lĂœ thá» trÆ°á»ng tiá»n mĂŁ hĂła Äang phĂĄt triá»n nhanh chĂłng táșĄi ÄĂ i Loan.
Quy Äá»nh má»i ÄÆ°á»Łc FSC cĂŽng bá» ngĂ y 2/10 sau nhiá»u thĂĄng tháșŁo luáșn vĂ láș„y Ăœ kiáșżn, yĂȘu cáș§u táș„t cáșŁ cĂĄc cĂŽng ty tiá»n mĂŁ hĂła pháșŁi hoĂ n táș„t ÄÄng kĂœ vá»i chĂnh phủ trÆ°á»c thĂĄng 9/2025. Viá»c khĂŽng ÄÄng kĂœ cĂł thá» dáș«n Äáșżn cĂĄc hĂŹnh pháșĄt nghiĂȘm kháșŻc, bao gá»m ĂĄn tĂč lĂȘn Äáșżn 2 nÄm hoáș·c tiá»n pháșĄt lĂȘn Äáșżn 5 triá»u ÄĂ i tá» (tÆ°ÆĄng ÄÆ°ÆĄng 155.900 USD).
CĂĄc quy Äá»nh AML má»i sáșœ chĂnh thức cĂł hiá»u lá»±c từ ngĂ y 1/1/2025, thay tháșż há» thá»ng quáșŁn lĂœ hiá»n hĂ nh Äá»i vá»i cĂĄc VASP. Äiá»u nĂ y Äá»ng nghÄ©a vá»i viá»c ngay cáșŁ cĂĄc cĂŽng ty ÄĂŁ tuĂąn thủ cĂĄc quy Äá»nh AML trÆ°á»c ÄĂł váș«n pháșŁi ÄĂĄp ứng cĂĄc tiĂȘu chuáș©n má»i vĂ hoĂ n táș„t quy trĂŹnh ÄÄng kĂœ theo quy Äá»nh cáșp nháșt. FSC khuyáșżn nghá» cĂĄc VASP nĂȘn chá» Äáșżn khi há» thá»ng ÄÄng kĂœ má»i ÄÆ°á»Łc triá»n khai Äáș§y Äủ trÆ°á»c khi ná»p há» sÆĄ Äá» trĂĄnh pháșŁi ÄÄng kĂœ láșĄi nhiá»u láș§n do thay Äá»i quy Äá»nh.
TÄng cÆ°á»ng giĂĄm sĂĄt vĂ minh báșĄch
Má»t Äiá»m ÄĂĄng chĂș Ăœ trong quy Äá»nh má»i lĂ yĂȘu cáș§u cĂĄc VASP pháșŁi chuáș©n bá» bĂĄo cĂĄo ÄĂĄnh giĂĄ rủi ro hĂ ng nÄm vĂ ná»p cho cÆĄ quan chĂnh phủ cĂł tháș©m quyá»n. ÄĂąy ÄÆ°á»Łc xem lĂ ná» lá»±c nháș±m tÄng cÆ°á»ng giĂĄm sĂĄt vĂ minh báșĄch trong hoáșĄt Äá»ng của cĂĄc cĂŽng ty tiá»n mĂŁ hĂła, gĂłp pháș§n giáșŁm thiá»u rủi ro rá»a tiá»n vĂ cĂĄc hoáșĄt Äá»ng tĂ i chĂnh báș„t hợp phĂĄp khĂĄc.
FSC cĆ©ng cho biáșżt Äang lĂȘn káșż hoáșĄch Äá» trĂŹnh má»t Äá» xuáș„t má»i vá» luáșt liĂȘn quan Äáșżn tiá»n mĂŁ hĂła vĂ o thĂĄng 6/2025, vá»i báșŁn dá»± tháșŁo dá»± kiáșżn hoĂ n thĂ nh vĂ o cuá»i nÄm 2024. Äá»ng thĂĄi cho tháș„y chĂnh phủ ÄĂ i Loan Äang ná» lá»±c xĂąy dá»±ng má»t khung phĂĄp lĂœ toĂ n diá»n vĂ rĂ” rĂ ng hÆĄn cho thá» trÆ°á»ng tiá»n mĂŁ hĂła, táșĄo Äiá»u kiá»n cho sá»± phĂĄt triá»n bá»n vững của ngĂ nh Äá»ng thá»i ÄáșŁm báșŁo an ninh vĂ á»n Äá»nh tĂ i chĂnh.
BĂȘn cáșĄnh viá»c siáșżt cháș·t quáșŁn lĂœ thĂŽng qua quy Äá»nh AML má»i, chĂnh phủ ÄĂ i Loan cĆ©ng Äang tĂch cá»±c thĂșc Äáș©y sá»± phĂĄt triá»n của thá» trÆ°á»ng tiá»n mĂŁ hĂła. VĂ o ngĂ y 30/9, FSC ÄĂŁ chĂnh thức má» cá»a thá» trÆ°á»ng quá»č ETF tĂ i sáșŁn sá» cho cĂĄc nhĂ Äáș§u tÆ° chuyĂȘn nghiá»p trong nÆ°á»c. ÄĂąy ÄÆ°á»Łc xem lĂ bÆ°á»c Äi chiáșżn lÆ°á»Łc nháș±m nĂąng cao sức cáșĄnh tranh của thá» trÆ°á»ng tĂ i chĂnh ÄĂ i Loan, báșŻt ká»p xu hÆ°á»ng phĂĄt triá»n chung của khu vá»±c, Äáș·c biá»t lĂ cĂĄc trung tĂąm tĂ i chĂnh lá»n nhÆ° Há»ng KĂŽng vĂ Singapore.