🔔Внимание! Европейский Банковский Авторитет (EBA) расширяет правила путешествий, включая криптосервисы и их посредников, в целях усиления мер по борьбе с отмыванием денег. С 30 декабря криптобиржи в ЕС должны будут соблюдать Регулирование (EU) 2023/1113, требующее отчетности о переводах средств и криптоактивов. 📊
Провайдеры услуг криптоактивов (CASPs) также будут подчиняться рамкам ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT).
Криптосервисы должны собирать информацию о пользователях для переводов средств или криптоактивов, определять транзакции, связанные с услугами, и обнаруживать связанные переводы.
Ваше мнение о новых регуляциях? Обсудим в комментариях! 👇