وقالت شركة باينانس إن إدارة تنفيذ القانون تمكنت من الكشف عن شبكة الاحتيال بفضل المعلومات الاستخباراتية الحاسمة من وحدتها للتحقيقات المالية.
في واحدة من أحدث التعاونات بين الكيانات العامة والخاصة، أعلنت أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، باينانس، أنها ساعدت السلطات الهندية في كشف تطبيق ألعاب عبر الإنترنت شرعي مزعوم احتال على المستخدمين بأكثر من 400 كرور روبية (47.6 مليون دولار).
وفقًا لمنشور على إحدى المدونات ، قدمت وحدة الاستخبارات المالية في Binance (FIU) مساعدة حاسمة مكنت مديرية إنفاذ القانون في الهند (ED) من تعقب الأموال التي تم تحويلها بواسطة مشغلي تطبيق الألعاب Fiewin واكتشاف الشبكة.
Binance تساعد ED في قضية الاحتيال
قام مشغلو Fiewin بتسويق التطبيق باعتباره مشروعًا يسمح للمستخدمين بكسب المال من خلال لعب ألعاب صغيرة. يمكن للمشاركين إنشاء حسابات والمشاركة في أنشطة التطبيق من خلال تعبئة أرصدتهم من خلال طرق دفع مختلفة. ومع ذلك، توقف التطبيق عن السماح للمستخدمين بسحب أموالهم بمجرد تراكم مبالغ كبيرة في حساباتهم، وسيتم في النهاية سحب الأموال من خلال باب خلفي إلى محافظ تشفير متعددة.
بدأت إدارة مكافحة المخدرات تحقيقًا في تطبيق Fiewin بعد أن بدأت الشرطة المحلية في جميع أنحاء البلاد في تلقي تقارير متعددة من الضحايا الذين فقدوا أموالهم للمشروع. أثناء التحقيق، وجدت المديرية أن Fiewin كان مرتبطًا بشبكة إجرامية عبر الحدود تستخدم عدة طرق لإخفاء حركة الأموال غير المشروعة، بما في ذلك الحسابات المصرفية لتجار الأموال ومحافظ العملات المشفرة المتعددة.
كما اكتشفت الوكالة الهندية أن المشروع سرق ملايين الروبيات الهندية من المستخدمين وأنشأ شبكة معقدة من المعاملات لمنع اكتشاف الأموال وتتبعها. وبمساعدة Binance، تمكنت الوكالة الهندية من تتبع تدفق الأموال المغسولة عبر محافظ تشفير متعددة وكشف شبكة الاحتيال الواسعة النطاق.
"إن التعاون بين القطاعين العام والخاص أمر بالغ الأهمية في معالجة الجرائم المالية المعقدة. ويشكل فريق التحقيق المتخصص في Binance مثالاً رائعًا لكيفية تعاون شركات القطاع الخاص بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون. وفي هذه الحالة، قدموا لنا الدعم التحليلي الذي ساهم في التحقيق"، وفقًا لممثل من مكتب التحقيقات الفيدرالي.
القبض على أربعة أشخاص
بالإضافة إلى الكشف عن شبكة الاحتيال، أدى تحقيق إدارة مكافحة الاحتيال أيضًا إلى اعتقال أربعة أفراد لعبوا دورًا رئيسيًا في تسهيل عملية الاحتيال وعملوا مع مشغلي تطبيق Fiewin. وقد تم اكتشاف أن مرتكبي عملية الاحتيال استخدموا تطبيقات مراسلة تركز على الخصوصية للتواصل أثناء العمل من مواقع مختلفة.
وقالت شركة Binance إن القضية لا تزال مستمرة ، وتتطلع ED إلى الكشف عن الشبكة الإجرامية وراء مخطط الاحتيال وكشف المدى الكامل لأنشطة Fiewin.
