近日，最高人民检察院和中国人民银行公布了一起典型案例，被告人陈某枝在前夫陈某波因涉嫌集资诈骗潜逃境外后，将赃款“洗”成比特币，供陈某波在境外挥霍，金额达90多万元。“黑钱”是怎样用比特币一步步“洗白”的？

假离婚，为自己留后路

陈某波通过开设公司未经批准向社会公开宣传定期固定收益理财产品、开设交易平台发行“虚拟币”并诱骗客户交易等方式，骗取了大量客户资金。

这些非法勾当没能躲过警方的火眼金睛。上海市公安局浦东分局对陈某波以涉嫌集资诈骗罪立案侦查，涉案金额1200余万元。感觉到风吹草动的陈某波，迅速潜逃境外。对于罪行败露的后果，陈某波心知肚明，也早就布好了“后手”。

案发前几个月，陈某波将非法集资款中的300万元转账至其妻陈某枝的个人银行账户，并与她假离婚，以便接下来转移财产，掩饰、隐瞒犯罪所得。陈某枝在陈某波逃往境外后，将300万元赃款转回至陈某波的个人银行账户供其在境外使用，但陈某波仍不知足。

神秘的3人聊天群

陈某波曾自己开设平台发行“虚拟币”诱骗客户，深谙“币圈”套路。于是，他把“洗钱”的主意打到了比特币上。

第一步,陈某波指使陈某枝把他用非法集资款购买的一辆豪车以90余万元的低价出售。第二步，陈某波组建了一个仅有他本人、陈某枝和一位比特币“矿工”的3人聊天群。在群组中，陈某波让陈某枝逐步把钱转给“矿工”，换取比特币密钥，并将密钥发送给他，供其在境外兑换使用。对于这种见不得光的行为，群里的3个人都非常谨慎。他们多次在聊天中强调“不要填写备注”。

然而，再狡猾的狐狸也斗不过好猎手。上海市公安局浦东分局在查办陈某波集资诈骗案中发现了陈某枝洗钱犯罪线索，经立案侦查后，以陈某枝涉嫌洗钱罪将案件移送起诉。上海浦东新区人民检察院第七检察部检察官朱奇佳介绍，根据这个三人微信群的聊天记录，办案人员商请人民银行排查可疑交易，通过穿透资金链等方式获取相关证据。

检方办案过程检方审查认为，陈某枝以银行转账、兑换比特币等方式帮助陈某波向境外转移集资诈骗款，构成洗钱罪；陈某波集资诈骗犯罪事实可以确认，其潜逃境外不影响对陈某枝洗钱犯罪的认定。

上海浦东新区人民检察院以洗钱罪对陈某枝提起公诉。上海市浦东新区人民法院作出判决，认定陈某枝犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20万元。　　

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