在不断强化的网络犯罪打击力度下，美国当局指控两名俄罗斯人参与了有史以来规模最大的加密货币勒索软件洗钱网络，并没收了赃款。依据美国司法部的一份声明，该网络通过 Cryptex 和 Joker's Stash 进行了数十亿美元的洗钱活动。这两家知名加密货币交易所与网络犯罪分子存在关联，因其为持有相关资金的人提供服务，而这些资金又与欺诈、勒索软件支付以及暗网交易有关。

31 岁的谢尔盖·伊万诺夫和 34 岁的蒂穆尔·沙赫马梅托夫被指控监管其所谓“有益服务”的运营，使得犯罪分子能够突破监管界限并匿名进行非法交易。美国司法部表示，美国当局正与包括荷兰警方在内的国外执法机构合作，以摧毁这些非法行动。他们助力报复了 2018 年的大规模攻击——美国当局对全球网络犯罪世界进行打击，关闭了服务器并没收了价值 700 万美元的加密货币。

加密货币交易所沦为犯罪中心

调查表明，像 Cryptex 这样的平台已发展成为加密货币洗钱的重要推动力量。美国司法部称，Cryptex 处理了超过 14 亿美元的交易，其中 31%与欺诈和勒索软件等非法活动相关。该平台的主要诟病之一是其并非银行业务，故而没有了解客户（KYC）协议，这反过来又允许犯罪活动得以匿名进行。

沙赫马梅托夫的网名是 JokerStash，他管理着最大的信用卡欺诈网站之一，该网站通过 Joker's Stash 网站出售数百万被盗的信用卡和借记卡数据。客户能够以极低的价格制作自己的脸部模型。这个摄像头面具生意当时赚取了 280 美元到 1000 美元，使其成为最赚钱的地下市场之一。伊万诺夫的 Cryptex 制造的 Crypto's Byzantine Byzantine 让他们两人轻松洗白了所有这些利润，尤其是当他们可以隐藏在加密假名背后时。

行动规模

美国官员和美国当局声称，这个涉嫌加密货币洗钱的网络规模令人震惊。它调查了在提供犯罪商业模式变体的平台上进行的 37500 多笔 BTC 交易，这些交易涉及将资金转入或转出与非法服务相关的比特币地址。在这笔交易中，有 4.41 亿美元与犯罪活动有关——其中 2.97 亿美元归因于欺诈，另外 1.15 亿美元是勒索软件支付。

美国司法部的举措是国际社会为破坏与这些邪恶行为有关的俄罗斯金融网络而做出的更大努力的一部分。该银行在向监管机构通报的最新情况中透露，今年早些时候，美国财政部外国资产控制办公室对与俄罗斯洗钱活动有关的各种实体和个人实施了制裁。美国当局正在加大力度打击利用加密货币在世界各地进行网络犯罪的行为，而美国政府也同时采取了这些举措。

全球影响

Cryptex 及其同类平台的被摧毁是持续打击网络金融犯罪的重大胜利。美国当局强调，在此次行动中需要全球合作，并赞扬荷兰执法部门查获了这些平台的基础设施以及相关加密货币。该举措旨在展示金融犯罪更加相互关联和全球化的方面，表明需要相应的国际解决方案。

此外，据报道，最近，作为一项全面执法行动的一部分，美国当局查获了许多实际上与非法交易有关的域名，其中 Cryptex 的多个域名在此次突袭中被查获，如 Cryptex.Net 和 Cryptex.One。这些网站被用来宣传洗钱罪犯青睐的匿名服务。这意味着，如果尝试访问这些域名，将会看到政府的通知，而非这些非法操作。

结论

熟悉网络金融犯罪和欺诈调查的专家表示，美国当局的行动表明，犯罪分子利用加密货币洗钱的手段越发狡猾。谢尔盖·伊万诺夫和蒂穆尔·沙赫马梅托夫的案件凸显了 Cryptex 和 Joker's Stash 等非法加密平台带来的巨大风险。上周，美国执法联盟在三天的行动中从其中一些犯罪网络中缴获了服务器和数百万加密货币。这表明国际合作在打击这种级别的网络犯罪方面至关重要。

随着加密货币领域的发展，一些执法举措正在适应以更好地打击其滥用。然而，随着这起价值数十亿美元的加密货币洗钱行动的瓦解，一个重要的信息正在被传达：利用加密货币进行匿名将不再是躲避“法律长臂”的盾牌。

美国当局的这些指控是打击全球加密洗钱活动的关键胜利，并引发了更多针对类似网络的行动，提高了加密生态系统的安全性。

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