ABD Adalet Bakanlığı iki Rus vatandaşını milyarlarca dolarlık kripto para aklama operasyonu yürüttükleri gerekçesiyle suçladı. Bu operasyonda suçluların büyük miktarlarda para transferi için kripto para borsalarını kullandığı iddia ediliyor.
Suçlamalar ve İddialar
Savet Ivanov ve Timur Shakhmametov, kripto para borsalarını kullanarak geniş çaplı siber suç örgütleri işletmekle suçlanıyor. Ivanov’un yönettiği Cryptex platformu, 1.15 milyar dolarlık kripto para hacmiyle dolandırıcılık zincirleri, fidye yazılımları ve darknet uyuşturucu satışlarından gelir sağladı.
ABD’li yetkililer uluslararası kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde platformları barındıran sunucuları ve yaklaşık 7 milyon dolar değerinde kripto parayı ele geçirdi. Hollanda’daki yetkililerin de desteğiyle Cryptex’in sunucuları kapatıldı ve suçla ilişkili kripto paralara el konuldu.
Cryptex, kullanıcıların KYC gereksinimlerini bypass ederek suçlulara anonimlik sağladı. Ayrıca, Joker’s Stash adlı site çalınan banka kartı verilerini satarak 280 milyon ila 1 milyar dolar arasında gelir elde etti.
“Cryptex ile ilişkili Bitcoin $65,784 adreslerinden yapılan işlemler yaklaşık 1.4 milyar dolarlık toplam değere ulaştı.” -ABD Adalet Bakanlığı.
Cryptex’in gönderdiği Bitcoin’lerin yaklaşık %28’i ABD tarafından yaptırımlara tabi tutulmuş darknet pazarlarına ve suç örgütlerine ulaşıyordu. Bu durum yasa dışı faaliyetlerin izleme dışı kalmasına yardımcı oldu.
Uluslararası İşbirliği
Operasyon ABD’nin Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları gibi kurumlarıyla uluslararası kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirildi. Bu işbirliği küresel siber suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Bu gelişmeler kripto para platformlarının yasa dışı faaliyetler için nasıl kullanılabildiğini ve uluslararası iş birliğinin bu tür suçlarla mücadelede ne kadar etkili olabileceğini göstermektedir. ABD özellikle Dark Web bağlantılı bu tarz platformların arkasındaki isimleri geç de olsa tespit ederek suçlulara sonsuza kadar kaçamazsınız mesajını veriyor.