美國證券交易委員會 (SEC) 指控一對兄弟涉嫌運作一起高達 6,000 萬美元的龐氏騙局，此兄弟透過聲稱運作一個能夠為投資者每月賺取 13.5% 報酬的加密貨幣機器人，用於自動套利，而目前全美超過 80 位投資人已遭到受騙。兩兄弟被指控利用投資者的資金來揮霍無度，包括購買豪車和價值數百萬美元的公寓。

虛設交易機器人套利騙局，投資人誤信「投資風險不存在」

根據 SEC 的指控，從 2023 年 1 月到 2024 年 6 月，這對兄弟宣稱，他們的交易機器人能夠識別加密貨幣平台上的套利機會，利用不同市場之間的幣價差異，可同時購買及出售資產。

而被誘騙的投資人則承諾會將他們的資金投進一個借貸池中，以用來維持閃電貸交易的運作，也向投資人告知資金會在同一個區塊鏈交易中，借取他們的資金並馬上歸還。

(註：「閃電貸」是一種無需抵押的加密貨幣貸款，借款人在同一區塊交易中借入資金並立即歸還)

同時這對兄弟告訴投資人：「除非發生全球市場崩盤，投資風險幾乎不存在。」

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「加密貨幣機器人根本不存在」兄弟詐騙揮霍

SEC 表示：「此項交易計劃完全是詐欺行為 ，兄弟倆宣稱的加密貨幣機器人根本不存在。」

Justin Jeffries 又表示：「這對兄弟籌集的 6,150 萬美元當中，私下挪用了 5,390 萬美元。投資人雖然回收了一部分資金，但大部分資金被用於兩兄弟的奢侈消費，包括購買汽車、卡車，以及興建一座價值 3,000 萬美元的公寓華廈。」

SEC 積極行動防止詐騙，緊急凍結資產

SEC 為了阻止這一計劃，緊急凍結兄弟倆的公司資產。SEC 聲稱，兄弟倆其中一人為了獲得投資人的信任，錯誤陳述自己的背景，隱瞞過去擁有三次證券詐欺罪的犯罪記錄。

SEC 亞特蘭大地區辦公室執法部副主任 Justin C. Jeffries 表示：「 SEC 將採取任何措施來阻止利用任何新技術進行投資詐騙的行為。」

目前 SEC 已提起訴訟，指控兄弟倆及其公司違反聯邦證券法的反詐欺條款。並且要求永久禁令、追回非法所得並沒收從投資人中集資而來的資金，並處以民事罰款。

SEC 緊急凍結資產，兩兄弟面臨法律制裁

為了阻止這一騙局，SEC 已經對兩兄弟的公司 GCZ Global 和 Triten Financial Group 採取緊急資產凍結。SEC 還指控 Jonathan Adam 虛報個人背景以贏取投資者信任，並未披露他之前因證券欺詐而被定罪的三項紀錄。

SEC 指控他們違反了聯邦證券法的反詐騙條款。SEC正尋求對兄弟倆公司永久禁令、沒收所有從投資者那裡獲取的資金以及處以民事罰款。

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