中国最高法院修订《反洗钱法》，将 “虚拟资产 ”纳入其中！最高人民检察院称，自2019年以来，因洗钱被起诉的人数增加了20倍。中国最高法院修订《反洗钱法》，将 “虚拟资产 ”纳入其中。
中国最高法院和检察院修订了对反洗钱法的解释，首次加入了 “虚拟资产 ”交易。中国于 2007 年 1 月 1 日通过了现行的反洗钱法，最新的修订是近二十年来的首次重大更新。
在 8 月 19 日的一次会议上，最高人民法院和最高人民检察院表示，根据最高法院对法律的新解释，“虚拟资产 ”交易现已被列为公认的洗钱方式之一。
美国华盛顿州西区法院对 Binance 提起了一项新的集体诉讼，指控该公司及其创始人赵长鹏促成了广泛的洗钱活动，并违反了美国金融法规。
这起由前交易所用户菲利普-马丁（Philip Martin）、娜塔莉-唐（Natalie Tang）和亚廷-卡纳（Yatin Khanna）提起的诉讼于周五提交，指控 Binance 的疏忽合规行为导致不良行为者利用该平台对窃取的加密货币进行洗钱，给美国用户造成了重大经济损失。
Binance 的代表没有立即回应 Decrypt 的置评请求。
诉状详细描述了 Binance 在赵小刚（Zhao）的领导下，据称是如何作为一家未经许可的汇款企业运营的，故意无视反洗钱要求，并为帮助犯罪分子掩盖非法资金来源的交易提供便利。
据原告称，Binance 之所以能迅速跃升为全球最大的加密货币交易所，是因为其蓄意规避美国法规，否则这些法规就会限制其进入利润丰厚的美国市场。
诉讼还称，2017 年创立 Binance 的赵明将利润置于法律合规之上，创造了一个鼓励美国用户绕过平台最低合规检查的环境。
原告声称，Binance 未能实施强有力的反洗钱和 “了解你的客户”（Know Your Customer）协议，导致该交易所成为加密货币的洗钱中心，而这些加密货币往往是通过黑客攻击和其他非法活动窃取的。
在赵小刚和 Binance 遭到一系列法律诉讼之后，又出现了新的集体诉讼。2023 年 11 月，赵薇和 Binance 与美国司法部达成认罪协议，赵薇承认未能维持有效的反洗钱计划。
作为和解协议的一部分，Binance 同意支付超过 40 亿美元的罚款，赵小刚则辞去了首席执行官一职。
此外，赵小刚个人也被罚款 5000 万美元，因为他在公司的违规行为中扮演了重要角色，其中包括为伊朗和朝鲜等受制裁地区的用户交易提供便利。
加密货币交易所 Binance 在印度正面临着一项重大的税务挑战，因为印度税务机关发出通知，要求 Binance 支付 8600 万美元的商品及服务税（GST）。据当地一家新闻媒体报道，印度商品和服务税情报总局称，Binance 向印度客户收取了虚拟数字资产交易费用，却没有缴纳相应的税款。税收要求源于该公司被归类为在线信息数据库...
币安2024年深陷的政府处罚或官司：
尼日利亚对加密服务提供商的打击始于该国国家安全顾问（NSA）将加密交易定性为国家安全威胁之后。NSA的分类标志着该国对加密货币立场的重大转变——CBN去年12月刚刚解除对加密交易为期两年的禁令。
Binance 已同意向巴西安全监管机构支付相当于 175 万美元的罚款，原因是该公司在没有适当许可证的情况下在巴西提供衍生品交易，充当了 “证券中介”。
巴西证券交易委员会（CVM）周二披露了这笔960万巴西雷亚尔的和解金，并表示决定接受这笔付款，最终了结了与全球最大加密货币交易所Binance多年的恩怨。
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