Аналитическая компания Chainalysis в своем последнем отчете указывает на возможное использование блокчейн-сетей традиционными преступниками для отмывания денег. Отмечается, что эти операции не связаны с криптовалютными мошенничествами и взломами, которые обычно отслеживает Chainalysis. Вместо этого, они исходят из кошельков, которые не известны как незаконные, но тем не менее следуют стратегиям, которые, вероятно, вызвали бы подозрения в банках. Например, разбиение на округленные транши, размер которых чуть ниже порогов отчетности по принципу "знай своего клиента", а затем их последующее объединение.