问题很好，那我就来篇长文给你详细解释一下币圈大额提现的风险和如何避免出金被银行风控把！（超全面+实用）
无论是币圈新人还是老人，对出金问题都有众多困惑。新人怕出不了金，老人怕遇到黑钱。
新人只是小额交易的话这个担忧大可不必。毕竟国内的otc市场是点对点（C2C）交易，有人想买，有人想卖，所以总会有C2C交易方式存在。目前币安和欧易okx的C2C交易市场都还稳定，找准信誉高的商家，不贪图蝇头小利，可以安心使用。
下面重点说说币圈老人担心的出金银行卡被冻结的问题，也就是收到黑钱的担忧。
后文较长，但是全干货，具体个例可以咨询我解决。
目录
1 黑钱是什么
2 黑钱的特点
3 套现时怎么应对黑钱问题
4 银行卡被冻怎么处理
5 进阶思路
6 总结：
黑钱是什么
如果在c2c交易市场的买入价低于卖出价。
理论上，你是可以6.34价格买入1000个usdt，再用6.38价格卖出1000个，净赚0.04*1000=40刀=280元人民币。可以循环不断地去套利。
但市场不是傻子，有利差早就被搬平了。
出现这个原因是使用法币来买usdt的商家（即挂6.38）里面有黑钱，所以他愿意用高于市场价的成本来买usdt，以此脱手手里的黑钱，而你便成了洗黑钱的帮手。
18年及之前的时候，c2c市场还比较正常。后面电信诈骗等各种黑钱就都想着从币圈的C2C市场里面走一遍。追查黑钱的ga对这块现在管的也比较严，遇到黑钱流经的卡，一律都会冻结来配合调查。
黑钱的特点
非常像传染病。高传染性，而且是潜伏性的，表面看不出来。所以带来两个特点：
1、只要这张卡收到黑钱，就会被传染，可能会被冻结。这张卡转出到任意卡，都会感染新的卡片。
2、在冻结之前你是不知道哪张卡或钱是有问题的，只有冻结了才知道，所以多少有点防不胜防。
提现时怎么应对黑钱问题
1、提现时找交易量大注册时间久，价格正常（卖出价格低于市场买入价）的商家，不要贪小便宜：
一般交易量2000笔以上的，注册时间一年以上的，价格低于买入价格的。而成交量小，注册一个月以内，价格前几的几乎都有问题。
2、使用不常用的空卡收钱，单卡金额别太多，每张卡尽可能只跟一个商家交易，到账隔离1-3月，没有被冻结之后再转到主卡。因为我们不知道到底哪个商家有问题，纯粹是概率，所以要降低万一被冻结造成的损失。用这种先隔离的方式，即便被冻结了一张问题也不大，等着处理好了。
银行卡被冻怎么处理
我之前有篇长文详细解释了银行卡被动的解冻方法，步骤，可供参考。
进阶思路
1、如果你钱特多，本身就有美元的需求，那你可以去美元交易所kraken开户，提现usdt过去套现成usd，再提现到你的美元卡
2、有些人收到钱之后立刻去还信用卡/贷款，或者买理财，或者进股市也是可以的，这种一般也冻结的概率低一点。
3、用银行卡好一点。支付宝和微信并不能降低被冻结的概率。
总结：
只要操作得当，不贪小便宜，遇到黑钱概率会大大降低。
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我假设你赚了一个亿吧。
如果你每天卖U进来很多资金而且不提掉，达到了500万，银行就会打你电话来你家里拜访，要你买理财 买信托 买保险，入驻VIP金卡。
你卖U 去平台卖，肯定会碰到黑钱，三级黑钱 不太多，冻结3天，但是你卡里这么多，估计会冻结你半年。
如果你是二级黑钱，那么可能冻结6个月甚至没收。钱如果不太多 你稍微赔偿10%。可能就解开了，太多了那么人可能会有进去踩缝纫机，而且5年不能开网线，开卡，贷款都不能用。
如果你买的U很低价，或者你卖的U 特别高价格，市场价格7元，你卖7.5.。那你就属于明知，那就是有罪。这样子就太糟糕了。所以不要去贪便宜的U，或者特别高价格卖U
如果你收到是一级黑钱，那么没什么好说的，直接三年起。罪名肯定是掩饰犯罪所得罪。
如果你是卖U，一定 不要去平台，听我一句劝，小心驶得万年船，一定不要去平台，也不要找U商。更不能去线下现金交易，一是现金交易的是黑钱可能极大，二是你人身会有危险。 不要把自己放在危险境地。
你赚了钱，我告诉你怎么出。你找熟悉的人出，一般都是先给你钱，你给U，然后你验资 资金沉淀没有超过3天的不要，进出太多流水频繁的不要。正常生活的卡流水就可以要。
你赚了一个亿也不需要全部卖出，慢慢卖好，比如你出个1000万，那么你就慢慢用支付宝，每天出个20万就好了。不用着急的。太着急卖容易出事情。能不能银行卡就不用银行卡。
很多人说什么卖成港币什么的，操作这个特别麻烦，需要很多资质和手续通道。不要自己没学过
就听人家说可以这样子做。试过了再说可以用。
你卖的少银行一般不会问你，
但是你的卡如果每天进来钱这么多，卡估计会被非柜掉，所以你自己得去柜台取才行。
这个没有办法的。这都是为了防止电信诈骗，防止你卡借给人家用。
你这个人，如果背景干干净净，没有涉毒涉黑，你卖了币赚钱，钱又是干干净净的。
银行根本不会多问什么。你就放心吧。
但是如果你有什么历史，那就会查的很细。
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