在交易所卖U收到电诈资金的底层逻辑是什么？(收藏防踩坑）

今天给大家聊聊，你为什么会在交易所冻卡，他们的资金来源闭环是怎么一回事，卡农的精聊电诈资金是怎么到你一个散户卡里的。

什么是精料（精聊）电诈资金？

就是电信诈骗团伙在各种交友、相亲、电商平台上添加受害者好友，以谈恋爱的名义进行诈骗行为，诱导受害者进行各种投资，俗称杀猪盘。

根据统计，这种情况受害者很多是要脸面的，很多人被骗了不会报警，所以叫精料，这种行为也叫精聊。

这些受害者和币圈散户是怎么关联上的呢？且听我细细道来，别以为你在交易所卖出去的数字货币没冻你卡就是安全的，大多数就是这种资金。

这种卡娃，大多数农村出来，没有一技之长，吃饭都成问题了，找到卡商（卡农）做兼职，一张卡2000-3000块钱用一天，无条件配合卡商，包吃住，卡娃是不认识卡商的也没见过面。

操盘手出场：线上对接卡商，卡商远程操控把卡娃和操盘手线下对接，一见面就测试银行卡的额度和状态，以及注册虚拟货币交易所。操盘手给卡商一个人头8500元左右，卡商给卡娃2000-3000，中间利润自己拿走。

没收卡娃手机、银行卡。

人员配置：4个保安、一个司机

很多人再问，出金的时候，银行卡，支付宝，微信怎么去辨别对方实名的真伪？

第一步：以币安为例。你在对方商家号下单后，会弹出一个买家姓名，这就是对方的实名。（如下图）

第二步：收款

银行卡收款：点开银行APP，每个都有明细查询，上面每笔入账都有对方姓名，对应商家名字，是否一样即可。

注意：这里很多人都是看到短信说到账了，就放币了，这个习惯是不好的

支付宝收款：如果你用商家码收款的话，就只看得到对方最后一个名字。如果是通过手机号这些话，就有往来记录，可以去点击对方头像--点击转账--点击验证对方姓名

微信收款：收款码也是看不到，加微信转账，如果对方三个字，还只能验证第一个第二个。

这波牛市财务自由的，千万别死在出金身上了！！
给赚了钱的大家一点建议，就算不在我这里出，也要注意资金安全。
1：新开几张银行卡，只用来收出U的资金，每张银行卡不要放太多，每张卡不要交叉使用。就算冻了一张，也不管其他卡的事情。

2：太多的话不要一下就出完，一定会被风控，U商不会配合你去解除的，你会很麻烦。

3：出金的时候千万别看谁价格高就出谁。看实名，年限，保证金，笔数这些还是有一点点用的。

4：出金的时候，一定要留存记录，聊记记录，转U记录，订单记录也好。千万别在什么担保群，飞机就出了（可以留一个你的盈利记录）留存证据

5：如果还是被冻了卡，千万不要急，该怎么说就怎么说，老老实实，一五一十的说，千万不要怕，你卖个u不犯罪，别他妈自己就认罪了，顶多关你37天。（因为吓一吓你，是正常的笔录流程，不用担心）

6：被冻了卡，叫你退赔，不要慌，不要急，第一时间联系我，我会以法律途径跟警方联系协商，是可以跟受害人协商，退赔多少。

你们到底在哪里听到的神盾出金被冻结，就包赔了啊？我裂开了啊

我来告诉你们要求多得很不说，而且赔付金额是有区间的

我告诉你神盾赔付要那些要求和金额：

1：首先你们价格要是正常价格
2：按照订单金额的10%赔付
3：每笔订单上限2000USDT
4：而且还是先到先得（保证金赔完了就没了）
5：还有最难的一点，必须得到警方开出这笔交易的证明
6：该账户只和这个商家交易，冻结6个月以上
7：订单30天后，就不赔了

上述等等。

我这样告诉你吧 想让他赔付 几乎不可能。搞得你麻烦得要死。

我又告诉你，为什么我，还有一些大V这些能做包赔？

首先我们本身就是圈内这么多年了，能活下去，早就有了自己的方法杜绝黑资。

因为有IP，我们一旦把谁冻结了，早就给我们曝光了。

为什么IP要有竞争，一样的，我这边把谁冻结了，他那边可以曝光。他这边把谁冻结了，我这边可以曝光。

比如下面这个好兄弟，我真不好意思说，要赔付。。。。。。。。 确实麻烦

感觉出金会被冻卡了，冻卡之前注销了可以吗？
10月9号晚上，突然一个小姐姐大堆信息发过来，动我以为我撞桃花了呢，仔细一看聊工作呢。（大晚上聊啥工作啊）

是这样的，她刚出了一笔U，又看了我的文章，发现跟我文章说得一样：“商家接受了订单未付款，打电话叫取消，然后推荐另一个商家，使用非实名支付”
（所以喊你们看我的文章，包避免95%的冻卡）

她发现得早，只是暂时被银行风控了，还未冻结。

首先这种情况，先保证你的钱，先把钱拿到是真的。

你们知道银行风控很严吧，需要提交这笔资金流水。

她问我怎么办？首先我也是免费为她回答，但是我也不能啥都摆明说吧。

我说这个可以做个流水，给银行。她说没有流水，卖U的
（首先大家别去做假流水，例如：梦幻西游买装备这种，或者欠条，P借款记录啊）

我还能怎么教大家嘛？

注销取现：这个事情可能会触及明知黑钱的这个问题，所以要会口供。

当时她第二天去取的时候发现真被冻结了，湖南冻结的。

那怎么办嘛，走解冻流程嘛。冻结就要收费了，走流程。

我们法务六叔，现下亲自处理，马上就解决了。

刚刚说了看我的文章，包避免95%的冻卡。

100%就在我这里，包赔

出金注意以下这些点能够有效的防止黑钱和收到黑钱怎么办（收藏转发必暴富）
1：选择实名商家交易

2：尽量选择买币后提现需要T+1的OTC平台。虽然买币后不能马上提现，但你是卖币啊，对你没啥影响。

3：选择大宗或者深神盾（他们保证金要多点）

4：出入金交易不要和平常的工资卡或者进账卡一起使用，即使被冻不会影响其他的银行卡，资金来源也好查。

5：尽量选择工作日时段变现，进账来源说得清楚些

6：银行卡尽量使用当地的银行，不然风控了，很麻烦。

如果被司法冻结了怎么办
司法冻结就是你有黑钱进银行卡了，有案件

不要怕，首先你要知道
1：自己只是一个正常的散户买卖U炒币
2：如果配合调查，把证据表列好

银行风控的话

银行风控。引起银行风控可能是卡片近期频繁大额转账，分散转入集中转出，集中转入分散转出，快进快出，夜间交易频繁，账户不留余额等，统称为交易异常。因而触发了银行反洗钱风控系统。

1：先编（比如建筑款，水产等）
2：实在不行就销户拿钱

最后说下：
找我出U
冻结包赔
法律售后
安全放心

所有人都在告诉你想要合法交易数字资产去香港，但是他们不会告诉你是怎么一个流程？

因为很多互联网的所谓的博主大V，可能自己兜里没几个比特币，他们也没有能力体验过冻卡，因为自己毛都没哟，主打一个陪伴忽悠你们咨询费或者引流带单杀猪。

玩自媒体的，如果不把流量拿去做转化，可能一个月真的没你进厂打螺丝强，别看他们一口一个老师，兜里可能掏不出几个钢镚。

他们从未体验过大额出U的问题及难处，但是他们不介意指点网络上几千万几个亿的数字货币买卖。

不信你就搜一下，香港安全出USDT到底什么个流程？整个互联网上没有教程，为什么？

因为他们全是忽悠你的。

我给你实地亲测了一下：散户香港无损耗安全出U不可能。

想要真正海外出U，你需要准备下面几个东西：

海外交易所的KYC认证

境外银行卡

渠道资源等

境外某些银行号称可以支持数字资产的买卖，比如年中高调的众安银行，不过也是宣称的一个噱头，就好像老表在业主群里宣称支持隔壁老王的老婆随时来我家里做客。

你需要开户众安银行等虚拟账户，需要肉身到香港链接香港网络，移民管理局出具出入境记录，刷脸审核，一般三天开通。

然后在去汇丰渣打等实体银行开

现在是越来越多了，几乎大部分人都有这种情况，也不是接到黑钱，单纯的银行就风控了，还要叫提交资料。

首先要知道为什么银行会风控你？然后怎么应对？

银行是根据你的大数据来进行风控的，有几种判定标准：（根据这个标准来注意一下出金的额度，还有银行卡的使用规范）

1：是否跟涉两卡人员有过交易
2：是否跟嫌疑人涉案人员交易
3：流水异常，非常不符合平时消费习惯
4：快进快出
5：突然进大额流水
6：突然进入大额现金存款

大类就是两类：流水异常和交易对象

比如你一个每个月花500的屌丝，币圈突然赚了1000万，200万进账，就不符合啊

怎么应对呢？

首先打电话的时候语气就要凶一点，为啥银行卡用不起了，你做做建材生意，水产生意，凭什么要风控你的银行卡

你如果是说虚拟货币呢，就90%就要去反诈中心开证明，虚拟货币很难开到证明

第一步打电话最好就得解决，让你去销卡，取钱，或者转走取钱。

不要想着你后续还能用这个卡了，非柜你那一刻就不想给你使用了。

查看新帖子今天冒死给大家揭秘一下在这个行业中，那些跑分的犯罪分子到底是怎么洗钱的。（这里的U商只指向利用跑分犯罪的U商，别对号入座了

以下为一位真实人员出狱的描述流程，人员。

人员表：

卡商

卡主-也叫卡娃，食物链最底端的人群，出售出租自己银行账户的。

盘口-也叫料方、通道方，负责和电信诈骗操盘手对接，负责资金流转的。

车队长-上对接盘口，下对接卡商和币商（U商）。

秘书-只服务车队长，放风以防被按头，保护车队长。

U商（币商）-在交易所或场外出售USDT给车队长。

操作手-车队长下面的核心人员，负责验证卡主手里的银行卡状态，核对转账限额。

安保人员-负责监控所有卡主，防止跑单。

司机-负责开车和后勤工作，所有人员的吃喝拉撒。

9种角色，车队长为核心，负责所有运转和调度。

这些东西，整个互联网都没人告诉你，你一辈子都接触不了里面的环节，今天冒死给大家公布出来，这样大家就能防止骗局。

每一种电信诈骗资金的“卸货”流程都不一样，今天主要给大家曝光“杀猪盘”中的恋爱精聊的资金是怎么流入一个散户小白卡里的。

准备工作：

卡商在帮卡娃统一购买机票后，远程操控卡主（

各位出金的注意了啊，出笔U，多个账户给你分批打钱，几乎都是可能有些问题的哈，不管买家说什么包赔不包赔，你被冻结之后不仅仅是钱的问题，你的麻烦不仅仅是钱的问题了。

这位主人公是在微信群里发现一个人在收U，然后去问，就一拍即合，在平台挂单了，对方安排了七八个人给她打款。收到钱之后就没多想就放币了。

过了两天后，银行卡用不起了，去查，发现四个地方公安冻结，打电话过去询问,有个地方说他一级卡涉案，不仅把钱退回了，还是取保出来的。还有其他地方没处理。

所以资金来源必须审核，不会审核，可以看我主页，全是干货，懒得审核的直接出给我。

银行卡冻结
原因：收到涉案资金
不管你做了什么行为，冻结的原因就是收到了涉案资金，而不是因为你网赌、买卖虚拟币等行为。
这一点认知很重要，那么需不需要请律师呢？分两种情况。
如果你是一个有执行力的，并且不愿意花钱的，懂一点法律法规和诉讼流程的，完全不用请律师，你按照这篇文章去申请就可以了。

而你想事情简单，愿意花钱不想自己花时间和思考，可以请专业的律师或者法务团队帮你走流程。

我们经常看见律师在朋友圈发一天跑三个地方去解冻的案例，这种律师我们一般都直接拉黑了，先告诉你结论，不专业。）帮你走流程，不要被某些律师吓唬到什么帮信啊掩饰掩瞒啊，只要你有正当工作，不是以赌博为业，都好说。

我们经常看见律师在朋友圈发一天跑三个地方去解冻的案例，这种律师我们一般都直接拉黑了，先告诉你结论，不专业。

银行卡冻结并非必须去异地（冻结地）处理。

我看那些律师还到处喷法律咨询公司只给当事人写一份情况说明就不管了，确实是有这样的博主和法律咨询公司，但是很多律师不知道的是：法律咨询公司为结果负责，就是如果解冻不了，是不收费的，直到解冻为止，并且不是等待时间到了自动解冻。

所以如果有事主和律师签订委托

因为自己做OTC的，朋友还是比较多，也认识各个领域做得比较好的人。那些普通人全职能做的现金流？又该如何做？（建议收藏，以后亏完了也有个事情做，哈哈）

普通人能做的现金流全职（所有业务都只建议在香港做，该交税的交税，不允许在大陆做，出了问题别找我）：
一：撸毛和空投
逻辑：早期参与项目生态的交互啊，宣发啊，质押啊，可能等项目发币可能会获取空投或者直接领取代币。
成本收益比例：现在不像以前随便点一点就行了，现在需要参加进生态里面。成本：所以可能需要一些十几U的交互成本，最主要还是时间成本。收益：一年只需要中两个 大毛，基本就有五十来万了（得看遇得到大毛不）
怎么去做：首先新手我推荐去看鉴叔，保姆级教程，很细。搞会了一点就需要信息流了，看何币这些。这玩意很累，反正我是 一直代撸的，代撸肯定推荐冰蛙，嘎嘎专业。
项目进阶：比如你现在是个体工商户，吃到了红利就是工作室，然后就是私募机构。

二: 合约返佣
逻辑：去交易所拿代理，代理拿到了，你去推荐人进交易所获得返佣。代理是需要那个考核的，每个交易所返佣比例也不一样。推荐别人，别人交易就可以获得

这是互联网上没有人教你的干货，很多人以讹传讹说什么在KTV玩，然后手机给你连到别人电脑，你的U就没了，我来给大家仔细复盘。

这是根本不了解内幕的扯淡情况，我告诉你具体的细节是怎么一回事。 这是一个阳谋，被下套的基本无解，千万不要自以为聪明，觉得可以一直远离诈骗。有句话说得好：你目前还没被骗，并不是因为你聪明，也不是因为你没钱，而是适合你的“剧本”还在路上，只等一个时机。

为什么你没被骗，你缺一个为你量身定制的骗局。

此刻，开着豪车的骗子（老王）出场，他的人设搭建得非常好，有实力，上浮现金收U，包永久售后，于是你是一个币商，你也想找一个渠道长期出货，朋友给你介绍后（一般这个朋友要拿走三份利润），大家商量好合作细节，于是说都测试交易一下，先小额交易。

酒过三巡，旁边的妹子蹭着你的肩膀，哥哥哥哥好man哦，你和老王于是合唱起了一首：
兄弟你瘦了 看着疲惫啊
一路风尘盖不住 岁月的脸颊
兄弟你变了 变得沉默了
说说吧那些放在心里的话
兄弟我们的青春就是长在那心底
经过风吹雨打才会开的花
兄弟你说了以后就不拼了
只想做爱情的傻瓜
只想安稳有

牛市了，那不得收藏一下，要是赚个1000，总得变现吧，对不对。
只要你不遇见黑钱，不被人搞，只要您能落袋为安，那就是你的。那么如何落袋为安呢？
是不是经常发现身边朋友介绍币圈的时候，都是说他那个朋友那个同事又赚了1000万，又赚了多少多少，就是没有自己。
实际就是每一轮叙事总得出那么几个千万，铭文一波，最近山寨又是一波，下波预测下是不是链游， 每一轮的造富运动，都会出现。上波铭文特多。

那么问题来了，如何落袋为安？

首先定位是散户靠运气赚的钱，根本没有经历过任何风控，这种情况下，他变现的过程就会每一个环节都会出现问题。

什么去国外开户啊，换成外汇美金啊，这些博主但凡把自己每年5万刀的外汇额度“用完他都说不出这样的话来。
你的银行卡大额进账，你去哪里卖的？
交易所OTC？
币圈交易所的资金是什么资金？
不外乎就是散户炒币的，资金盘的、网络赌博，电诈的、非法外汇的，你说你卡里突然进来几千万这样的资金，你觉得你能落袋为安？
什么，你告诉我资金是白资？币圈的资金还有白资？凭什么？

溯源一下，为什么没有白资?就算我炒

规定上是这样写的所有银行卡都会被冻结，但其实不完全是，考虑到底层人员如果真的没有银行卡使用了就会带来就业、生活的社会矛盾，你可以申请保留一张二类卡°给你平时生活正常使用的，这个申请流程时间长，额度不高，对于生活方面是足够了。 币商交易、散户出U被冻卡不符合断卡惩戒要件，叔叔对你惩戒是违法行为。 俗话说，事情既然发生了，捶天顿地没用，怨天尤人没用。最终都要找到解决的办法，以及恢复生活的信心。相信车到山前必有路，吃暂长智后如何应对后面非现金交易的五年生活，老表给予断卡惩戒名单人员一些关于生活指南方面建议：很多人因为各种原因上了断卡名单，其中也包括卖U收到一手黑、外贸、出租出借出售银行卡等原因，如果真的被惩戒了，通常情况下是要等2-5年后才能解除惩戒的，那这几年真的只能用现金支付，过原始生活了吗?今天在这跟大家分享一些实战经验，关于惩戒后，如何正确的去引导生活!

首先像是网红律师，一般咨询费在3500左右一个小时。首先他会问你案件来源，冻了多少钱，涉案资金多少，等你说完后。需要先给几万，然后解冻后抽成。（其实这里他们看的是你总共被冻结了多少钱，看你下菜）我可以明确的告诉大家，解冻业务其实非常简单，律师还是就走那个程序，也没其他的，一般牛逼的律师，是他有当地的关系，但是冻结这个东西一般都是再外地，那个律师都没有关系。还有一个是你找到网红律师，一般他不会跟你打官司，一般也是安排个小喽啰给你打。他只是一个ip，然后他ip接案件，下面人处理。币圈这块的律师，主要是不卷，想办法让他卷起来就会让更多律师去研究，这块的法律更加完善，才会有案例。这块的律师是真赚🙃

首先可以确定的是肯定会的，不单单就问你那么简单 。身边三个大案例给大家讲（吃瓜大赏）。
1：不知道大家记得在luna增发的时候，那个时候可以交易所搬砖，朋友因为币安卡了这个提现进账，半个月后币安给他补上了（不得不佩服币安格局）。 半个月luna在卡的时候拉了几百倍，因为这个赚了一个多太阳。
以前叫潇总，现在都是说：潇潇啊，赚钱还是很容易的啦，随随便便一天就是几个亿。 然后在okx上面出了5000W，就被抓进去了。 进去就被要2000w，找人，花了1000W出来了。出来后又是潇总，帮帮忙普及下知识，想下变现办法。
2：当初很火的Aw，就是因为一个代理嘎嘎出金，导致流水太大，被查，查到成都总部，Aw就被干趴了。被干的时候A网的硬件钱包就在办公室，从此A网直接倒闭，不然这么赚钱的一个交易所，它会跑路？（当时我在Aw也有分红，很气）
3：偌大一个fil挖矿的头部顶流。因为一个小小几万块的出金案件，创始人被逮进去，当时答应分了大头，然后放出来，然后FIL暴跌，拿不出。一个头部就倒了。（算好拉我入伙的时候，我没干）
看了这些案例不要慌，很明显要么就是你要有很多钱，要么就是被人针对了。