受到 Citadel Securities (城堡證券) 支持的主要經紀商 Hidden Road 據彭博報導，已暫停客戶使用加密貨幣交易平台 Bybit。此決定源於對了解你的客戶 (KYC) 和反洗錢 (AML) 要求的關注。
什麼是 Hidden Road？
Hidden Road 是一家科技驅動的主要經紀商，專注於提供傳統和數位資產的清算和融資服務。這家公司旨在利用先進的技術和創新的解決方案來優化金融市場運作，提高交易效率和降低風險。
Bybit 發生洗防爭議？
據彭博，Hidden Road 決定停止客戶使用 Bybit，主要是因為在 KYC 和 AML 要求方面的分歧。這些規定對於防止非法活動 (如洗錢) 以及確保交易所合規運營至關重要。彭博引用的匿名消息來源指出，這些合規問題在兩者之間引發了很大的分歧。
Bybit 的回應與合規審查
對於這些發展，總部位於杜拜的交易所 Bybit 已經啟動了對其主要經紀業務的全面合規審查。據彭博，這次審查旨在確保遵守相關規定，並透過經紀商改進客戶的上線過程。儘管如此，Bybit 並未對其與 Hidden Road 的交易作出具體評論。
Hidden Road 為融資撇除觸法疑慮？
Hidden Road 據報正在尋求 1.2 億美元的 B 輪股權融資。這次融資目的在為公司擴展其主要經紀服務 (包括外匯和數位資產市場)。
Bybit 撤回香港證監會合規申請
在 5/31 香港證監會也將 Bybit 的申請列入有關牌照申請已被退回、拒絕或撤回的申請者名單，顯示 Bybit 已撤回對香港牌照的申請，與 OKX 相同。據業界消息，多個離岸交易所放棄香港牌照原因，是因為香港要求清退中國大陸用戶所致。
(嘉年華正式謝幕！香港證監會：將開始咎責未註冊交易所、持牌也不具保證)
這篇文章 暫停客戶使用 Bybit、Bybit 撤回香港申請！彭博：Hidden Road 基於 KYC 與反洗錢因素暫停合作 最早出現於 鏈新聞 ABMedia。