Cảnh sát Trung Quốc vừa triệt phá một đường dây rửa tiền quy mô lớn sử dụng stablecoin USDT, với số tiền ước tính lên tới 1,9 tỷ USD tại Thành Đô, Tứ Xuyên, nơi USDT thường được sử dụng để trao đổi ngoại tệ.

Ngày 15/5, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá một đường dây rửa tiền chuyên sử dụng USDT, đồng thời bắt giữ 93 nghi phạm trên 26 tỉnh thành và đóng băng 149 triệu Nhân dân tệ (tương đương 20 triệu USD) liên quan đến hoạt động rửa tiền quy mô lớn trên.

Các nhà chức trách cho biết, nhóm này đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng và ví tiền mã hóa để thực hiện các giao dịch ẩn danh, nhằm trốn tránh sự giám sát của cơ quan chức năng. Họ đã thu hút các khách hàng muốn chuyển tiền ra nước ngoài để mua bất động sản, đầu tư, hoặc trốn thuế.

Cụ thể, chiến dịch triệt phá được khởi động từ tháng 11/2022, khi Công an quận Long Tuyền, Thành Đô phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng dịch vụ chuyển tiền ngầm để thanh toán trong vụ án buôn bán thuốc bất hợp pháp.

Ngày 1/6/2023, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh, lực lượng chức năng đồng loạt triển khai chiến dịch bắt giữ tại 6 địa điểm: Thượng Hải, Trường Sa, Nam Kinh, Thâm Quyến, Phúc Châu và Kim Hoa, bắt giữ 25 đối tượng, trong đó có các đối tượng cầm đầu là Lâm mỗ, Ông mỗ và Trần mỗ.

Qua khám xét, cảnh sát thu giữ nhiều thẻ ngân hàng, USB token và các công cụ thanh toán khác.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 1/2021, nhóm đối tượng này đã lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu để thực hiện giao dịch ngoại hối bất hợp pháp thông qua USDT, cung cấp dịch vụ chuyển tiền, thanh toán cho các cá nhân có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài.

Hoạt động của chúng chủ yếu phục vụ cho việc buôn lậu mỹ phẩm, dược phẩm, mua tài sản ở nước ngoài, và thông đồng với các công ty khác để thực hiện hành vi lừa đảo hoàn thuế.

Bằng cách sử dụng USDT, nhóm đối tượng đã qua mặt được cơ quan quản lý ngoại hối, tạo ra một kênh thanh toán bất hợp pháp, gây ra mối đe dọa lớn đối với an ninh tài chính và ngoại hối quốc gia.

Hơn nữa, hoạt động rửa tiền của chúng còn kéo theo nhiều loại tội phạm khác như lừa đảo tài chính, tham nhũng, buôn bán thuốc bất hợp pháp, buôn lậu hàng cấm, lừa đảo thẻ tín dụng và gian lận hoàn thuế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự kinh tế thị trường và quản lý tài chính.

Tháng 8/2023, chuyên án mở rộng phạm vi điều tra ra toàn quốc, bắt giữ thêm 168 đối tượng liên quan tại 26 tỉnh thành. Đây là chiến dịch truy quét tội phạm rửa tiền lớn nhất tại tỉnh Tứ Xuyên trong những năm gần đây.

Dù chính phủ đã cấm mọi hoạt động liên quan đến tiền mã hoá, người dân địa phương vẫn tìm cách né tránh lệnh cấm này. Theo báo cáo của Kyros Ventures, người Trung Quốc hiện là một trong những nhóm nắm giữ stablecoin lớn nhất thế giới, với 33,3% nhà đầu tư sở hữu nhiều loại stablecoin, chỉ sau Việt Nam với 58,6%.

Vụ triệt phá là một phần trong chiến dịch lớn của chính phủ Trung Quốc nhằm trấn áp các hoạt động tài chính bất hợp pháp và rửa tiền. Trước đó, vào tháng 3, cảnh sát Trung Quốc cũng đã bắt giữ một nhóm tội phạm khác do sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền từ hoạt động cờ bạc trực tuyến.