据Bloomberg报道，中国警方为遏制非法外汇交易，涉及数十亿美元的加密货币，进行了一系列的突击检查。这些被指控的案件包括5月份单独标记的加密货币案件。这些所谓的打击行动涵盖了北京、东北的吉林省和西南的成都市，由市政当局和国家媒体标记。这些迹象表明，尽管北京在两年多以前禁止了加密货币交易，但中国的需求仍在数字资产市场中起着重要作用。

Chainalysis对区块链进行了审查，估计在截至2023年6月的12个月里，大约有860亿美元的加密货币流入中国，虽然这比禁令前的水平有所下降，但在全球范围内仍然相当可观。据成都市公安局通过微信公布的一份报告，涉及138亿人民币转账的案件已经公之于众。根据这篇文章，自2021年初以来，已经有193人因此类活动被捕。

据吉林省磐石市公安局的一篇微信文章，被指控非法转账20亿元的团伙通过场外交易获得数字代币，以帮助将人民币转换为韩元。北京警方声称，他们已经破获了全国范围内11个地下团伙，其中一些团伙使用虚拟货币来掩盖他们的活动。这是根据国家广播公司CCTV转载的新华社报道。