Một sinh viên luật 24 tuổi tại Hà Lan đã bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc đứng sau một kế hoạch lừa đảo tiền mã hóa trị giá hơn 4,5 triệu euro, khiến khoảng 300 nhà đầu tư, bao gồm cả người thân và bạn bè, mất trắng.
Kế hoạch lừa đảo táo bạo
Người này, tự xưng là “ngân hàng crypto” và được mệnh danh là “thiên tài crypto,” đã điều hành một mô hình đầu tư hứa hẹn lợi nhuận lớn, yêu cầu số tiền đầu tư tối thiểu là 5.000 euro. Anh ta lấy 50% lợi nhuận làm phí quản lý.
Tuy nhiên, các luật sư đã xác nhận đây thực chất là một mô hình kim tự tháp, nơi tiền từ nhà đầu tư mới được sử dụng để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư cũ, thay vì tạo ra giá trị thực.
Sự sụp đổ và chạy trốn
Kế hoạch này đã sụp đổ vào năm ngoái, khiến anh ta biến mất khi đối mặt với sự tức giận từ các nhà đầu tư. Theo báo cáo của RTV Oost, sinh viên này đã tự đến cảnh sát để xin bảo vệ và được đưa đến một nơi trú ẩn an toàn.
Tuy nhiên, sau khi một tổ chức do các nhà đầu tư lập ra để điều tra số tiền bị mất cung cấp thêm bằng chứng, cảnh sát đã bắt giữ anh ta vào tuần này.
Phản ứng từ các nạn nhân
Một số nạn nhân cho biết kẻ lừa đảo vẫn tiếp tục nhận tiền từ các nhà đầu tư mới ngay cả khi kế hoạch đang đứng trên bờ vực sụp đổ.
Bài học từ vụ việc
Sự việc này là lời cảnh tỉnh cho cộng đồng đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền mã hóa, nơi các mô hình lừa đảo thường xuyên xuất hiện dưới vỏ bọc các dự án đầu tư hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ.
Kết luận
Vụ bắt giữ này không chỉ phơi bày sự nguy hiểm của những mô hình đầu tư mờ ám mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra kỹ càng trước khi rót vốn vào bất kỳ dự án nào. Hãy luôn cảnh giác và tự trang bị kiến thức khi đầu tư tiền mã hóa.