على شركة Jump Trading على شركة TerraUSD
فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات غرامة قدرها 123 مليون دولار على شركة Tai Mo Shan Limited، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركةJump Crypto Holdings، بسبب تضليل المستثمرين بشأن استقرار Terra USD، وهي "عملة خوارزمية مستقرة" مزعومة صادرة عن شركة Terraform Labs PTE Ltd. (Terraform).
تاي مو شان متهم أيضًا بتداول الأوراق المالية في معاملات غير مسجلة. هيئة الأوراق المالية والبورصة أن الشركة عملت كضامن قانوني لبعض عروضها ومبيعاتها من LUNA، والتي أصدرتها أيضًا Terraform وتم بيعها كضمان.
قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة غاري جينسلر:
"تذكرنا هذه الحالة بأننا شهدنا في كثير من الأحيان في أسواق العملات المشفرة خسائر كبيرة للمستثمرين بسبب الاحتيال."~ غاري جينسلر
وذكر أن أنشطة Tai Mo Shan غير القانونية أثرت على سوق العملات المشفرة بأكمله، مما أدى إلى خسائر فادحة للمستثمرين. وشدد غاري على ضرورة التزام اللاعبين في السوق بقوانين الأمن وتجنب خداع الجمهور بشأن أمن المستثمرين.
وافق تاي مو شان على تسوية الغرامة
عملت TerraUSD بقيمة ثابتة قدرها دولار واحد من خلال شبكة من الخوارزميات المختلطة ودوافع المتداولين التي تتضمن LUNA . ومع ذلك، عندما كانت الشبكة متوترة وبدا أنها معطلة، قام Tai Mo Shan بعمليات شراء ضخمة ساعدت في استقرار العملة. وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة، كان الانطباع من شراء Tai Mo هو أن الآلية الخوارزمية كانت تعمل، ومع ذلك كان تكتيكًا خادعًا.
وافق تاي مو شان على دفع 73,452,756 دولارًا أمريكيًا كتعويض، و12,916,153 دولارًا أمريكيًا كفوائد مسبقة، وغرامة مدنية قدرها 36,726,378 دولارًا أمريكيًا كجزء من التسوية. وبدون الاعتراف أو رفض النتائج التي توصلت إليها لجنة الأوراق المالية والبورصات، وافق تاي مو شان على التوقف والكف عن انتهاك أحكام التسجيل والاحتيال التي انتهكها.
وفقًا لإيداعات المحكمة المقدمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات، أبرمت Jump Crypto ترتيبًا مع Terraform لدعم TerraUSD وحققت أرباحًا تصل إلى مليار دولار. وفي وقت لاحق، وافقت شركة Terraform على دفع حوالي 4.5 مليار دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن انهيارها. هز انهيار Terra عالم العملات المشفرة، مما أدى إلى خسارة 40 مليار دولار من أصول وأسهم المستثمرين.
أنشأت مؤسسة Luna مجموعة من الأشخاص كحارس لها، وكان من بين هؤلاء الأشخاص كاناف كاريا، المتدرب في شركة Jump Crypto والذي أصبحdent.Luna Foundation Guardمسؤولاً عن الإشراف على احتياطي TerraUSD. بدأت قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد Jump Trading خلال فصل الشتاء الخاص بالعملات المشفرة وتمت تسويتها أخيرًا.