據《金融時報》報導，英國近日揭露一起涉及毒販和俄羅斯間諜的大規模加密洗錢計劃。該計劃在倫敦、莫斯科和迪拜運作，涉及數十億美元，讓受制裁的個人能夠利用加密貨幣逃避監管。英國國家犯罪局（NCA）指出，這項名為「破壞穩定行動」的調查集中在兩家公司——Smart和TGR，這些公司充當罪犯和受制裁個人的金融中心。

從2022年底到2023年夏季，該網絡被多個犯罪集團所利用，包括肯納漢毒販集團和與多起合同殺人案有關的愛爾蘭可卡因販運者。NCA行動總監Rob Jones表示，這是NCA歷來最重要的洗錢行動，針對的是將街頭現金與加密貨幣結合的大規模洗錢中心。

#洗錢 #英國