英国国家犯罪调查局（NCA）近日宣布成功破获一个跨国加密货币洗钱网络，涉及伦敦、莫斯科和迪拜三地。这个网络主要通过两家公司，Smart 和 TGR，为全球犯罪分子提供资金转移服务。

从2022年底至2023年夏季，该网络帮助包括Kinahan贩毒集团在内的多个犯罪组织进行洗钱。其运作方式是通过快递员收取现金，换取USDT等加密货币，再通过公司网络完成洗钱。

Smart公司的所有者Ekaterina Zhdanova被指控向阿联酋转移巨额资金，目前已被制裁并拘留。NCA称这是其最重要的反洗钱行动，逮捕84人，查获2000万英镑。